pieniadz.pl

BBI Capital NFI SA
korekta o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI capital NFI S.A.

23-08-2011


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2011 kor
Data sporzÄ…dzenia: 2011-08-23
Skrócona nazwa emitenta
BBI CAPITAL NFI SA
Temat
korekta o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI capital NFI S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiÄ…zaniu do raportów bieżących nr 28 z dnia 5 sierpnia 2011 roku oraz nr 31 z dnia 5 sierpnia 2011 roku, w sprawie zwoÅ‚ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz planowanego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego spóÅ‚ki poprzez emisjÄ™ akcji serii H, ZarzÄ…d BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibÄ… w Warszawie (dalej zwany jako "BBI") informuje, iż dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest dzieÅ„ 11 wrzeÅ›nia 2011 roku natomiast planowanym terminem wykonania prawa poboru akcji serii H jest 14 października 2011 roku
W związku z powyższym w ogłoszeniu o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia wprowadza się następujące zmiany:
W pkt 6a porządku obrad dodaje się wyrazy "z proponowanym dniem prawa poboru 14 października 2011 roku"
W pkt. I pkt 1 po wyrazie "zgromadzenia" dodaje się wyrazy "tj. 11 września 2011 roku"
W związku z powyższymi zmianami tekst ogłoszenia o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia jest następujący:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZarzÄ…d SpóÅ‚ki BBI CAPITAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie, KRS 0000020690 SÄ…d Rejonowy dla miasta stoÅ‚ecznego Warszawy, XII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, w zwiÄ…zku z otrzymanym wnioskiem akcjonariusza zÅ‚ożonym w trybie z art. 400 § 1 ksh, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 4021 § 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 27 wrzeÅ›nia 2011 roku na godzinÄ™ 12.00 w siedzibie SpóÅ‚ki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:

1) otwarcie walnego zgromadzenia;
2) wybór PrzewodniczÄ…cego walnego zgromadzenia;
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) sporządzenie listy obecności;
5) przyjęcie porządku obrad;
6) podjęcie uchwał w sprawach:
a) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H oraz zmiany Statutu z proponowanym dniem prawa poboru 14 października 2011 roku;
b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o zarządzanie przez BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z SUPERNOVA IDM Management sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie;
c) zmiany skÅ‚adu Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki;
d) warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii I, z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz zmiany Statutu;
7) zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.
I. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
1. Zgodnie z art. 4061 § 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki majÄ… tylko osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami spóÅ‚ki na szesnaÅ›cie dni przed datÄ… walnego zgromadzenia tj. 11 wrzeÅ›nia 2011 roku (dzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Uprawnieni z akcji imiennych i Å›wiadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysÅ‚uguje prawo gÅ‚osu, majÄ… prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki, jeżeli sÄ… wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
2. Akcje na okaziciela majÄ…ce postać dokumentu dajÄ… prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki, jeżeli dokumenty akcji zostanÄ… zÅ‚ożone w spóÅ‚ce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie bÄ™dÄ… odebrane przed zakoÅ„czeniem tego dnia. Zamiast akcji może być zÅ‚ożone zaÅ›wiadczenie wydane na dowód zÅ‚ożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej majÄ…cych siedzibÄ™ lub oddziaÅ‚ na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W zaÅ›wiadczeniu powinno siÄ™ wskazać numery dokumentów akcji i stwierdzić, że dokumenty akcji nie bÄ™dÄ… wydane przed upÅ‚ywem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
3. W celu zapewnienia udziaÅ‚u w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu od podmiotu prowadzÄ…cego rachunek papierów wartoÅ›ciowych wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. ZaÅ›wiadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych tj.:
1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2) liczbÄ™ akcji,
3) rodzaj i kod akcji,
4) firmÄ™ (nazwÄ™), siedzibÄ™ i adres spóÅ‚ki, która wyemitowaÅ‚a akcje,
5) wartość nominalną akcji,
6) imiÄ™ i nazwisko albo firmÄ™ (nazwÄ™) uprawnionego z akcji,
7) siedzibÄ™ (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8) cel wystawienia zaświadczenia,
9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

ZaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu bÄ™dÄ… podstawÄ… sporzÄ…dzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzÄ…cemu depozyt papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

4. SpóÅ‚ka sporzÄ…dzi listÄ™ uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki na podstawie akcji zÅ‚ożonych w SpóÅ‚ce zgodnie z opisanymi powyżej zasadami w pkt I ppkt 1 i 2 oraz wykazem sporzÄ…dzonym przez podmiot prowadzÄ…cy depozyt papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarzÄ…d zostanie wyÅ‚ożona do wglÄ…du w siedzibie SpóÅ‚ki na trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia.
Akcjonariusz może żądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ… podajÄ…c adres na który lista powinna być wysÅ‚ana.
II. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika
1. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. PeÅ‚nomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. Akcjonariusz posiadajÄ…cy akcje zapisane na wiÄ™cej niż jednym rachunku papierów wartoÅ›ciowych może ustanowić oddzielnych peÅ‚nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
2. PeÅ‚nomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki i wykonywania prawa gÅ‚osu wymaga udzielenia na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej, na prawidÅ‚owo i kompletnie wypeÅ‚nionym i podpisanym, odpowiednim formularzu peÅ‚nomocnictwa, znajdujÄ…cym siÄ™ na stronie internetowej spóÅ‚ki www.bbicapital.pl w zakÅ‚adce Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia i przesÅ‚anym w formacie PDF na adres e-mail: wz@bbicapital.pl wraz z zaÅ‚Ä…cznikami. Wybór sposobu ustanowienia peÅ‚nomocnika należy do akcjonariusza i SpóÅ‚ka nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci za jakiekolwiek bÅ‚Ä™dy w wypeÅ‚nieniu formularza tudzież dziaÅ‚ania osób posÅ‚ugujÄ…cych siÄ™ peÅ‚nomocnictwami.

3. SpóÅ‚ka podejmuje odpowiednie dziaÅ‚ania sÅ‚użące identyfikacji akcjonariusza i peÅ‚nomocnika w celu weryfikacji ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i peÅ‚nomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia peÅ‚nomocnictwa. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecnoÅ›ci peÅ‚nomocnik powinien okazać oryginaÅ‚ dokumentu tożsamoÅ›ci wymienionego w formularzu peÅ‚nomocnictwa celem potwierdzenia tożsamoÅ›ci peÅ‚nomocnika.
III. Komunikacja elektroniczna

ObowiÄ…zujÄ…ce w SpóÅ‚ce regulacje nie dopuszczajÄ… możliwoÅ›ci gÅ‚osowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia i gÅ‚osowania przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
IV. Prawa akcjonariuszy
1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone zarzÄ…dowi nie później niż na dwadzieÅ›cia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 6 wrzeÅ›nia 2011 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: wz@bbicapital.pl
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze SpóÅ‚ki reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem walnego zgromadzenia zgÅ‚aszać spóÅ‚ce na piÅ›mie lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: wz@bbicapital.pl projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad.
3. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
V. Dostęp do dokumentacji
Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwaÅ‚ w siedzibie SpóÅ‚ki w terminie nie wczeÅ›niej niż tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim zwiÄ…zana bÄ™dzie zamieszczona na stronie internetowej SpóÅ‚ki adres www.bbicapital.pl w zakÅ‚adce Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia.
Korespondencja związana z walnym zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: wz@bbicapital.pl .

