| | POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY | |
| |
| | | UNI - EN REPORT No | | / | |
| | |
| | Date of issue: | 2008-12-04 | | | | | | | | |
| | Short name of the issuer | | | | | | | |
| | ATLAS ESTATES LTD | |
| | Subject | | | | | | | | | | |
| | WZÓR PEŁNOMOCNICTWA | |
| | Official market - legal basis | | | | | | |
| | Unofficial market - legal basis | | | | | |
| | Contents of the report: | | | | | | | | |
| | ATLAS ESTATES LIMITED
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
Ja/My (imię i nazwisko lub nazwa)_______________________________________________________(PROSZĘ PISAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)
zamieszkały/a/ z siedzibą pod adresem (pełen adres) ____________________________________________________ , akcjonariusz(e) Atlas Estates Limited ("Spółka"), niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa Przewodniczącemu zgromadzenia lub (uwaga nr 1) ________________________________ do udziału oraz oddawania głosu w moim/naszym imieniu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbędzie się w BNP Paribas House, 1 St Julian’s Avenue, St Peter Port, Guernsey GY1 1WA we [wtorek, 30] grudnia 2008 r. o 9.30 rano (czasu Guernsey) w sprawie Uchwały, która zostanie poddana pod głosowanie zgromadzenia w powyższym terminie, a także na wszelkich zgromadzeniach odbytych w innym terminie będących kontynuacją powyższego zgromadzenia.
Prosimy o wpisanie znaku "X" w odpowiednich polach aby wskazać sposób, w jaki ma zostać oddany głos w Państwa imieniu. Z zastrzeżeniem otrzymania odmiennych instrukcji, pełnomocnik odda głos według swojego uznania lub wstrzyma się od oddania głosu. Opcja "Wstrzymujący" umożliwia Państwu wstrzymanie się od głosu w odniesieniu do uchwały. Głos "Wstrzymujący" nie jest traktowany jako oddany głos i nie jest wliczany do sumy ważnie oddanych głosów, dla celów obliczenia proporcji głosów "Za" i "Przeciwko" uchwale.
Za Przeciw Wstrzymujący
SPRAWY SZCZEGÓLNE
Wycofanie akcji Spółki z obrotu na AIM
Podpisano: ________________________________
Data: _____________________________2008 r.
Uwagi:
1. Akcjonariusz (członek) uprawniony do uczestniczenia i głosowania na Zgromadzeniu uprawniony jest do powołania jednego lub kilku pełnomocników do uczestniczenia oraz, w przypadku głosowania nad jakimkolwiek wnioskiem, do głosowania w jego imieniu. Pełnomocnik nie ma obowiązku być akcjonariuszem (członkiem) Spółki. Jeżeli życzą sobie Państwo udzielić pełnomocnictwa innej osobie należy wykreślić sformułowanie "Przewodniczącemu zgromadzenia" i wpisać imię i nazwisko oraz adres pełnomocnika. Z zastrzeżeniem otrzymanych przez Państwa instrukcji dotyczących sposobu wykonywania prawa głosu pełnomocnik będzie według swojego uznania głosował lub powstrzymywał się od głosu w odniesieniu do danej Uchwały, w sprawie przesunięcia terminu odbycia zgromadzenia lub kontynuowania go w innym terminie oraz innych sprawach, które mogą zostać poddane pod głosowanie na zgromadzeniu.
2. Wzór Pełnomocnictwa, z góry opłacony do odesłania w Wielkiej Brytanii, jest załączony na potrzeby wykorzystania na Zgromadzeniu. Wzór Pełnomocnictwa powinien być sporządzony przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub jej pełnomocnika posiadającego stosowne upoważnienie na piśmie, a jeżeli osobą udzielającą pełnomocnictwa jest osoba prawna na pełnomocnictwie powinna znajdować się pieczęć urzędowa lub podpis członka kadry kierowniczej tej osoby prawnej lub jej prawidłowo upoważniony pełnomocnik. Wzór Pełnomocnictwa zostanie wypełniony i odesłany łącznie z pełnomocnictwem lub innym upoważnieniem (jeżeli takie istnieje), na mocy którego zostało podpisane, lub notarialnie poświadczone kopią takiego pełnomocnictwa lub upoważnienia, tak aby zostało dostarczone do Computershare Investor Services (Channel Islands) Limited, Ordnance House, 31 Pier Road, St. Helier, Jersey, JE4 8PW nie później niż o godzinie 9:30 (czasu Guernsey) w [niedzielę, 28 grudnia 2008 roku].
