| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 61 | / | 2010 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-11-03 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 38 ust.1 oraz § 100 ust. 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim, ZarzÄ…d B3System SA informuje, że zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 30 listopada 2010 r. na godz. 11.00, Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w nowej siedzibie SpóÅ‚ki przy Al. Jerozolimskich 162 A w Warszawie (02-342).
PorzÄ…dek obrad
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
5. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie poÅ‚Ä…czenia ze spóÅ‚kÄ… pod firmÄ… COPI SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie (SpóÅ‚ka przejmowana),
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie poÅ‚Ä…czenia ze spóÅ‚kÄ… pod firmÄ… NAVIPRO Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Warszawie (SpóÅ‚ka przejmowana),
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu B3SYSTEM S.A.
8. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
I. Informacje o zamierzonych zmianach w treÅ›ci Statutu, zgodnie z § 2 pkt 15 Statutu
Zgodnie z § 2 pkt 15 Statutu SpóÅ‚ki, ZarzÄ…d podaje, iż zamierzone zmiany treÅ›ci Statutu SpóÅ‚ki dotyczÄ… nastÄ™pujÄ…cych paragrafów:
1. Dotychczasowe brzmienie § 4 pkt 1 Statutu SpóÅ‚ki:
" 1. Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest dziaÅ‚alność produkcyjna, handlowa i usÅ‚ugowa w zakresie:
1) Reprodukcja zapisanych noÅ›ników informacji (PKD 18.20.Z);
2) Produkcja maszyn i sprzÄ™tu biurowego, z wyÅ‚Ä…czeniem komputerów i urzÄ…dzeÅ„ peryferyjnych (PKD 28.23.Z);
3) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
4) Produkcja komputerów i urzÄ…dzeÅ„ peryferyjnych (PKD 26.20.Z);
5) Sprzedaż hurtowa komputerów, urzÄ…dzeÅ„ peryferyjnych i oprogramowania
(PKD 46.51.Z);
6) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z);
7) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z);
8) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
9) Działalność usługowa z przeprowadzkami (PKD 49.42.Z);
10) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z);
11) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z);
12) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z);
13) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z);
14) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostÄ™pnych i abonamentowych
(PKD 60.20.Z);
15) Wynajem i dzierżawa pozostaÅ‚ych pojazdów samochodowych, z wyÅ‚Ä…czeniem motocykli (PKD 77.12.Z);
16) Wynajem i dzierżawa pozostaÅ‚ych maszyn, urzÄ…dzeÅ„ oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
17) Wynajem i dzierżawa Å›rodków transportu wodnego (PKD 77.34.Z);
18) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
19) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z);
20) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);
21) ) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
22) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych (PKD 62.09.Z);
23) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
24) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
25) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
(PKD 62.09.Z);
26) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
27) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z);
28) Działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.40.Z);
29) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
30) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
31) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
32) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
33) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
34) DziaÅ‚alność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
35) DziaÅ‚alność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyÅ‚Ä…czeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
36) Nauka jÄ™zyków obcych (PKD 85.59.A);
37) Technika (PKD 85.32.A);
38) Zasadnicze szkoły zawodowe (PKD 85.32.B);
39) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
(PKD 85.51.Z);
40) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);
41) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
(PKD 85.59.B);
42) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)."