Proponowane zmiany w statucie spóÅ‚ki:

I. Dotychczasowy art. 9 ust. 1 w brzmieniu:
"Art. 9
9.1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy Funduszu wynosi 5.140.073,10 zÅ‚ (pięć milionów sto czterdzieÅ›ci tysiÄ™cy siedemdziesiÄ…t trzy zÅ‚ote 10/100) i dzieli siÄ™ na:
a) 14.164.577 (czternaÅ›cie milionów sto sześćdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce pięćset siedemdziesiÄ…t siedem) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii A od numeru 00000001 do numeru 14164577 o wartoÅ›ci nominalnej 0,10 zÅ‚otych (dziesięć groszy) każda,
b) 28.329.154 (dwadzieÅ›cia osiem milionów trzysta dwadzieÅ›cia dziewięć tysiÄ™cy sto pięćdziesiÄ…t cztery) akcje zwykÅ‚e na okaziciela serii B od numeru 00000001 do numeru 28329154, o wartoÅ›ci nominalnej 0,10 zÅ‚ (dziesięć groszy) każda,
c) 4.245.000 (cztery miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 00000001 do numeru 04245000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
d) 4.662.000 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii G od numeru 00000001 do numeru 04662000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."

Otrzymuje brzmienie:

"Art. 9
9.1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy Funduszu wynosi nie mniej niż 20.560.292,40 (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia milionów pięćset sześćdziesiÄ…t tysiÄ™cy dwieÅ›cie dziewięćdziesiÄ…t dwa i czterdzieÅ›ci groszy) i nie wiÄ™cej niż 25.700.365,50 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia pięć milionów siedemset tysiÄ™cy trzysta sześćdziesiÄ…t pięć zÅ‚otych i pięćdziesiÄ…t groszy) i dzieli siÄ™ na nie mniej niż 154.202.193 (sÅ‚ownie: sto pięćdziesiÄ…t cztery miliony dwieÅ›cie dwa tysiÄ…ce sto dziewięćdziesiÄ…t trzy) i nie wiÄ™cej niż 257.003.655 (dwieÅ›cie pięćdziesiÄ…t siedem milionów trzy tysiÄ…ce sześćset pięćdziesiÄ…t pięć) akcji zwykÅ‚ych, na okaziciela, o wartoÅ›ci nominalnej 0,10 zÅ‚ (dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 14.164.577 (czternaÅ›cie milionów sto sześćdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce pięćset siedemdziesiÄ…t siedem) akcji serii A,
b) 28.329.154 (dwadzieÅ›cia osiem milionów trzysta dwadzieÅ›cia dziewięć tysiÄ™cy sto pięćdziesiÄ…t cztery) akcje serii B,
c) 4.245.000 (cztery miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji serii F,
d) 4.662.000 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące) akcji serii G,
e) nie mniej niż 154.202.193 (sÅ‚ownie: sto pięćdziesiÄ…t cztery miliony dwieÅ›cie dwa tysiÄ…ce sto dziewięćdziesiÄ…t trzy) oraz nie wiÄ™cej niż 205.602.924 (dwieÅ›cie pięć milionów sześćset dwa tysiÄ…ce dziewięćset dwadzieÅ›cia cztery) akcje serii H."

II. Dodaje siÄ™ art. 9a w brzmieniu:
"Artykuł 9a
1. Na podstawie UchwaÅ‚y nr _____ Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 27 wrzeÅ›nia 2011 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii I, z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz zmiany Statutu kapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki zostaÅ‚ warunkowo podwyższony o nie wiÄ™cej niż 5.000.000,00 zÅ‚ (pięć milionów zÅ‚otych) w drodze emisji nie wiÄ™cej niż 50.000.000 (pięćdziesiÄ…t milionów) akcji zwykÅ‚ych, na okaziciela serii I, o wartoÅ›ci nominalnej 0,10 zÅ‚ (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, o którym mowa w art. 9a.1, jest przyznanie praw do objÄ™cia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych na mocy uchwaÅ‚y, o której mowa art. 9a.1."

Podstawa prawna:
Paragraf 38 ust.1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i ookresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa miebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r. , poz. 259 z późn.zm.)

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm