| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-03-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BBI CAPITAL NFI SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | 11/2009 PorzÄ…dek obrad na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI CAPITAL NFI SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki pod firmÄ…: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie przy ul. Emilii Plater 28, informuje o zwoÅ‚aniu na dzieÅ„ 9 kwietnia 2009 roku (czwartek) na godzinÄ™ 11.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbÄ™dzie, w Warszawie, w siedzibie spóÅ‚ki przy ul. Emilii Plater 28 (8 piÄ™tro) z porzÄ…dkiem obrad obejmujÄ…cym:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Capital NFI SA.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Capital NFI SA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Capital NFI SA.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany w statucie spóÅ‚ki.
8. Podjecie uchwaÅ‚y w sprawie przyjÄ™cia tekstu jednolitego statutu spóÅ‚ki.
9. Zamknięcie obrad.
Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZarzÄ…d przedstawia propozycje zmian w statucie SpóÅ‚ki:
Dodaje siÄ™ art. 8 w brzmieniu:
Artykuł 8
Z zachowaniem wÅ‚aÅ›ciwych przepisów Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zmiana przedmiotu przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki może nastÄ…pić bez wykupu akcji.
Dotychczasowy: artykuł 20.3 w brzmieniu:
Artykuł 20.3
20.3 CzÅ‚onek Rady Nadzorczej nie może równoczeÅ›nie peÅ‚nić funkcji czÅ‚onka Rady Nadzorczej lub ZarzÄ…du innego narodowego funduszu inwestycyjnego.
Skreśla się
Dotychczasowy: artykuł 37.3 w brzmieniu:
Artykuł 37.3
37.3 Na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 i z 1994 r. Nr 84, poz. 385) Fundusz zwolniony jest z wymagań przewidzianych w art. 159 par. 2, art. 312, 313, 315, art. 340 par. 1, art. 347, 367 par. 1, art. 381 par. 1, art. 390 par. 1, art. 420 par. 1, art. 425 i art. 440-442 Kodeksu Handlowego.
Skreśla się
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje wÅ‚aÅ›cicielom akcji, którzy najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 2 kwietnia 2009 roku (wÅ‚Ä…cznie), zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki, w godzinach od 9.00 do 16.00, imienne Å›wiadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych tego akcjonariusza.
Zgodnie z art. 407 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona do wglÄ…du w siedzibie SpóÅ‚ki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Odpisy dokumentów i materiaÅ‚y informacyjne zwiÄ…zane z Walnym Zgromadzeniem dostÄ™pne bÄ™dÄ… w siedzibie SpóÅ‚ki w terminach i na zasadach okreÅ›lonych w przepisach prawa. Akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo powinno być sporzÄ…dzone na piÅ›mie, pod rygorem nieważnoÅ›ci i opÅ‚acone znakiem opÅ‚aty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciÄ…g z odpowiedniego rejestru, okreÅ›lajÄ…cy osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… mogÅ‚y dokonać rejestracji i otrzymać karty do gÅ‚osowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpoÅ›rednio w sali obrad, na 30 minut przed rozpoczÄ™ciem posiedzenia.
Podstawa prawna:
§ 38 ust 1 pkt 1 i § 100 ust. 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259)
| |
|
