| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2012-04-04 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| BANKBPH | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zamiar dokonania zmian w Statucie Banku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Banku BPH S.A. uprzejmie informuje o zamiarze dokonania zmian w Statucie Banku. Poniżej przedstawione zostaÅ‚o zestawienie zmian poszczególnych jednostek redakcyjnych Statutu wraz z ich obowiÄ…zujÄ…cym brzmieniem.
Wykaz zmian w Statucie Banku
1. w § 6 ust. 2 pkt. 9 dodaje siÄ™ lit. f) w brzmieniu:
"f) usÅ‚ugi poÅ›rednictwa w uzyskiwaniu produktów kredytowych,"
2. § 6 ust. 2 pkt. 15:
Dotychczasowe brzmienie:
"15. przyjmowanie zlecenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytuÅ‚ów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz prowadzenia zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych,"
Proponowane brzmienie:
"15. przyjmowanie zleceÅ„ zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytuÅ‚ów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz prowadzenia zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych,"
3. w § 15 dodaje siÄ™ ust. 4 i 5 w brzmieniu:
4. "Bank zapewnia akcjonariuszom możliwość udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej, co obejmuje:
a) transmisjÄ™ obrad w czasie rzeczywistym,
b) dwustronnÄ… komunikacjÄ™ w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogÄ… wypowiadać siÄ™ w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywajÄ…c w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.
5. Warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej okreÅ›la Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz każdorazowo ogÅ‚oszenie o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia. ZarzÄ…d jest upoważniony do okreÅ›lenia szczegóÅ‚owych zasad dotyczÄ…cych uczestnictwa przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 4, w szczególnoÅ›ci okreÅ›lajÄ…cych zasady identyfikacji akcjonariuszy, peÅ‚nomocników oraz zapewniajÄ…cych bezpieczeÅ„stwo komunikacji.
4. § 27 ust. 2 pkt. 1 i 2:
Dotychczasowe brzmienie:
"1. powoÅ‚anie i odwoÅ‚anie wszystkich czÅ‚onków ZarzÄ…du,
2. zawieranie i zmiany umów z czÅ‚onkami ZarzÄ…du,"
Proponowane brzmienie:
"1. powoÅ‚anie i odwoÅ‚anie czÅ‚onków ZarzÄ…du,
2. zawieranie, zmiany i rozwiÄ…zywanie umów z czÅ‚onkami ZarzÄ…du,
5. § 27 ust. 2 pkt. 4:
Dotychczasowe brzmienie:
"4. uchwalanie Regulaminu ZarzÄ…du, zawierajÄ…cego ustalony przez Prezesa ogólny zakres odpowiedzialnoÅ›ci wszystkich czÅ‚onków ZarzÄ…du,"
Proponowane brzmienie:
"4. uchwalanie Regulaminu ZarzÄ…du, zawierajÄ…cego ustalony przez Prezesa ogólny zakres odpowiedzialnoÅ›ci czÅ‚onków ZarzÄ…du,"
6. § 27 ust. 2 pkt. 7:
Dotychczasowe brzmienie:
"7. okreÅ›lanie polityki i zasad w zakresie kompetencji kredytowych oraz zwiÄ…zanych z nimi procedur dla organów decyzyjnych Banku,"
Proponowane brzmienie: "7. zatwierdzanie ogólnych zasad polityki zmiennych skÅ‚adników wynagrodzeÅ„ osób zajmujÄ…cych stanowiska kierownicze w Banku zwiÄ…zane z zarzÄ…dzaniem ryzykiem oraz dokonywanie okresowych przeglÄ…dów tych zasad,"
7. § 27 ust. 3 pkt. 5:
Dotychczasowe brzmienie:
"5. rozpoczęcia lub zakończenia działalności w strategicznych obszarach biznesowych,"
Proponowane brzmienie:
"5. polityki w zakresie kompetencji kredytowych,"
8. w § 27 ust. 3 skreÅ›la siÄ™ pkt. 6 w brzmieniu:
"6) rocznych planów finansowania Banku w zakresie zaciÄ…ganych pożyczek i emisji obligacji wÅ‚asnych Banku,"
9. skreÅ›la siÄ™ § 28 w brzmieniu:
"Rada Nadzorcza uchwala zasady i tryb spisywania w ciężar odpisów aktualizujÄ…cych wierzytelnoÅ›ci przysÅ‚ugujÄ…cych Bankowi oraz udzielania ulg w ich spÅ‚acie."
10. § 32, który staÅ‚ siÄ™ § 31, skreÅ›la siÄ™ ust. 2 w brzmieniu:
"2. Prezes ZarzÄ…du jest osobÄ… wyznaczonÄ… do dokonywania czynnoÅ›ci w sprawach z zakresu prawa pracy w rozumieniu art. 31 § 1 Kodeksu pracy, z zastrzeżeniem § 39 ust. 6 pkt 1, 2 i 3."
11. w dotychczasowym § 41, który staÅ‚ siÄ™ § 40, ust. 2 lit. c):
Dotychczasowe brzmienie:
"c) kapitał rezerwowy, w tym fundusz na działalność maklerską,"
Proponowane brzmienie:
"c) kapitały rezerwowe, w tym fundusz na działalność maklerską,"
12. § 50, który staÅ‚ siÄ™ § 49:
Dotychczasowe brzmienie:
"Wymagane przez prawo ogÅ‚oszenia spóÅ‚ki publikowane sÄ… w przeznaczonych na ten cel dziennikach urzÄ™dowych; inne ogÅ‚oszenia spóÅ‚ki publikowane sÄ… w dzienniku Rzeczpospolita."
Proponowane brzmienie:
"Wymagane przez prawo ogÅ‚oszenia spóÅ‚ki publikowane sÄ… w przeznaczonych na ten cel dziennikach urzÄ™dowych."
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 2) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim. | |
|