Proponowane brzmienie § 4 pkt 1 Statutu SpóÅ‚ki:
" 1. Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest dziaÅ‚alność produkcyjna, handlowa i usÅ‚ugowa w zakresie:
1) Reprodukcja zapisanych noÅ›ników informacji (PKD 18.20.Z);
2) Produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z),
3) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (PKD 26.12.Z),
4) Produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego (PKD 26.30.Z),
5) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z),
6) Produkcja instrumentów i przyrzÄ…dów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z),
7) Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych noÅ›ników informacji (PKD 26.80.Z),
8) Produkcja elektrycznych silników, prÄ…dnic i transformatorów (PKD 27.11.Z),
9) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),
10) Produkcja kabli światłowodowych (PKD 27.31.Z),
11) Produkcja pozostaÅ‚ych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (PKD 27.32.Z),
12) Produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z),
13) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),
14) Produkcja maszyn i sprzÄ™tu biurowego, z wyÅ‚Ä…czeniem komputerów i urzÄ…dzeÅ„ peryferyjnych (PKD 28.23.Z);
15) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),
16) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
17) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
18) Produkcja komputerów i urzÄ…dzeÅ„ peryferyjnych (PKD 26.20.Z);
19) Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
20) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)
21) DziaÅ‚alność agentów zajmujÄ…cych siÄ™ sprzedażą maszyn, urzÄ…dzeÅ„ przemysÅ‚owych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),
22) DziaÅ‚alność agentów specjalizujÄ…cych siÄ™ w sprzedaży pozostaÅ‚ych okreÅ›lonych towarów (PKD 46.18.Z),
23) DziaÅ‚alność agentów zajmujÄ…cych siÄ™ sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
24) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego {PKD 46.52 Z)
25) Sprzedaż hurtowa komputerów, urzÄ…dzeÅ„ peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z);
26) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z);
27) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z);
28) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
29) Sprzedaż detaliczna komputerów, urzÄ…dzeÅ„ peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),
30) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z),
31) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z),
32) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
33) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
34) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
35) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
36) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z);
37) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);
38) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostÄ™pnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z);
39) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z);
40) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z);
41) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z);
42) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z);
43) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
44) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
45) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
46) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
47) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
48) Działalność portali internetowych (PKD 63.12 Z)
49) DziaÅ‚alność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
50) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
51) DziaÅ‚alność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyÅ‚Ä…czeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
52) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
53) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
54) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z);
55) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
56) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
57) Wynajem i dzierżawa pozostaÅ‚ych pojazdów samochodowych, z wyÅ‚Ä…czeniem motocykli (PKD 77.12.Z);
58) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33 Z)
59) Wynajem i dzierżawa pozostaÅ‚ych maszyn, urzÄ…dzeÅ„ oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
60) Dzierżawa wÅ‚asnoÅ›ci intelektualnej i podobnych produktów, z wyÅ‚Ä…czeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40Z)
61) DziaÅ‚alność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20Z)
62) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59B)
63) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
64) Naprawa i konserwacja komputerów i urzÄ…dzeÅ„ peryferyjnych (PKD 95.11 Z)
65) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12 Z)
66) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)."
2. W § 5 dodaje siÄ™ punkt 3 o nastÄ™pujÄ…cym brzmieniu:
"Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne."
II. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu, zgodnie z art. 402 2 pkt 2 Ksh
Na podstawie art. 4022 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych SpóÅ‚ka przekazuje informacje dotyczÄ…ce udziaÅ‚u w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki:
a) Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentujÄ…cym co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego przysÅ‚uguje prawo żądania umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone na piÅ›mie w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem B3System S.A ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa (adres siedziby SpóÅ‚ki do dnia 12 listopada 2010r. po tym terminie adres siedziby SpóÅ‚ki ulega zmianie na Al. Jerozolimskie 162 A, 02-342 Warszawa) lub w postaci elektronicznej i przesÅ‚anie na nastÄ™pujÄ…cy adres poczty elektronicznej SpóÅ‚ki walne.zgromadzenie@b3system.pl
Akcjonariusz/ akcjonariusze powinien/ powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzieÅ„ zÅ‚ożenia żądania zaÅ‚Ä…czajÄ…c do żądania Å›wiadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi i spóÅ‚kami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do dziaÅ‚ania w imieniu tego podmiotu zaÅ‚Ä…czajÄ…c aktualny odpis KRS.
b) Akcjonariusz lub akcjonariusze SpóÅ‚ki reprezentujÄ…cy co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać na piÅ›mie w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem B3System S.A ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa (adres siedziby SpóÅ‚ki do dnia 12 listopada 2010r. po tym terminie adres siedziby SpóÅ‚ki ulega zmianie na Al. Jerozolimskie 162 A, 02-342 Warszawa) lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej SpóÅ‚ki podany w pkt. a) powyżej, projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad.
Podobnie jak w pkt. a) powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzieÅ„ zÅ‚ożenia żądania zaÅ‚Ä…czajÄ…c do żądania Å›wiadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi i spóÅ‚kami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do dziaÅ‚ania w imieniu tego podmiotu zaÅ‚Ä…czajÄ…c aktualny odpis z KRS.
c) Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
d) Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. SpóÅ‚ka informuje, iż wzór formularza pozwalajÄ…cego na wykonywanie prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika zawierajÄ…cy dane okreÅ›lone w art. 4023 Ksh zostaÅ‚ zamieszczony na stronie internetowej www.b3system.pl zakÅ‚adce Dla Inwestorów/ SpóÅ‚ka/ Walne Zgromadzenia. SpóÅ‚ka nie nakÅ‚ada obowiÄ…zku udzielania peÅ‚nomocnictwa na powyższym formularzu.
Pełnomocnictwo do głosowanie przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.
PeÅ‚nomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysÅ‚ane na adres: walne.zgromadzenie@b3system.pl najpóźniej na 3 godz. przed rozpoczÄ™ciem Walnego Zgromadzenia.
Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF na adres e-mail wskazany w pkt powyżej. Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik obowiązany jest okazać przedmiotowe pełnomocnictwo przy sporządzaniu listy obecności.
Jeżeli peÅ‚nomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest czÅ‚onek ZarzÄ…du, czÅ‚onek Rady Nadzorczej lub pracownik SpóÅ‚ki, peÅ‚nomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na okreÅ›lonym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. PeÅ‚nomocnik ma obowiÄ…zek ujawnić okolicznoÅ›ci wskazujÄ…ce na istnienie bÄ…dź możliwość wystÄ…pienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego peÅ‚nomocnictwa jest wyÅ‚Ä…czone. PeÅ‚nomocnik gÅ‚osuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Ryzyko zwiÄ…zane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególnoÅ›ci zawiadomienie SpóÅ‚ki o ustanowieniu peÅ‚nomocnika na adres: walne.zgromadzenie@b3system.pl wskazany w treÅ›ci ogÅ‚oszenia leży po stronie akcjonariusza.
e) i f) SpóÅ‚ka nie przewiduje uczestnictwa akcjonariuszy SpóÅ‚ki w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
g) SpóÅ‚ka nie przewiduje wykonywania prawa gÅ‚osu przez akcjonariuszy SpóÅ‚ki na Walnym Zgromadzeniu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
III. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, zgodnie z art. 402 2 pkt 3 Ksh
Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień 14 listopada 2010r.
IV. Uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 4022 pkt 4 Ksh
W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu majÄ… prawo uczestniczyć osoby, bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami spóÅ‚ki na 16 dni przed datÄ… Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysÅ‚uguje prawo gÅ‚osu, majÄ… prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki, jeżeli sÄ… wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. 14 listopada 2010 r.
Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela SpóÅ‚ki, nie wczeÅ›niej niż po publikacji ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu Walnego zgromadzenia (tj. 3 listopada 2010 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 15 listopada 2010 r.), zgÅ‚aszajÄ… do podmiotu prowadzÄ…cego rachunek papierów wartoÅ›ciowych żądanie wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenia. W treÅ›ci zaÅ›wiadczenia zgodnie z wolÄ… akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartoÅ›ciowych. Zaleca siÄ™ akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobÄ… w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
ZaÅ›wiadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:
1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2) liczbÄ™ akcji,
3) rodzaj i kod akcji,
4) siedzibÄ™ i adres spóÅ‚ki B3System S.A.
5) wartość nominalną akcji,
6) imiÄ™ i nazwisko albo firmÄ™ (nazwÄ™) uprawnionego z akcji,
7) siedzibÄ™ (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8) cel wystawienia zaświadczenia,
9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia,
Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie SpóÅ‚ki przy Al. Jerozolimskich 162 A, zostanie wyÅ‚ożona do wglÄ…du lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz bÄ™dzie mógÅ‚ żądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ… podajÄ…c adres, na który lista powinna być wysÅ‚ana.
V. Informacja o pełnym tekście dokumentacji oraz projekty uchwał, zgodnie z art. 4022 pkt 5 Ksh
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogÄ… uzyskać peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwaÅ‚ w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem B3System S.A. ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa (adres siedziby SpóÅ‚ki do dnia 12 listopada 2010r. po tym terminie adres siedziby SpóÅ‚ki ulega zmianie na Al. Jerozolimskie 162 A, 02-342 Warszawa) lub na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem www.b3system.pl w zakÅ‚adce Dla Inwestorów/ SpóÅ‚ka/ Walne Zgromadzenia.
VI. Wskazanie strony internetowej, na której bÄ™dÄ… udostÄ™pnione informacje dotyczÄ…ce Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 4022 pkt 6 Ksh
SpóÅ‚ka bÄ™dzie udostÄ™pniaÅ‚a wszelkie informacje dotyczÄ…ce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem: www.b3system.pl w zakÅ‚adce Dla Inwestorów/ SpóÅ‚ka/ Walne Zgromadzenia.
PozostaÅ‚e informacje zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.
Kapitał zakładowy B3System S.A. tworzy 9.466.156 akcji, w tym:
a) 1.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do gÅ‚osu, w ten sposób że na 1 akcjÄ™ przypadajÄ… 2 gÅ‚osy na Walnym Zgromadzeniu,
b) 8.466.156 akcji zwykłych na okaziciela.
Liczba gÅ‚osów ze wszystkich akcji B3System S.A. wynosi 10.466.156.
ZarzÄ…d B3System S.A.
PeÅ‚ny tekst ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki wraz z niezbÄ™dnymi materiaÅ‚ami zwiÄ…zanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje siÄ™ na stronie www.b3system.pl.
| |
|