3. Wzór Pełnomocnictwa może zostać doręczony faksem do Computershare Investor Services (Channel Islands) Limited, Ordnance House, 31 Pier Road, St. Helier, Jersey, JE4 8PW na numer +44 (0)1534 825315 do wiadomości pani Sonia Cadwallader, pod warunkiem że faks zostanie faktycznie otrzymany (bez względu na to nadawca otrzymał potwierdzenie doręczenia) nie później niż o godzinie 9.30 w [niedzielę, 28 grudnia 2008 roku]. Przewodniczący Zgromadzenia (lub inna upoważniona przez niego osoba) uprawniona jest do ustalenia, że dany faks został przekazany w zadowalający sposób. W przypadku doręczenia Wzoru Pełnomocnictwa faksem konieczne jest także doręczenie oryginału Wzoru Pełnomocnictwa (którego faks jest kopią) do Computershare Investor Services (Channel Islands) Limited, Ordnance House, 31 Pier Road, St. Helier, Jersey, JE4 8PW lub na adres zgromadzenia nie później niż godzinę przed czasem wyznaczonym dla Zgromadzenia.
4. Wypełnienie i odesłanie Wzoru Pełnomocnictwa nie stanowi przeszkody dla osobistego uczestnictwa akcjonariusza (członka) na Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu jeżeli takie będzie jego życzenie.
5. W przypadku współposiadaczy, podpis jednego z nich będzie wystarczający, lecz należy podać nazwy (imiona i nazwiska) wszystkich współposiadaczy.
6. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 41 zawartego w Rozporządzeniach o zdematerializowanych papierach wartościowych z 2001 roku (Uncertificated Securities Regulations 2001) Spółka postanawia, że wyłącznie posiadacze akcji wpisani do rejestru akcjonariuszy (członków) Spółki o godzinie 9:30 (czasu Guernsey) w [niedzielę, 28 grudnia 2008 roku] (lub, jeżeli zgromadzenie zostanie przełożone lub będzie kontynuowane w innym terminie, wyłącznie posiadacze akcji wpisani do rejestru akcjonariuszy (członków) Spółki przynajmniej 48 godzin przed kolejnym terminem odbycia zgromadzenia) są uprawnieni do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na zgromadzeniu z tytułu akcji w liczbie wpisanej do rejestru pod ich nazwą (imieniem i nazwiskiem) w tym czasie. Zmiany wpisów w rejestrze po godzinie 9:30 (czasu Guernsey) w [niedzielę, 28 grudnia 2008 roku] nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa danej osoby do uczestniczenia i głosowania na zgromadzeniu.
7. W dniu 2 grudnia 2008 roku (stanowiącego ostatni dzień roboczy przed publikacją niniejszego Zawiadomienia) wyemitowany kapitał zakładowy Spółki składa się z 50.332.014 akcji zwykłych, z których 3.470.000 są przechowywane w formie powiernictwa i w stosunku do nich prawa głosu nie mogą być wykonywane. W związku z powyższym, na dzień [2 grudnia 2008 roku] łączna liczba głosów z akcji Spółki wynosi 46.852.014.
ATLAS ESTATES LIMITED
FORM OF PROXY
I/We, (name in full)_______________________________________________________(PLEASE USE BLOCK CAPITALS)
of (address in full) ____________________________________________________ being (a) member(s) of Atlas Estates Limited (the “Company"), hereby appoint the Chairman of the meeting or (note 1) ________________________________ as my/our proxy to attend and vote for me/us on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Company, to be held at BNP Paribas House, 1 St Julian’s Avenue, St Peter Port, Guernsey GY1 1WA on Tuesday 30 December 2008 at 9.30 a.m. (Guernsey time) on the Resolution to be submitted to the meeting and at any adjournment thereof.
