| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-05-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BARLINEK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d "Barlinek" SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Kielcach informuje, że na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz § 23 ust.2 Statutu SpóÅ‚ki, postanowiÅ‚ zwoÅ‚ać na dzieÅ„ 27 czerwca 2008r. na godz. 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki, w Kielcach przy Al. SolidarnoÅ›ci 36.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia, SporzÄ…dzenie listy obecnoÅ›ci i wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej "Barlinek" S.A. w roku 2007, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
I. zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej "Barlinek" S.A. w roku 2007, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej;
II. udzielenia czÅ‚onkom organów SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2007;
III. podziału zysku lub pokrycia straty za 2007 rok;
IV. zamiany akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela, co do których akcjonariusze SpóÅ‚ki posiadajÄ…cy akcje imienne zgÅ‚oszÄ… nie później niż do dnia 17 czerwca 2008r. wniosek o zamianÄ™ akcji na akcje na okaziciela;
V. podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w drodze emisji akcji serii L, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy SpóÅ‚ki przypadajÄ…cego na dzieÅ„ 22 wrzeÅ›nia 2008r.;
VI. wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji serii L do obrotu zorganizowanego i notowań giełdowych oraz upoważnień dla Zarządu do:
a. ustalenia terminów oferty, zasad dystrybucji, zasad przydziaÅ‚u akcji serii L, dokonania przydziaÅ‚u akcji serii L;
b. dokonania wszelkich czynnoÅ›ci niezbÄ™dnych do dopuszczenia akcji serii L oraz praw do akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A.
c. dokonania wszelkich czynnoÅ›ci niezbÄ™dnych do dematerializacji akcji serii L oraz zamienionych akcji serii C, w szczególnoÅ›ci zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów WartoÅ›ciowych S.A. ("KDPW") umowy, której przedmiotem bÄ™dzie rejestracja w KDPW akcji serii L i zamienionych akcji serii C oraz praw do akcji serii L.
VII. dokonania nastÄ™pujÄ…cych zmian w statucie SpóÅ‚ki:
W zwiÄ…zku z zamianÄ… akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela oraz podwyższeniem kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w drodze emisji akcji serii L, zmienia siÄ™ Statut SpóÅ‚ki w ten sposób, że dotychczasowy zapis § 10 ust. 1 Statutu w brzmieniu:
1. "KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 96.780.000 (dziewięćdziesiÄ…t sześć milionów siedemset osiemdziesiÄ…t tysiÄ™cy zÅ‚otych) i dzieli siÄ™ na:
a) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii "A" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
b) 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii "B" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
c) 1.200.000. (jeden milion dwieście tysięcy) akcji serii "C" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda obejmującej 1.310 (jeden tysiąc trzysta dziesięć) akcji imiennych oraz 1.198.690 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela,
d) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii "D" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
e) 12.500.000 (dwanaÅ›cie milionów pięćset tysiÄ™cy) akcji na okaziciela serii "E" o wartoÅ›ci nominalnej po 1,00 zÅ‚ (jeden zÅ‚oty) każda,
f) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii "F" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
g) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii "G" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
h) 20.000.000 (dwadzieÅ›cia milionów) akcji na okaziciela serii "H" o wartoÅ›ci nominalnej po 1,00 zÅ‚ (jeden zÅ‚oty) każda,
i) 30.000.000 (trzydzieÅ›ci milionów) akcji na okaziciela serii "I" o wartoÅ›ci nominalnej po 1,00 zÅ‚ (jeden zÅ‚oty) każda,
j) 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela serii "J" o wartoÅ›ci nominalnej po 1,00 zÅ‚ (jeden zÅ‚oty) każda,
k) 8.780.000 (osiem milionów siedemset osiemdziesiÄ…t tysiÄ™cy) akcji na okaziciela serii "K" o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 (jeden zÅ‚oty) każda."
zostanie zastÄ…piony zapisem:
1."KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi nie mniej niż 96.780.001 (dziewięćdziesiÄ…t sześć milionów siedemset osiemdziesiÄ…t tysiÄ™cy zÅ‚otych jeden zÅ‚oty) i nie wiÄ™cej niż 145.170.000 (sto czterdzieÅ›ci pięć milionów sto siedemdziesiÄ…t tysiÄ™cy ) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na:
a) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii "A" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
b) 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii "B" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
c) 1.200.000. (jeden milion dwieÅ›cie tysiÄ™cy) akcji serii "C" o wartoÅ›ci nominalnej po 1,00 zÅ‚ (jeden zÅ‚oty) każda obejmujÄ…cej ……………… (…………….) akcji imiennych oraz ……………… (………………….) akcji na okaziciela,*
d) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii "D" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
e) 12.500.000 (dwanaÅ›cie milionów pięćset tysiÄ™cy) akcji na okaziciela serii "E" o wartoÅ›ci nominalnej po 1,00 zÅ‚ (jeden zÅ‚oty) każda,
f) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii "F" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
g) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii "G" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
h) 20.000.000 (dwadzieÅ›cia milionów) akcji na okaziciela serii "H" o wartoÅ›ci nominalnej po 1,00 zÅ‚ (jeden zÅ‚oty) każda,
i) 30.000.000 (trzydzieÅ›ci milionów) akcji na okaziciela serii "I" o wartoÅ›ci nominalnej po 1,00 zÅ‚ (jeden zÅ‚oty) każda,
j) 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela serii "J" o wartoÅ›ci nominalnej po 1,00 zÅ‚ (jeden zÅ‚oty) każda,
k) 8.780.000 (osiem milionów siedemset osiemdziesiÄ…t tysiÄ™cy) akcji na okaziciela serii "K" o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 (jeden zÅ‚oty) każda,
l) nie mniej niż 1 (jedna) i nie wiÄ™cej niż 48.390.000 (czterdzieÅ›ci osiem milionów trzysta dziewięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy) akcji na okaziciela serii "L" o wartoÅ›ci nominalnej po 1,00 zÅ‚ (jeden zÅ‚oty) każda."
* ostateczna liczba akcji imiennych oraz akcji na okaziciela serii "C" zostanÄ… ustalone podczas obrad Walnego Zgromadzenia, po rozpoznaniu wniosków akcjonariuszy o zamianÄ™ akcji imiennych na akcje na okaziciela
VIII. upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego zmienionego tekstu Statutu SpóÅ‚ki.
IX. zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d spóÅ‚ki Barlinek SA informuje, że do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni bÄ™dÄ… akcjonariusze, którzy przynajmniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 20 czerwca 2008r. do godz. 11:00 zÅ‚ożą w siedzibie spóÅ‚ki Barlinek SA, w Kielcach przy Al. SolidarnoÅ›ci 36, imienne Å›wiadectwa depozytowe, zawierajÄ…ce informacje okreÅ›lone w art.10 ust.1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) i nie odbiorÄ… ich przed terminem zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia lub zaÅ›wiadczenie o zÅ‚ożeniu akcji do depozytu.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważnoÅ›ci. PeÅ‚nomocnicy osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z wÅ‚aÅ›ciwych rejestrów sÄ…dowych, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 w zw. z §.97 ust.1 pkt.3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 209 poz.1744) z dn. 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych.
| |
|
