| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 34 | / | 2008 | mr |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-11-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BAKALLAND S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bakalland S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BAKALLAND S.A.
ZarzÄ…d BAKALLAND S.A. z siedzibÄ… w Warszawie (00-446) przy ul. Fabrycznej 5, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m. st.. Warszawy, XII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS 0000253890, o wysokoÅ›ci kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego 2.100.000,00 PLN (w caÅ‚oÅ›ci opÅ‚acony), NIP 521-15-01-724, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 35 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzieÅ„ 29 grudnia 2008 roku na godz. 12. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbÄ™dzie siÄ™ w Warszawie, w siedzibie spóÅ‚ki przy ulicy Fabrycznej 5.
PorzÄ…dek obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. PrzyjÄ™cie porzÄ…dku obrad.
5.Rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:
a)sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008.
b)sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008.
c)sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej jako organu SpóÅ‚ki za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008.
d)sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008 oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008.
e)wniosków ZarzÄ…du w przedmiocie podziaÅ‚u zysku netto SpóÅ‚ki za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008.
f)sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008.
g)skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008.
h)sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BAKALLAND w roku obrotowym od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008.
b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008.
c)zatwierdzenia sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej jako organu SpóÅ‚ki za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008.
d)podziaÅ‚u zysku netto SpóÅ‚ki za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008 oraz niewypÅ‚aconego zysku z lat poprzednich, a także ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypÅ‚aty dywidendy.
e)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008.
f)Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008.
g)udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008.
h)udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków za rok obrotowy od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008.
i)zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
j)sporzÄ…dzania sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki zgodnie z MSR w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 wrzeÅ›nia 1994 roku o rachunkowoÅ›ci (tekst jednolity w Dz. U. z roku 2002, Nr 76 poz. 694 ze zm.)
7. Zamknięcie obrad.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, iż zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje wÅ‚aÅ›cicielom akcji, jeÅ›li zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie, ul. Fabryczna 5 (II piÄ™tro) najpóźniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do 22 grudnia 2008r. do godz. 16 imiennego Å›wiadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych, celem potwierdzenia zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi uprawnieÅ„ posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Przedmiotowe Å›wiadectwo zawierać winno liczbÄ™ akcji i stwierdzenie, że akcje nie bÄ™dÄ… wydane przed zakoÅ„czeniem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników (innych przedstawicieli). PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci. Przedstawiciele spóÅ‚ek prawa handlowego powinni okazać aktualne wypisy z odpowiednich rejestrów wymieniajÄ…cych osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoby upoważnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu zgromadzenia o godz. 11.30.
Zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych na trzy dni robocze przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie SpóÅ‚ki wyÅ‚ożona bÄ™dzie do wglÄ…du lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Odpisy sprawozdań finansowych, opinii wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej będą wydawane akcjonariuszom, na ich wniosek, w terminie piętnastu dni przed Walnym Zgromadzeniem.
| |
|
