| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-05-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BARLINEK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie ZWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d "Barlinek" SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Kielcach, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 22 czerwca 2007r. na godz. 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki, w Kielcach przy ul. ZagnaÅ„skiej 27 (IV piÄ™tro).
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczÄ…cego, wyÅ‚ożenie listy obecnoÅ›ci i wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2006.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
I. zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du, sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2006 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej;
II. udzielenia czÅ‚onkom organów SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2006;
III. podziału zysku i pokrycia straty za 2006 rok;
IV. zamiany akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela, co do których akcjonariusze SpóÅ‚ki posiadajÄ…cy akcje imienne zgÅ‚oszÄ… nie później niż do dnia 15 czerwca 2007r. wniosek o zamianÄ™ akcji na akcje na okaziciela;
V. upoważnienia dla ZarzÄ…du do dokonania wszelkich czynnoÅ›ci niezbÄ™dnych do dematerializacji zamienionych akcji serii C, w szczególnoÅ›ci zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów WartoÅ›ciowych S.A. ("KDPW") umowy, której przedmiotem bÄ™dzie rejestracja w KDPW zamienionych akcji serii C;
VI. dokonania nastÄ™pujÄ…cych zmian w statucie SpóÅ‚ki:
W zwiÄ…zku z zamianÄ… akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela, dotychczasowy zapis § 10 ust. 1 lit. c) Statutu w brzmieniu:
"1.200.000. (jeden milion dwieście tysięcy) akcji serii "C" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda obejmującej 1.440 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści) akcji imiennych oraz 1.198.560 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela,"
zostanie zastÄ…piony zapisem:
"1.200.000. (jeden milion dwieÅ›cie tysiÄ™cy) akcji serii "C" o wartoÅ›ci nominalnej po 1,00 zÅ‚ (jeden zÅ‚oty) każda obejmujÄ…cej …………(……………) akcji imiennych oraz …………….. (……………) akcji na okaziciela,"
* ostateczna liczba akcji imiennych oraz akcji na okaziciela serii "C" zostanÄ… ustalone podczas obrad Walnego Zgromadzenia, po rozpoznaniu wniosków akcjonariuszy o zamianÄ™ akcji imiennych na akcje na okaziciela
VII. upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego zmienionego tekstu Statutu SpóÅ‚ki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d spóÅ‚ki Barlinek SA informuje, że do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni bÄ™dÄ… akcjonariusze którzy przynajmniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 15 czerwca 2007r. do godz. 11:00 zÅ‚ożą w siedzibie spóÅ‚ki Barlinek SA, w Kielcach przy ul. ZagnaÅ„skiej 27, imienne Å›wiadectwa depozytowe, zawierajÄ…ce informacje okreÅ›lone w art.10 ust.1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) i nie odbiorÄ… ich przed terminem zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia lub zaÅ›wiadczenie o zÅ‚ożeniu akcji do depozytu.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważnoÅ›ci. PeÅ‚nomocnicy osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z wÅ‚aÅ›ciwych rejestrów sÄ…dowych, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 w zw. z §.97 ust.1 pkt.3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 209 poz.1744) z dn. 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych.
| |
|
