| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 50 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BANKBPH | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana treści projektu uchwały | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2005 Bank BPH przekazuje nową treść projektu uchwały "Zmiany w Statucie Banku oraz jego jednolity tekst" uzupełnioną o pkt 14 w §1. Treść pozostałych uchwał i dokumentów pozostaje bez zmian.
Projekt uchwały WZA - "Zmiany w Statucie Banku oraz jego jednolity tekst"
" § 1
Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany w Statucie Banku:
1. § 6 ust. 2 pkt 22 otrzymuje brzmienie:
"22) świadczenie, na rzecz klientów Banku oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej HVB/BACA, usług w zakresie tworzenia i eksploatacji oprogramowania, infrastruktury informatycznej i przetwarzania danych."
2. tytuł rozdziału IV otrzymuje oznaczenie: "Organy Banku"
3. w § 14 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: "Organami Banku są: ....."
4. § 17 otrzymuje brzmienie:
"1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych uchwała o rozwiązaniu spółki zapada większością ¾ ważnie oddanych głosów.
3. Zdjęcie z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, większością ¾ głosów".
5. § 26 ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
"4. Bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:"
6. w § 27 ust. 2 dodaje się pkt 8 o treści:
"8) wybór biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego Banku."
7. w § 27 ust. 3
1) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
"8) zaciągnięcia zobowiązania oraz rozporządzenia aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych, z zastrzeżeniem postanowień punktów 2, 4 i 7."
2) skreśla się punkty 9-14
8. w § 32:
1) ust. 2 wyrazy: "z zastrzeżeniem § 27 ust.3 pkt. 9, 10 i 11." zastępuje się wyrazami: "z zastrzeżeniem § 36 ust. 5 pkt 1, 2 i 3."
2) dodaje się ust. 3 o treści:
"3. Członek Zarządu, na którego powołanie wyraziła zgodę Komisja Nadzoru Bankowego zapewnia pełną realizację celów Banku wynikających z planów strategicznych, rocznych planów finansowych oraz ustaleń organów Banku w zakresie bankowości korporacyjnej i finansowania nieruchomości."
9. w § 33 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 o treści:
"2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Zarząd może wydawać opinie i zalecenia. Zasady podejmowania uchwał oraz wydawania opinii i zaleceń są określone w Regulaminie Zarządu
3. Regulacje wewnętrzne Banku (regulaminy, instrukcje) przyjmowane są przez Zarząd w formie uchwał. Szczegółowy tryb wydawania regulacji wewnętrznych określony jest w Instrukcji postępowanie legislacyjne."
10. § 36 otrzymuje brzmienie:
"1. W Banku działa system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wspomaganie procesów decyzyjnych zapewniających:
1) skuteczność i wydajność działania Banku,
2) wiarygodność sprawozdawczości finansowej,
3) zgodność działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.
2. Na system kontroli wewnętrznej składają się dwa niezależne elementy – kontrola funkcjonalna i audyt wewnętrzny.
3. Departament Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.
4. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu kontroli wewnętrznej oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność.
5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy zatwierdzanie na wniosek Prezesa Zarządu:
1) decyzji o zatrudnieniu lub zwolnieniu dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego,
2) poziomu zatrudnienia w Departamencie Audytu Wewnętrznego,
3) poziomu wynagrodzeń wszystkich pracowników departamentu audytu wewnętrznego, jak również poziomu wynagrodzenia dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego wraz z jego premią,
4) strategicznych (trzyletnich) i operacyjnych (rocznych) planów audytu wewnętrznego oraz istotnych poprawek do tych planów,
5) programów szkoleniowych Departamentu Audytu Wewnętrznego, ustalanych zgodnie z budżetem szkoleń Banku,
6) polityki, strategii i procedur audytu wewnętrznego, opracowanych zgodnie ze standardami audytu wewnętrznego grupy.
6. Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej określają odrębne przepisy wewnętrzne Banku."
11. § 37 otrzymuje brzmienie:
"1. Bank realizuje swe statutowe zadania przez jednostki organizacyjne, którymi są: Centrala, Makroregiony, Oddziały, Centra Korporacyjne, Biuro Maklerskie i Kasa Mieszkaniowa.
2. W Banku działają stałe lub doraźne komitety o charakterze opiniodawoczo-doradczym oraz decyzyjnym.
3. Zasady organizacji i działania jednostek organizacyjnych Banku określa Regulamin Organizacyjny Banku uchwalony przez Zarząd a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą."
12. w § 38 ust. 2 pkt 2 dodaje ppkt c) o treści:
"c) zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego, obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, pomniejszone o wszelkie przewidywane obciążenia i dywidendy, w kwotach nie większych niż kwoty zysku zweryfikowane przez biegłych rewidentów."
13. § 45 otrzymuje brzmienie:
"1. Bank prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
2. Szczegółowe zasady i organizację rachunkowości ustala Zarząd."
14. § 21 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
"1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do czternastu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję trwającą trzy lata."
§ 2
Walne Zgromadzenie przyjmuje jednolity tekst Statutu Banku stanowiący Załącznik nr 1 do protokołu notarialnego WZA" | |
|
