| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ATLANTIS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB Nr 5/2006 projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 6 lipca 2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Atlantis S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 6 lipca 2006 r.
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrachunkowy 2005
“Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu Spółki za rok obrachunkowy 2005."
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za roku obrachunkowy 2005
“Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrachunkowy 2005, obejmujące:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 13.734.631,11 PLN ,
3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 1.950.403 PLN,
4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1.950.403 PLN,
5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 24.516,28 PLN,
6) dodatkowe informacje i objaśnienia."
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrachunkowy 2005
“Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrachunkowy 2005".
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" S.A.
w sprawie: udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
“Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Pawłowi Obrębskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrachunkowym 2005."
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" S.A.
w sprawie: udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
“Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Janowi Chrostowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu w miejsce nie mogącego czasowo sprawować swoich czynności z przyczyn zdrowotnych Prezesa Zarządu – Pana Pawła Obrębskiego, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrachunkowym 2005."
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" S.A.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków
“Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Marianowi Niziołowi pełniącemu funkcje Przewodniczącego i członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2005."
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" S.A.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków
“Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Pani Marii Bartosiewicz – Czulińskiej pełniącej funkcje członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2005."
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" S.A.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków
“Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Ireneuszowi Fabisiakowi pełniącemu funkcje członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2005."
UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" S.A.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków
“Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Janowi Chrostowskiemu pełniącemu funkcje członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2005."
UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" S.A.
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
“Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie określając, że Rada Nadzorcza będzie się składała z 5 (pięciu) członków, powołuje na kolejną kadencję nowych członków Rady Nadzorczej w osobach:
1) ....,
2) ...,
3) ...,
4) ...,
5) ... ."
UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" S.A.
w sprawie: pokrycia straty
“Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia stratę z roku obrachunkowego 2005 w wysokości 1.950.403 PLN pokryć dochodami przyszłych okresów."
Podstawa prawna:
Par. 66 ust. 4 RRM
Z poważaniem,
Odpowiedzialny za kontakty z Giełdą Papierów Wartościowych
Maciej Chrostowski
| |
|
