| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2005 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-02-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BANK BPH S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zwołaniu NWZA wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Bank BPH (Bank) uprzejmie przekazuje porządek obrad oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku, które odbędzie się w dniu 15 marca 2005 r., o godz. 13.00 w Warszawie przy ul. Towarowej 25 A.
Zarząd Banku informuje, że właściciele akcji mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy pod warunkiem złożenia w Banku BPH, ul. Towarowa 25 A, Warszawa, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 8 marca 2005 r., imiennych świadectw depozytowych, wystawionych przez właściwe biura maklerskie. Świadectwa można składać w dniach 1-4 oraz 7-8 marca 2005 r. w godzinach od 9.00 do 16.00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Warszawie, ul. Towarowa 25 A, oraz w Krakowie, Al. Pokoju 1, w dniach 10-11 oraz 14 marca 2005 r.
Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad dostępne będą w Warszawie, ul. Towarowa 25 A, w dniach od 7 do 14 marca 2005 r.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Osoby występujące w imieniu Akcjonariuszy - osób prawnych, powinny okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu winny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w wyciągu z rejestru.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Członkowie Zarządu i pracownicy Banku nie mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy.
W celu punktualnego rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia załatwianie formalności rejestracyjnych związanych z uczestnictwem rozpocznie się w dniu 15 marca 2005 r. o godz. 12.00.
Porządek obrad
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku BPH:
Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
Projekt uchwały NWZA:
"1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje decyzję o sporządzaniu przez Bank BPH Spółka Akcyjna jednostkowych sprawozdań finansowych, a przez jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Banku BPH Spółka Akcyjna - skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zgodnie z MSR rozumianymi jako Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
2. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku."
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
Projekt uchwały WZA:
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana/ Panią ............... w skład Rady Nadzorczej."
Podstawa prawna: par. 49 ust. 1 pkt 1 RO oraz par. 49 ust. 1 pkt 3 RO
| |
|
