| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-01-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BANKBPH | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA wraz z projektem uchwały | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Bank BPH SA przekazuje porzÄ…dek obrad oraz projekt uchwaÅ‚y Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 20 lutego 2008 r. o godz. 12.00 w Warszawie przy ul. Towarowej 25A.
PorzÄ…dek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Banku BPH:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór PrzewodniczÄ…cego i ZastÄ™pcy PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538) uprawnieni do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… Akcjonariusze, którzy zÅ‚ożą w SpóÅ‚ce imienne Å›wiadectwa depozytowe, co najmniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 13 lutego 2008 r. Imienne Å›wiadectwa depozytowe należy zÅ‚ożyć w Banku BPH SA, w Warszawie, ul. Towarowa 25 A na parterze w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy. Punkt Rejestracji Akcjonariuszy bÄ™dzie czynny w dniach 7-8, 11-13 lutego 2008 r., w godz. 9.00-16.00.
Zgodnie z art. 407 §1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, w dniach od 15, 18 i 19 lutego 2008 r. w Krakowie, ul. Na Zjeździe 11 oraz w Warszawie, ul. Towarowa 25 A wyÅ‚ożona bÄ™dzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Odpisy wniosków w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad bÄ™dÄ… dostÄ™pne w Warszawie, ul. Towarowa 25 A na parterze w dniach 13-15 i 18-19 lutego 2008 r.
ZarzÄ…d Banku informuje, że Akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciÄ…gi z odpowiednich rejestrów wymieniajÄ…ce osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciÄ…gu winny legitymować siÄ™ peÅ‚nomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w wyciÄ…gu. WspóÅ‚wÅ‚aÅ›ciciele akcji zobowiÄ…zani sÄ… wskazać wspólnego przedstawiciela do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu. PeÅ‚nomocnictwo do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu pod rygorem nieważnoÅ›ci powinno być udzielone na piÅ›mie. CzÅ‚onkowie ZarzÄ…du i pracownicy SpóÅ‚ki nie mogÄ… być peÅ‚nomocnikami Akcjonariuszy. W celu punktualnego rozpoczÄ™cia Walnego Zgromadzenia zaÅ‚atwianie formalnoÅ›ci rejestracyjnych zwiÄ…zanych z uczestnictwem rozpocznie siÄ™ w dniu 20 lutego 2008 r. o godz. 11.00.
Projekt uchwały NWZ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
"§1
Walne Zgromadzenie dokonuje nastÄ™pujÄ…cych zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej: ….."
Podstawa prawna:
§39 ust. 1 pkt 1 i 3 RozporzÄ…dzenia MF z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych.
| |
|
