| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2007 | mr |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BAKALLAND S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bakalland SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BAKALLAND S.A.
ZarzÄ…d BAKALLAND S.A. z siedzibÄ… w MoÅ›ciskach (05-080) przy ul. Bakaliowej 1, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS 0000253890, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 35 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzieÅ„ 22 marca 2007 roku o godz. 11.00, które odbÄ™dzie siÄ™ w Warszawie w Sali Kolumnowej ZNP przy ulicy Smulikowskiego 6/8.
PorzÄ…dek obrad obejmuje:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.WystÄ…pienie Prezesa ZarzÄ…du SpóÅ‚ki.
7.Podjęcie uchwał w przedmiocie:
1.zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki;
2.zmian Statutu SpóÅ‚ki.
8.Zamknięcie obrad.
Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych zarzÄ…d BAKALLAND S.A. podaje treść dotychczas obowiÄ…zujÄ…cych postanowieÅ„ i proponowanych zmian w Statucie SpóÅ‚ki. Dotychczasowe brzmienie § 2 Statutu SpóÅ‚ki: "SiedzibÄ… SpóÅ‚ki sÄ… MoÅ›ciska, gmina Izabelin, powiat warszawski".
Proponowane brzmienie § 2 Statutu SpóÅ‚ki: "SiedzibÄ… SpóÅ‚ki jest m.st. Warszawa".
SPRAWY ORGANIZACYJNO PRAWNE
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, iż warunkiem uczestniczenia Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie w siedzibie SpóÅ‚ki imiennych Å›wiadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 15 marca 2007 do godziny 17.00 i nie odebranie ich przed zakoÅ„czeniem Zgromadzenia. JednoczeÅ›nie, ZarzÄ…d SpóÅ‚ki przypomina, że Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez przedstawicieli dziaÅ‚ajÄ…cych na podstawie peÅ‚nomocnictwa udzielonego na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować siÄ™ aktualnym odpisem z odpowiedniego rejestru potwierdzajÄ…cym uprawnienia do reprezentacji Akcjonariusza. Osoba niewymieniona w odpisie powinna ponadto legitymować siÄ™ pisemnym peÅ‚nomocnictwem. Akcjonariusz bÄ™dÄ…cy osobÄ… fizycznÄ… powinien okazać aktualny dokument tożsamoÅ›ci. Podpisana przez ZarzÄ…d lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych wyÅ‚ożona bÄ™dzie przez trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 19, 20, 21 marca 2007 , w godzinach od 10.00 do 16.00 w siedzibie SpóÅ‚ki, w MoÅ›ciskach ul. Bakaliowa 1, pok. nr 2.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia, od godziny 10.30.
Podstawa prawna:par. 39 ust.1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżacych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych.
| |
|
