| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2013 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-05-09 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | OgÅ‚oszenie o zwoÅ‚aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki wraz z projektami uchwaÅ‚ | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
ZarzÄ…d B3System SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie [dalej: "SpóÅ‚ka"], dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz §12 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki w zw. z art. 395 § 1 k.s.h. zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, wyznaczajÄ…c datÄ™ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzieÅ„ 06 czerwca 2013 roku, godzinÄ™ 16:00.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ulicy Al. Jerozolimskie 162 A, II piÄ™tro, 02-342 Warszawa.PorzÄ…dek obrad:
I. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
II. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
IV. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
V. Rozpatrzenie oraz podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki B3System S.A. za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.;
VI. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej B3System za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.;
VII. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności B3System S.A. za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.;
VIII. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej B3System za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012r.;
IX. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie pokrycia straty netto spóÅ‚ki B3System S.A. za rok obrotowy 2012;
X. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki B3System S.A. z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2012 roku;
XI. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki B3System S.A. z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2012 roku;
XII. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej SpóÅ‚ki B3System S.A.:
a.podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie odwoÅ‚ania czÅ‚onków Rady Nadzorczej i skrócenia kadencji Rady Nadzorczej;
b.podjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie powoÅ‚ania czÅ‚onków Rady Nadzorczej na okres nowej trzyletniej kadencji.
XIII. Wolne wnioski;
XIV. ZamkniÄ™cie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.PeÅ‚na treść OgÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki oraz projekty uchwaÅ‚ zostaÅ‚y zawarte w zaÅ‚Ä…cznikach do niniejszego raportu.
SpóÅ‚ka udostÄ™pnia informacje dotyczÄ…ce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej SpóÅ‚ki, pod adresem: http://www.b3system.pl/pl/walne_zgromadzenie.htmlPodstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1) i 3) w zw. z § 100 ust. 3 i 5 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259).
| |
|
