| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 3 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | termin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd ATLANTIS S.A. zawiadamia o terminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 20 lipca 2005 w siedzibie firmy w Warszawie przy ul. Wagonowej 12 o godzinie 14.00 .
Planowany porządek obrad:
1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
2. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004 i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004;
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i z badania sprawozdania finansowego za rok 2004 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok obrachunkowy 2004
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2004,
b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrachunkowy 2004,
c) udzielenia Zarządowi absolutorium w wykonania przez niego obowiązków,
d) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
e) podzielenia zysku;
5. Zamknięcie obrad.
| |
|
