| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 59 | / | 2012 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-11-16 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ B3System S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d B3System SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie (dalej: "SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz §12 ust. 6 Statutu SpóÅ‚ki w zw. z art. 402(1), 402(2) k.s.h, zwoÅ‚uje w trybie art. 400 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, wyznaczajÄ…c datÄ™ NWZ na dzieÅ„ 23.01.2013 roku, godzinÄ™ 13:00.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ulicy Al. Jerozolimskie 162 A, II piÄ™tro, 02-342 Warszawa.
PorzÄ…dek obrad:
I. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
II. Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
IV. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;
V. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
VI. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
VII. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej:
a. podjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie odwoÅ‚ania czÅ‚onków Rady Nadzorczej;
b. podjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie powoÅ‚ania nowych czÅ‚onków Rady Nadzorczej;
c. podjÄ™cie uchwaÅ‚ w przedmiocie wysokoÅ›ci wynagrodzeÅ„ czÅ‚onków Rady Nadzorczej;
VIII. Wolne wnioski;
IX. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
PeÅ‚na treść OgÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki stanowi zaÅ‚Ä…cznik do niniejszego raportu.
SpóÅ‚ka udostÄ™pnia wszelkie informacje dotyczÄ…ce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej pod adresem: http://www.b3system.pl/pl/walne_zgromadzenie.html
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259).
| |
|
