pieniadz.pl

Bank BPH SA
Plan Połączenia Banku BPH i GE Money Banku

24-09-2008


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2008
Data sporzÄ…dzenia: 2008-09-24
Skrócona nazwa emitenta
BANKBPH
Temat
Plan Połączenia Banku BPH i GE Money Banku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d Banku BPH SA informuje, iż w dniu 23 wrzeÅ›nia 2008 r. ZarzÄ…dy Banku BPH SA i GE Money Banku uzgodniÅ‚y, a Rady Nadzorcze obydwu banków zaakceptowaÅ‚y Plan PoÅ‚Ä…czenia Banku BPH SA i GE Money Banku, dziaÅ‚ajÄ…c zgodnie z art. 499 § 1 oraz § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ("Ksh").

PoÅ‚Ä…czenie Banku BPH i GE Money Banku nastÄ…pi na podstawie art. 124 §1 oraz § 3 Prawa bankowego, w zwiÄ…zku z art. 492 §1 ust. 1 Ksh, poprzez przeniesienie caÅ‚ego majÄ…tku GE Money Banku na Bank BPH, z równoczesnym podwyższeniem kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego Banku BPH o nowÄ… emisjÄ™ akcji poÅ‚Ä…czeniowych, które Bank BPH przyzna akcjonariuszom GE Money Banku ("Akcje Emisji PoÅ‚Ä…czeniowej").
W wyniku PoÅ‚Ä…czenia, akcjonariusze GE Money Banku stanÄ… siÄ™ akcjonariuszami Banku BPH. Zważywszy, iż GE Money Bank posiada obecnie 66% akcji w Banku BPH, PoÅ‚Ä…czenie bÄ™dzie mieć dwa istotne skutki, które nastÄ…piÄ… w dniu PoÅ‚Ä…czenia:
1) zgodnie z art. 494 § 1 Ksh, w dniu PoÅ‚Ä…czenia Bank BPH wstÄ…pi we wszystkie prawa i obowiÄ…zki GE Money Banku. W rezultacie, Bank BPH stanie siÄ™ wÅ‚aÅ›cicielem akcji wÅ‚asnych ("Akcje WÅ‚asne") oraz innych aktywów GE Money Banku, po czym Bank BPH niezwÅ‚ocznie przyzna Akcje WÅ‚asne akcjonariuszom GE Money Banku,
2) Bank BPH przyzna akcjonariuszom GE Money Banku Akcje Emisji Połączeniowej w zamian za ich akcje w GE Money Banku.

Ustalono, iż stosunek wymiany akcji GE Money Banku za Akcje Emisji PoÅ‚Ä…czeniowej i Akcje WÅ‚asne wynosi: 0,825. To oznacza, że za 1 (jednÄ…) akcjÄ™ GE Money Banku, akcjonariusze GE Money Banku otrzymajÄ… 0,825 (osiemset dwadzieÅ›cia pięć tysiÄ™cznych) akcji Banku BPH. Za 81.080.688 (osiemdziesiÄ…t jeden milionów osiemdziesiÄ…t tysiÄ™cy sześćset osiemdziesiÄ…t osiem) akcji w GE Money Banku, akcjonariusze GE Money Banku otrzymajÄ… 47.938.856 (czterdzieÅ›ci siedem milionów dziewięćset trzydzieÅ›ci osiem tysiÄ™cy osiemset pięćdziesiÄ…t sześć) Akcji Emisji PoÅ‚Ä…czeniowej oraz 18.952.711 (osiemnaÅ›cie milionów dziewięćset pięćdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce siedemset jedenaÅ›cie) Akcji WÅ‚asnych.

Goldman Sachs International Å›wiadczyÅ‚ usÅ‚ugi doradcze dla GE Money Banku. W dniu 23 wrzeÅ›nia 2008 r. JPMorgan plc. wydaÅ‚ dla Banku BPH OpiniÄ™ o RzetelnoÅ›ci Warunków Transakcji (Fainess Opinion).

W rezultacie PoÅ‚Ä…czenia, kapitaÅ‚ zakÅ‚adowy Banku BPH zostanie podwyższony z kwoty 143.581.150 zÅ‚otych (sto czterdzieÅ›ci trzy miliony pięćset osiemdziesiÄ…t jeden tysiÄ™cy sto pięćdziesiÄ…t zÅ‚otych) do kwoty 383.275.430 zÅ‚otych (trzysta osiemdziesiÄ…t trzy miliony dwieÅ›cie siedemdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy czterysta trzydzieÅ›ci zÅ‚otych), czyli o kwotÄ™ 239.694.280 zÅ‚otych (dwieÅ›cie trzydzieÅ›ci dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce dwieÅ›cie osiemdziesiÄ…t zÅ‚otych), w drodze emisji 47.938.856 (czterdzieÅ›ci siedem milionów dziewięćset trzydzieÅ›ci osiem tysiÄ™cy osiemset pięćdziesiÄ…t sześć) akcji Banku BPH serii "E" o wartoÅ›ci nominalnej 5 (pięć) zÅ‚otych każda.

W załączeniu: Plan Połączenia Banku BPH SA i GE Money Banku wraz z następującymi załącznikami:

1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Banku BPH w sprawie Połączenia, zawierającej projekt Statutu Banku BPH po połączeniu;
2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia GE Money Banku w sprawie Połączenia;
3) Ustalenie wartości majątku GE Money Banku na dzień 1 sierpnia 2008 r.;
4) OÅ›wiadczenie zawierajÄ…ce informacjÄ™ o stanie ksiÄ™gowym Banku BPH, przedstawionÄ… w sprawozdaniach sporzÄ…dzonych dla celów poÅ‚Ä…czenia na dzieÅ„ 1 sierpnia 2008;
5) OÅ›wiadczenie zawierajÄ…ce informacjÄ™ o stanie ksiÄ™gowym GE Money Banku, przedstawionÄ… w sprawozdaniach sporzÄ…dzonych dla celów poÅ‚Ä…czenia na dzieÅ„ 1 sierpnia 2008;
6) Odpis z Krajowego Rejestru SÄ…dowego Banku BPH;
7) Odpis z Krajowego Rejestru SÄ…dowego GE Money Banku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 13, § 19 ust. 2 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz.U. Nr 209, poz.1744).

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm