| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 4 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-07-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ATLANTIS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 lipca 2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Atlantis S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 lipca 2005 r.
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrachunkowy 2004
“Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu Spółki za rok obrachunkowy 2004
Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: za – .................; przeciw - 0; wstrzymało się - 0.
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za roku obrachunkowy 2004
“Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrachunkowy 2004, obejmujące:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -
2) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 25.826.055,20 PLN (dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy),
3) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 291.276,09 PLN (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych dziewięć groszy),
4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 291.276,09 PLN (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych dziewięć groszy),
5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 19.512,67 PLN (dziewiętnaście tysięcy pięćset dwanaście złotych sześćdziesiąt siedem groszy),
6) dodatkowe informacje i objaśnienia."
Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: za –....; przeciw - 0; wstrzymało się - 0.
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za roku obrachunkowy 2004
“Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrachunkowym 2004".
Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: za – .............; przeciw - 0; wstrzymało się - 0.
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" S.A.
w sprawie: udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków--------
“Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Pawłowi Obrębskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrachunkowym 2004."
Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: za – ...................; przeciw - 0; wstrzymało się – 0.
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" S.A.
“Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Janowi Chrostowski Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu w miejsce nie mogącego czasowo sprawować swoich czynności z przyczyn zdrowotnych Prezesa Zarządu – Pana Pawła Obrębskiego, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrachunkowym 2004."
Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: za – ..............; przeciw - 0; wstrzymało się - 0
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" S.A.
w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków
“Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2004 następującym osobom pełniącym funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki:
Panu Marianowi Niziołowi – Przewodniczącemu i Członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Marii Bartosiewicz – Czulińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Iwonie Büchner - Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Ireneuszowi Fabisiak - Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Janowi Chrostowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej,
Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: za – .............; przeciw - 0; wstrzymało się - 0.
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" S.A.
w sprawie: podzielenia zysku
“Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto z roku obrachunkowego 2004 w wysokości 291.276,09 PLN (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych dziewięć groszy) przekazać na fundusz zapasowy Spółki."
Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: za – ...............; przeciw - 0; wstrzymało się - 0.
| |
|
