| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-05-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BANKBPH | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Bank BPH poniżej przekazuje uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 27 maja 2009 roku.
Uchwała Nr 1/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 27 maja 2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Dokonuje się wyboru akcjonariusza Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA i akcjonariusza Pana Mirosława Szczygielskiego na Zastępcę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA.
Uchwała Nr 2/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 27 maja 2009 r.
w sprawie dopuszczenia dziennikarzy do relacjonowania obrad
Dopuszcza się dziennikarzy do relacjonowania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA.
Uchwała Nr 3/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 27 maja 2009 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA zaproponowany przez Zarząd Banku w ogłoszeniu o zwołaniu.
Uchwała Nr 4/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 27 maja 2009 r.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego Banku za rok 2008
Przyjmuje się Sprawozdanie finansowe Banku za rok 2008.
Uchwała Nr 5/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 27 maja 2009 r.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za rok 2008
Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku za rok 2008.
Uchwała Nr 6/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 27 maja 2009 r.
w sprawie przyjęcia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok 2008
Przyjmuje się Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku za rok 2008.
Uchwała Nr 7/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 27 maja 2009 r.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku za rok 2008
Przyjmuje się Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku za rok 2008.
Uchwała Nr 8/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 27 maja 2009 r.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008
Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2008.
Uchwała Nr 9/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 27 maja 2009 r.
w sprawie podziału zysku za rok 2008
Zysk Banku za rok obrachunkowy kończący się 31 grudnia 2008 roku, pozostający w Banku po wydzieleniu działalności zaniechanej, dzieli się w sposób następujący:
- zysk bilansowy brutto: 152 137 046,17 zł
- podatek dochodowy: 30 979 449,69 zł
- zysk netto: 121 157 596,48 zł
- minus nadwyżka przychodów nad wydatkami kasy mieszkaniowej: 12 019 811,87zł
- zysk netto do dalszego podziału: 109 137 784,61 zł
- odpis na wypłatę dywidendy: 0,00 zł
- odpis na fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej: 35 274 072,62 zł
- odpis na kapitał rezerwowy: 65 132 689,22 zł
- odpis na kapitał zapasowy: 8 731 022,76 zł
Uchwała Nr 10/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 27 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA uchwala się, co następuje:
udziela się absolutorium:
1. Józefowi Wancerowi – Prezesowi Zarządu,
2. Mirosławowi Bonieckiemu – Wiceprezesowi Zarządu,
3. Cezaremu Mączce - Wiceprezesowi Zarządu,
4. Grzegorzowi Dąbrowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu,
5. Kentowi Holdingowi - Wiceprezesowi Zarządu,
6. Piotrowi Królikowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu,
7. Kazimierzowi Łabno – Wiceprezesowi Zarządu,
8. Carlowi Normannowi Vökt – Wiceprezesowi Zarządu,
z wykonania obowiązków w 2008 roku.
Uchwała Nr 11/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 27 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA uchwala się, co następuje:
udziela się absolutorium:
1. Alicji Kornasiewicz – Przewodniczącej Rady Nadzorczej,
2. Federico Ghizzoni – Pierwszemu Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej,
3. Peterowi Franklinowi - Pierwszemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
4. Luigi Lovaglio – Drugiemu Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej,
5. Marco Iannaccone – Drugiemu Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej,
6. Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej,
7. Emilowi Ślązakowi – Członkowi Rady Nadzorczej,
8. Markowi Grzybowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej,
9. Markowi Wierzbowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej,
10. Paolo Fiorentino – Członkowi Rady Nadzorczej,
11. Fausto Galmarini – Członkowi Rady Nadzorczej,
12. Błażejowi Lepczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej,
13. Annie Krajewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej,
14. Krystynie Gawlikowskiej – Hueckel – Członkowi Rady Nadzorczej,
15. Marinie Natale – Członkowi Rady Nadzorczej,
16. Ranieri De Marchis – Członkowi Rady Nadzorczej,
17. Robertowi Stefanowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
byłym członkom Rady Nadzorczej
oraz
1. Wiesławowi Rozłuckiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
2. Dmitri Stocktonowi - Drugiemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Alesowi Blazkowi - Członkowi Rady Nadzorczej
4. Beacie Gessel – Kalinowskiej vel Kalisz - Członkowi Rady Nadzorczej,
5. Denisowi Hall - Członkowi Rady Nadzorczej,
6. Lesławowi Kuzajowi - Członkowi Rady Nadzorczej,
7. Sławomirowi Mirkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej,
8. Desowi O’Shea - Członkowi Rady Nadzorczej,
9. Dorocie Podedwornej – Tarnowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej,
10. Agnieszce Słomce – Gołębiowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej,
11. Tomaszowi Stamirowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2008 roku.
Uchwała Nr 12/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 27 maja 2009 r.
w sprawie przyjęcia zmian w składzie Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Roberta Charlesa Green.
Uchwała Nr 13/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 27 maja 2009 r.
w sprawie przyjęcia zmian w składzie Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Wilfrieda Mathiasa Seidel.
Do uchwał nr 4/2009, 5/2009, 6/2009, 7/2009, 8/2009, 9/2009, 10/2009, 11/2009, 12/2009 i 13/2009 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku BPH zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| |
|
