| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-05-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy B3System S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d B3System S.A. w Warszawie zgodnie z §39 ust.1 pkt.1 oraz §97 ust.1 pkt.3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku przekazuje do publicznej wiadomoÅ›ci informacjÄ™ o zwoÅ‚aniu w dniu 25 czerwca 2007 roku o godzinie 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. PuÅ‚awskiej 352A z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
b) udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2006 roku.
c) podziału zysku lub o wyłączeniu zysku od podziału pomiędzy akcjonariuszy.
d) wyboru czÅ‚onków ZarzÄ…du
e) zmiany w składzie Rady Nadzorczej
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Uprawnieni do udziaÅ‚u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… akcjonariusze, którzy zÅ‚ożą Å›wiadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie wÅ‚asnoÅ›ci akcji B3System S.A. stwierdzajÄ…ce liczbÄ… zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostanÄ… zablokowane do czasu zakoÅ„czenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Imienne Å›wiadectwa depozytowe należy skÅ‚adać w siedzibie SpóÅ‚ki nie później niż do dnia 18 czerwca 2007 roku do godziny 15.00. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych, którym przysÅ‚uguje prawo gÅ‚osu, majÄ… prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu jeżeli zostali wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej co najmniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Zgromadzenia.
Odpisy wniosków w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad bÄ™dÄ… udostÄ™pniane akcjonariuszom do wglÄ…du od dnia 18 czerwca 2007 roku.
Lista uprawnionych do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie B3System S.A..
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
| |
|
