| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 18 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-05-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BARLINEK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Barlinek" S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d "Barlinek" SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Kielcach, informuje, że na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 24 czerwca 2009r. na godz. 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki, w Kielcach przy Al. SolidarnoÅ›ci 36.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia, SporzÄ…dzenie listy obecnoÅ›ci i wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej "Barlinek" S.A. w roku 2008, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
I. zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej "Barlinek" S.A. w roku 2008, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008;
II. udzielenia czÅ‚onkom organów SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2008;
III. pokrycia straty za 2008 rok;
IV. zamiany akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela, co do których akcjonariusze SpóÅ‚ki posiadajÄ…cy akcje imienne zgÅ‚oszÄ… nie później niż do dnia 14 czerwca 2009r. wniosek o zamianÄ™ akcji na akcje na okaziciela;
V. zmiany skÅ‚adu Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki;
VI. dokonania nastÄ™pujÄ…cych zmian w statucie SpóÅ‚ki:
1. W zwiÄ…zku z zamianÄ… akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Barlinek" S.A. z siedzibÄ… w Kielcach, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 10 ust. 5 Statutu SpóÅ‚ki postanawia zmienić Statut SpóÅ‚ki w ten sposób, że dotychczasowy zapis § 10 ust. 1 lit. c) w brzmieniu:
"1.200.000. (jeden milion dwieście tysięcy) akcji serii "C" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda obejmującej 1.310 (jeden tysiąc trzysta dziesięć) akcji imiennych oraz 1.198.690 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela,
zostanie zastÄ…piony zapisem:
"1.200.000. (jeden milion dwieÅ›cie tysiÄ™cy) akcji serii "C" o wartoÅ›ci nominalnej po 1,00 zÅ‚ (jeden zÅ‚oty) każda obejmujÄ…cej ………… (…………………………) akcji imiennych oraz ……………. (………………………………………….,"
* ostateczna liczba akcji imiennych oraz akcji na okaziciela serii "C" zostanÄ… ustalone podczas obrad Walnego Zgromadzenia, po rozpoznaniu wniosków akcjonariuszy o zamianÄ™ akcji imiennych na akcje na okaziciela
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Barlinek" S.A. z siedzibÄ… w Kielcach, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 415 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 26 ust.1 pkt. 5 Statutu SpóÅ‚ki postanawia dokonać zmian w Statucie SpóÅ‚ki w ten sposób, że dotychczasowy §9 Statutu w brzmieniu:
"Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci jest, zgodnie z PolskÄ… KlasyfikacjÄ… DziaÅ‚alnoÅ›ci (rozporzÄ…dzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji DziaÅ‚alnoÅ›ci Dz. U. Nr 128, poz. 829):
a) produkcja wyrobów tartacznych (PKD 20.10.A),
b) działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna PKD 20.10.B,
c) produkcja arkuszy fornirowych; produkcja płyt i sklejek PKD 20.20.Z,
d) produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa PKD 20.30.Z,
e) produkcja pozostaÅ‚ych wyrobów z drewna PKD 20.51.Z,
f) produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) PKD 40.30.A,
g) dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) PKD 40.30.B,
h) sprzedaż hurtowa drewna PKD 51.53.A,
i) pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana PKD 51.70.A,
j) pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana PKD 51.70.B,
k) działalność rachunkowo-podatkowa PKD 74.12.Z,
l) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 74.14.Z."
otrzymuje brzmienie:
"Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci jest, zgodnie z PolskÄ… KlasyfikacjÄ… DziaÅ‚alnoÅ›ci (rozporzÄ…dzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji DziaÅ‚alnoÅ›ci PKD Dz. U. Nr 251, poz. 1885):
a) produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z,
b) produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD 16.21.Z
c) produkcja pozostaÅ‚ych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa PKD 16.23.Z,
d) produkcja pozostaÅ‚ych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, sÅ‚omy i materiaÅ‚ów używanych do wyplatania PKD 16.29.Z,
e) wytwarzanie i zaopatrywanie w parÄ™ wodnÄ…, gorÄ…cÄ… wodÄ™ i powietrze do ukÅ‚adów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z
f) sprzedaż hurtowa drewna, materiaÅ‚ów budowlanych i wyposażenia sanitarnego PKD 46.73.Z,
g) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.90.Z,
h) sprzedaż hurtowa pozostaÅ‚ych póÅ‚produktów PKD 46.76.Z
i) działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z,
j) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z.
k) pozyskiwanie drewna PKD 02.20.Z.
l) produkcja opakowań drewnianych PKD 16.24.Z
m) dziaÅ‚alność agentów zajmujÄ…cych siÄ™ sprzedażą drewna i materiaÅ‚ów budowlanych PKD 46.13.Z
n) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71.Z
o) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD 47.91.Z
p) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych PKD 73.12.B
q) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) PKD 73.12.C
r) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B "
VII. upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego zmienionego tekstu Statutu SpóÅ‚ki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d spóÅ‚ki Barlinek SA informuje, że do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni bÄ™dÄ… akcjonariusze, którzy przynajmniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 17 czerwca 2009r. do godz. 11:00 zÅ‚ożą w siedzibie spóÅ‚ki Barlinek SA, w Kielcach przy Al. SolidarnoÅ›ci 36, imienne Å›wiadectwa depozytowe, zawierajÄ…ce informacje okreÅ›lone w art.10 ust.1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) i nie odbiorÄ… ich przed terminem zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia lub zaÅ›wiadczenie o zÅ‚ożeniu akcji do depozytu.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważnoÅ›ci. PeÅ‚nomocnicy osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z wÅ‚aÅ›ciwych rejestrów sÄ…dowych, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z §100 ust.3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim. (Dz. U. z 2009. nr 33 poz.259). | |
|
