| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2009 | mr |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2009-03-26 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| BAKALLAND S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bakalland S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d spóÅ‚ki BAKALLAND S.A., dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 504 kodeksu spóÅ‚ek handlowych w zwiÄ…zku z art. 399 kodeksu spóÅ‚ek handlowych zwoÅ‚uje niniejszym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spóÅ‚ki BAKALLAND S.A. na dzieÅ„ 7 maja 2009 roku. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie BAKALLAND S.A., tj. w Warszawie przy ul. Fabrycznej 5 o godz. 12.00.
PorzÄ…dek obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. PrzyjÄ™cie porzÄ…dku obrad.
5.Rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:
a.Sprawozdania ZarzÄ…du wskazujÄ…cego istotne elementy treÅ›ci planu poÅ‚Ä…czenia BAKALLAND S.A. z przejmowanÄ… spóÅ‚kÄ… zależnÄ… MOGO sp. z o. o.
b.Wniosku ZarzÄ…du w przedmiocie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiÄ™biorstwa BAKALLAND S.A. w postaci oddziaÅ‚u spóÅ‚ki BAKALLAND S.A. jako aportu do spóÅ‚ki BAKALLAND TRADE spóÅ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… (spóÅ‚ka zależna od BAKALLAND S.A., w której BAKALLAND S.A. posiada 100% udziaÅ‚ów).
c.Wniosku Zarządu w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez BAKALLAND S.A. akcji własnych.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
a.PoÅ‚Ä…czenia Bakalland S.A. (SpóÅ‚ka przejmujÄ…ca) ze spóÅ‚kÄ… zależnÄ… MOGO Sp. z o. o. (SpóÅ‚ka przejmowana), wyrażenia zgody na plan poÅ‚Ä…czenia oraz podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany § 7 Statutu BAKALLAND S.A. dokonywanej w zwiÄ…zku z poÅ‚Ä…czeniem poprzez uchylenie dotychczasowej treÅ›ci w brzmieniu:
"§ 7. Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki sÄ…:
1) uprawy rolne; warzywnictwo; ogrodnictwo,
2) produkcja, przetwórstwo i konserwowanie miÄ™sa i produktów miÄ™snych,
3) przetwórstwo owoców i warzyw,
4) handel hurtowy i komisowy,
5) handel detaliczny,
6) towarowy transport drogowy,
7) przeÅ‚adunek, magazynowanie i przechowywanie towarów,
8) działalność pozostałych agencji transportowych,
9) obsługa nieruchomości na własny rachunek,
10) wynajem nieruchomości na własny rachunek,
11) obsługa nieruchomości na zlecenie,
12) produkcja pozostaÅ‚ych artykuÅ‚ów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
13) badania rynku i opinii publicznej,
15) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
16) reklama,
17) działalność związana z pakowaniem,
18) pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane."
i nadanie mu brzmienia następującego:
"§ 7. Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki wedÅ‚ug Polskiej Klasyfikacji DziaÅ‚alnoÅ›ci jest:
1) PKD 01.1 - Uprawy rolne inne niż wieloletnie;
2) PKD 01.2 - Uprawa roślin wieloletnich;
3) PKD 01.3 - Rozmnażanie roślin;
4) PKD 10.1 - Przetwarzanie i konserwowanie miÄ™sa oraz produkcja wyrobów z miÄ™sa;
5) PKD 10.3 - Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw;
6) PKD 10.4 - Produkcja olejów i tÅ‚uszczów pochodzenia roÅ›linnego i zwierzÄ™cego;
7) PKD 10.6 - Wytwarzanie produktów przemiaÅ‚u zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych;
8) PKD 10.7 - Produkcja wyrobów piekarskich i mÄ…cznych;
9) PKD 10.8 - Produkcja pozostaÅ‚ych artykuÅ‚ów spożywczych;
10) PKD 11.0 - Produkcja napojów;
11) PKD 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie;
12) PKD 46.2 - Sprzedaż hurtowa pÅ‚odów rolnych i żywych zwierzÄ…t;
13) PKD 46.3 - Sprzedaż hurtowa żywnoÅ›ci, napojów i wyrobów tytoniowych;
14) PKD 46.7 - Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa;
15) PKD 46.9 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
16) PKD 47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
17) PKD 47.2 - Sprzedaż detaliczna żywnoÅ›ci, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
18) PKD 47.7 - Sprzedaż detaliczna pozostaÅ‚ych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
19) PKD 47.8 - Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach;
20) PKD 47.9 - Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
21) PKD 49.4 - Transport drogowy towarów oraz dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa zwiÄ…zana z przeprowadzkami;
22) PKD 52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów;
23) PKD 52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport;
24) PKD 64.1 - Pośrednictwo pieniężne;
25) PKD 64.2 - DziaÅ‚alność holdingów finansowych;
26) PKD 64.3 - DziaÅ‚alność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych;
27) PKD 64.9 - PozostaÅ‚a finansowa dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa, z wyÅ‚Ä…czeniem ubezpieczeÅ„ i funduszów emerytalnych;
28) PKD 68.1 - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
29) PKD 68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
30) PKD 68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie;
31) PKD 70 - DziaÅ‚alność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyÅ‚Ä…czeniem holdingów finansowych;
32) PKD 70.2 - Doradztwo zwiÄ…zane z zarzÄ…dzaniem;
33) PKD 71.2 - Badania i analizy techniczne;
34) PKD 73.1 - Reklama;
35) PKD 73.2 - Badanie rynku i opinii publicznej;
36) PKD 77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostaÅ‚ych maszyn, urzÄ…dzeÅ„ oraz dóbr materialnych;
37) PKD 77.4 - Dzierżawa wÅ‚asnoÅ›ci intelektualnej i podobnych produktów, z wyÅ‚Ä…czeniem prac chronionych prawem autorskim;
38) PKD 82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
39) PKD 85.5 - Pozaszkolne formy edukacji."
b.Wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiÄ™biorstwa BAKALLAND S.A. w postaci oddziaÅ‚u spóÅ‚ki BAKALLAND S.A. jako aportu do spóÅ‚ki BAKALLAND TRADE spóÅ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… (spóÅ‚ka zależna od BAKALLAND S.A., w której BAKALLAND S.A. posiada 100% udziaÅ‚ów).
c.Wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgody na nabycie przez BAKALLAND S.A. akcji własnych i określenie zasad nabywania akcji własnych.
d.Dokonania zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
e.Upoważnienia Rady Nadzorczej do SpóÅ‚ki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki.
7.Zamknięcie obrad.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, iż zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje wÅ‚aÅ›cicielom akcji, jeÅ›li zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie, ul. Fabryczna 5 najpóźniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do 30 kwietnia 2009 roku. do godz. 16.00 imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych, celem potwierdzenia zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, uprawnieÅ„ posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Przedmiotowe Å›wiadectwo zawierać winno liczbÄ™ akcji i stwierdzenie, że akcje nie bÄ™dÄ… wydane przed zakoÅ„czeniem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników (innych przedstawicieli). PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci. Przedstawiciele spóÅ‚ek prawa handlowego powinni okazać aktualne wypisy z odpowiednich rejestrów wymieniajÄ…cych osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoby upoważnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu zgromadzenia o godz. 11.30.
Zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych na trzy dni robocze przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie SpóÅ‚ki wyÅ‚ożona bÄ™dzie do wglÄ…du lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
| |
|