Please indicate with an “X" in the appropriate spaces how you wish your votes to be cast. Unless otherwise instructed, the proxy will vote as he thinks fit or abstain. The “Withheld" option is provided to enable you to abstain on the resolution. A vote “Withheld" is not a vote in law and will not be counted in the calculation of the proportion of the votes “For" and “Against" the resolution.
For Against Withheld
SPECIAL RESOLUTION
To cancel the Company's admission to trading on AIM
Signed: ________________________________
Dated: _____________________________2008
Notes:
1. A member who is entitled to attend and vote at the Meeting is entitled to appoint one or more proxies to attend and speak and, on a poll, vote instead of him or her. A proxy need not be a member of the Company. Delete “the Chairman of the Meeting" if it is desired to appoint any other person and insert the name and address of your proxy. Subject to any voting directions so given the proxy will exercise his discretion as how to vote, or whether to abstain from voting on the Resolution, to adjourn the meeting and on any other business that may properly come before the meeting.
2. A UK reply paid Form of Proxy is enclosed for use at the Meeting. The Form of Proxy should be under the hand of the appointor or of his attorney duly authorised in writing or if the appointor is a corporation under its common seal or under the hand of an officer or attorney duly authorised. The Form of Proxy should be completed and sent, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a notarially certified copy of such power or authority, so as to reach Computershare Investor Services (Channel Islands) Limited, Ordnance House, 31 Pier Road, St. Helier, Jersey, JE4 8PW not later than 9.30 a.m. on Sunday 28 December 2008.
3. The Form of Proxy may be delivered by facsimile transmitted to Computershare Investor Services (Channel Islands) Limited, Ordnance House, 31 Pier Road, St. Helier, Jersey, JE4 8PW on +44 (0)1534 825315 and marked for the attention of Sonia Cadwallader provided that the facsimile is actually received (whether or not it appears to the sender to have been received) not later that 9.30 a.m. on Sunday 28 December 2008. The Chairman of the Meeting (or such other person authorised by him) has discretion to determine that any such facsimile has been transmitted in any acceptable manner. In the event that a Form of Proxy is delivered by facsimile transmission it is also necessary for the original Form of Proxy (of which the facsimile transmission is a copy) to be received by Computershare Investor Services (Channel Islands) Limited, Ordnance House, 31 Pier Road, St. Helier, Jersey, JE4 8PW or at the address for the meeting by no later than one hour before the time appointed for the Meeting.
4. Completing and returning a Form of Proxy will not prevent a member from attending in person at the Meeting and voting should he or she so wish.
5. In the case of joint holders, the signature of any one holder will be sufficient, but the names of all the joint holders should be stated.
6. Pursuant to Regulation 41 of the Uncertificated Securities Regulations 2001 the Company specifies that only those holders of shares registered in the register of members of the Company as at 9.30 a.m. (Guernsey time) on Sunday 28 December 2008 (or, if the meeting is adjourned, shareholders entered on the Company’s register of members not later than 48 hours before the time fixed for the adjourned meeting) shall be entitled to attend and vote at the Meeting in respect of the number of shares registered in their name at that time. Changes to entries on the register after 9.30 a.m. (Guernsey time) on Sunday 28 December 2008 shall be disregarded in determining the right of any person to attend or vote at the Meeting.
7. As at 2 December 2008 the Company’s issued share capital consists of 50,332,014 ordinary shares of which 3,470,000 are held in treasury and in respect of which the voting rights are not exercisable. Therefore, the total voting rights in the Company as at 2 December 2008 are 46,852,014.
| |
| | Annexes | | | | | | | | | | |
| | File | Description | |
| | form of proxy EN PL.DOC | | |
|
