| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-05-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BBI CAPITAL NFI SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | 21/2009 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI CAPITAL NFI SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d spóÅ‚ki BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie przy ul. Emilii Plater 28, informuje o zwoÅ‚aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 9 czerwca 2009 r., o godzinie 10.00, w Warszawie, w siedzibie spóÅ‚ki przy ul. Emilii Plater 28 (8 piÄ™tro) z porzÄ…dkiem obrad obejmujÄ…cym:
1) otwarcie walnego zgromadzenia;
2) wybór PrzewodniczÄ…cego walnego zgromadzenia;
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) sporządzenie listy obecności;
5) przyjęcie porządku obrad;
6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Funduszu oraz Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2008 oraz sprawozdania finansowego Funduszu oraz Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2008;
7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z oceny sprawozdania zarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Funduszu oraz Grupy KapitaÅ‚owej Funduszu w roku obrotowym 2008, sprawozdania finansowego Funduszu i Grupy KapitaÅ‚owej Funduszu za rok obrotowy 2008 jak też wniosku zarzÄ…du co do podziaÅ‚u zysku; przedstawienie zwiÄ™zÅ‚ej oceny sytuacji SpóÅ‚ki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej Funduszu;
8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2008;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2008;
c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2008;
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2008;
e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z badania sprawozdania zarządu Funduszu oraz sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2008;
f) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2008
g) podziału zysku;
h) udzielenia CzÅ‚onkom ZarzÄ…du Funduszu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2008;
i) udzielenia CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2008;
j) powoÅ‚anie CzÅ‚onków Rady Nadzorczej na nastÄ™pnÄ… kadencjÄ™;
9) zamknięcie walnego zgromadzenia.
Åšwiadectwa depozytowe należy skÅ‚adać w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 28 na co najmniej tydzieÅ„ przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia, najpóźniej do dnia 2 czerwca 2009 roku do godziny 16.00.
Podstawa prawna:
§ 38 ust 1 pkt 1 i § 100 ust. 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259)
| |
|
