| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2014 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-04-04 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System S.A. wraz z projektami uchwał | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d B3System SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie ["SpóÅ‚ka"], dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz §12 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki w zw. z art. 395 § 1 k.s.h. zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, wyznaczajÄ…c jego datÄ™ na dzieÅ„ 30 kwietnia 2014 roku, godzinÄ™ 11:00.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki odbÄ™dzie siÄ™ w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Borawskiej i Krzysztofa Borawskiego w Warszawie przy ulicy Nowy Åšwiat nr 41A lok. 89/91, 00-042 Warszawa.
PorzÄ…dek obrad:
I.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
II.Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
III.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
IV.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
V.Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego B3System S.A. za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.;
VI.Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności B3System S.A. za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.;
VII.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto B3System S.A. za rok obrotowy 2013;
VIII.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du B3System S.A. z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2013 roku;
IX.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej B3System S.A. z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2013 roku;
X.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki oraz uchylenia UchwaÅ‚y nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki B3System S.A. z dnia 02 grudnia 2013 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w drodze emisji akcji serii M, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii M, zmiany Statutu SpóÅ‚ki oraz o wyÅ‚Ä…czeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
XI.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej B3System S.A. do przyjÄ™cia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki;
XII.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki;
XIII.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie dalszego istnienia SpóÅ‚ki;
XIV.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki;
XV.Wolne wnioski;
XVI.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
PeÅ‚na treść OgÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki oraz projekty uchwaÅ‚ zostaÅ‚y zawarte w zaÅ‚Ä…cznikach do niniejszego raportu.
SpóÅ‚ka udostÄ™pnia informacje dotyczÄ…ce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej SpóÅ‚ki, pod adresem: http://www.b3system.pl/pl/walne_zgromadzenie.html
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1) i 3) w zw. z § 100 ust. 3 i 5 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259).
| |
|
