| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 46 | / | 2011 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2011-10-18 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| BBI CAPITAL NFI SA | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Capital NFI S.A. w dniu 18 października 2011 roku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d spóÅ‚ki pod nazwÄ… BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibÄ… w Warszawie przy ul. Emilii Plater 28 (zwany dalej jako Fundusz) dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie paragrafu 38 ust.1 pkt 5 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z póź. zm.), przekazuje w zaÅ‚Ä…czeniu uchwaÅ‚y podjÄ™te na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 18 października 2011 roku.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 18 października 2011 roku
w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia
§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia wybrać na PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Pana Grzegorza Maja.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W gÅ‚osowaniu tajnym oddano ważne gÅ‚osy z 30.813.333 akcji, które stanowiÄ… 59,95 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, Å‚Ä…cznie ważnych gÅ‚osów oddano 30.813.333, gÅ‚osów "za" oddano 30.813.333, gÅ‚osów "przeciw" i "wstrzymujÄ…cych siÄ™" nie oddano.
Uchwała Nr2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 18 października 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Walne Zgromadzenie BBI CAPITAL Narodowego Funduszu Inwestycyjnego postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:
1) otwarcie walnego zgromadzenia;
2) wybór PrzewodniczÄ…cego walnego zgromadzenia;
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) sporządzenie listy obecności;
5) przyjęcie porządku obrad;
6) podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie emisji obligacji i zmiany statutu spóÅ‚ki;
7) zamknięcie walnego zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W gÅ‚osowaniu jawnym oddano ważne gÅ‚osy z 30.813.333 akcji, które stanowiÄ… 59,95 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, Å‚Ä…cznie ważnych gÅ‚osów oddano 30.813.333, gÅ‚osów "za" oddano 30.813.333, gÅ‚osów "przeciw" i "wstrzymujÄ…cych siÄ™" nie oddano.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 18 października 2011 roku
w sprawie emisji obligacji i zmiany Statutu SpóÅ‚ki
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 2 pkt 1) Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku (dalej: Ustawa) oraz art. 430 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, a ponadto art. 30.2 litera b) Statutu SpóÅ‚ki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SpóÅ‚ka Akcyjna uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki podejmuje decyzjÄ™ o otwarciu Programu Emisji Obligacji SpóÅ‚ki, w ramach którego bÄ™dÄ… emitowane w jednej lub kilku seriach, poczÄ…wszy od serii H w terminie nie dÅ‚uższym niż do dnia 31 grudnia 2015 r., obligacje o Å‚Ä…cznej maksymalnej wartoÅ›ci do 30.000.000 (sÅ‚ownie: trzydzieÅ›ci milionów) zÅ‚otych.
§2
Emisje obligacji będą następowały, według uznania Zarządu:
1) w trybie art. 9 pkt 1 Ustawy, tj. oferty publicznej, do którego stosuje siÄ™ przepisy ustawy o ofercie publicznej,
2) w trybie art. 9 pkt 2 Ustawy, tj. oferty publicznej, do którego nie stosuje siÄ™ przepisów ustawy o ofercie publicznej, lub
w trybie art. 9 pkt 3 Ustawy, tj. oferty niepublicznej.
§ 3
SzczegóÅ‚owe warunki emisji obligacji, a w szczególnoÅ›ci wartość nominalna emitowanych obligacji, daty emisji i wykupu, zasady ustalania ceny emisyjnej oraz oprocentowania obligacji i zasady wypÅ‚aty należnych odsetek bÄ™dÄ… zawarte w odpowiednich Propozycjach Nabycia obligacji.
§ 4
CzynnoÅ›ci zwiÄ…zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji, dokonywaniem w imieniu SpóÅ‚ki wypÅ‚at Å›wiadczeÅ„ z obligacji i prowadzeniem depozytu obligacji oraz organizacja rynku wtórnego zostanÄ… powierzone wybranemu przez ZarzÄ…d podmiotowi, który zajmuje siÄ™ obsÅ‚ugÄ… emisji obligacji, na podstawie zawartych z tym podmiotem umów.
§ 5
PozostaÅ‚e warunki emisji obligacji oraz obsÅ‚ugi emisji obligacji w zakresie nie uregulowanym niniejszÄ… uchwaÅ‚Ä… zostanÄ… ustalone przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki w odpowiedniej uchwale.
§ 6
Wprowadza siÄ™ nastÄ™pujÄ…ce zmiany w statucie SpóÅ‚ki:
1. W art. 30 ust. 2 pkt b) otrzymuje brzmienie:
"b) emisja obligacji zamiennych".
§7
Wykonanie niniejszej UchwaÅ‚y powierza siÄ™ ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki.
§ 8
Powyższa UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia, pod warunkiem zarejestrowania przez SÄ…d rejestrowy zmian w Statucie SpóÅ‚ki, o których mowa w § 6 uchwaÅ‚y.
W gÅ‚osowaniu jawnym oddano ważne gÅ‚osy z 30.813.333 akcji, które stanowiÄ… 59,95 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, Å‚Ä…cznie ważnych gÅ‚osów oddano 30.813.333, gÅ‚osów "za" oddano 26.654.653, gÅ‚osów "przeciw" nie oddano, zaÅ› gÅ‚osów "wstrzymujÄ…cych siÄ™" oddano 4.158.680.
Podstawa prawna:
Paragraf 38 ust. 1 pkt 5 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z póź. zm.)
| |
|