| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 28 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-03-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BANK BPH S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Bank BPH SA uprzejmie przekazuje treść uchwal podjętych w dniu 15 marca 2005 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku.
Uchwała nr 1/2005
"Dokonuje się wyboru pełnomocnika akcjonariusza Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i akcjonariusza Pana Mirosława Szczygielskiego na Zastępcę Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia."
Uchwała nr 2/2005
"Dopuszcza się dziennikarzy do relacjonowania przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."
Uchwała nr 3/2005
"Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponowany przez Zarząd Banku w ogłoszeniu o zwołaniu."
Uchwała nr 4/2005
"1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje decyzję o sporządzaniu przez Bank BPH Spółka Akcyjna jednostkowych sprawozdań finansowych, a przez jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Banku BPH Spółka Akcyjna - skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zgodnie z MSR rozumianymi jako Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
2. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r."
Uchwały nr 5/2005
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Helmuta Bernkopf oraz Pana Ericha Hampel."
| |
|
