| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 34 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-08-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy B3System S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 39 ust.1 oraz § 97 ust.1 pkt.3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych, ZarzÄ…d B3System SA informuje, że zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 27 sierpnia 2007 r. na godz. 11.00, w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie ul. PuÅ‚awska 352A Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki [dalej: Zgromadzenie] z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w trybie oferty prywatnej i zmiany Statutu SpóÅ‚ki;
b) w sprawie ubiegania siÄ™ o dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji;
c) podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w trybie oferty prywatnej i zmiany Statutu SpóÅ‚ki;
d) w sprawie ubiegania siÄ™ o dopuszczenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Uprawnieni do udziaÅ‚u w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… akcjonariusze, którzy zÅ‚ożą Å›wiadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie wÅ‚asnoÅ›ci akcji B3System S.A. stwierdzajÄ…ce liczbÄ™ zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostanÄ… zablokowane do czasu zakoÅ„czenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Imienne Å›wiadectwa depozytowe należy skÅ‚adać w siedzibie SpóÅ‚ki nie później niż do dnia 20 sierpnia 2007 roku do godziny 15.00. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych, którym przysÅ‚uguje prawo gÅ‚osu, majÄ… prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej, co najmniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Zgromadzenia.
Odpisy wniosków w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad bÄ™dÄ… udostÄ™pniane akcjonariuszom do wglÄ…du od dnia 20 sierpnia 2007 r.
Lista uprawnionych do uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie B3System S.A.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
| |
|
