| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 6 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-07-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ATLANTIS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB Nr 6/2006 – uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Atlantis S.A. przekazuje podjęte w dniu 6 lipca 2006 r. uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrachunkowy 2005
podjęta w głosowaniu jawnym,
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu Spółki za rok obrachunkowy 2005
Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: za – 1 762 100; przeciw - 0; wstrzymało się -0
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za roku obrachunkowy 2005
podjęta w głosowaniu jawnym,
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrachunkowy 2005, obejmujące:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 13.764.631,11- zł (trzynaście milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści jeden złotych jedenaście groszy
3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 1.950.403,00- zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta trzy złote
4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1.950.403,00- zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta trzy złote)
5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 24.516,28- zł (dwadzieścia cztery tysiące pięćset szesnaście złotych dwadzieścia osiem grosze)
6) dodatkowe informacje i objaśnienia
Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: za – 1 762 100; przeciw -0; wstrzymało się –0
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Atlantis"S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za roku obrachunkowy 2005
podjęta w głosowaniu jawnym,
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrachunkowym 2005
Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: za – 1 762 100; przeciw - 0; wstrzymało się - 0
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" S.A.
w sprawie: udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
podjęta w głosowaniu tajnym,
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Janowi Chrostowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu w miejsce nie mogącego czasowo sprawować swoich czynności z przyczyn zdrowotnych Prezesa Zarządu – Pana Pawła Obrębskiego, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrachunkowym 2005
Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: za –1 762 100; przeciw - 0; wstrzymało się - 0
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" S.A.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
podjęta w głosowaniu tajnym,
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Marianowi Niziołowi – Przewodniczącemu i Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2005."
Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: za – 1 762 100; przeciw - 0; wstrzymało się - 0
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" S.A.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
podjęta w głosowaniu tajnym,
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Pani Marii Bartosiewicz – Czulińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2005."
Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: za –1 762 100; przeciw - 0; wstrzymało się - 0
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" S.A.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
podjęta w głosowaniu tajnym,
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Pani Iwonie Büchner - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2005."
Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: za –1 762 000; przeciw - 0; wstrzymało się - 100
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" S.A.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
podjęta w głosowaniu tajnym,
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Ireneuszowi Fabisiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2005."
Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: za –1 762 000; przeciw - 0; wstrzymało się -100
UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" S.A.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków
“Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Janowi Chrostowskiemu pełniącemu funkcje członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2005
Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: za – 1 762 100; przeciw - 0; wstrzymało się - 0
UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" S.A.
w sprawie: pokrycia straty
“Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia stratę z roku obrachunkowego 2005 w wysokości 1.950.403 PLN pokryć dochodami przyszłych okresów."
Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: za –1 762 100; przeciw - 0; wstrzymało się -0
UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" S.A.
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
podjęta w głosowaniu tajnym,
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie określając, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie składała się z 5 (pięciu) członków, powołuje na kolejną kadencję nowych członków Rady Nadzorczej w osobach:
1) Pani Marii Bartosiewicz-Czulińskiej,
2) Pana Ireneusza Fabisiaka.
3) Pana Mariana Nizioła,
4) Pana Konstantego Trzecieckiego,
5) Pana Marka Wesołowskiego,
Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: za –1 762 000; przeciw - 0; wstrzymało się -100
Z poważaniem,
Odpowiedzialny za kontakty z Giełdą Papierów Wartościowych
Maciej Chrostowski
| |
|
