| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 38 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-07-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BBI CAPITAL NFI SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | 38/2008 Projekty uchwał na ZWZ BBI CAPITAL NFI S.A. w dniu 5 sierpnia 2008r | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | SpóÅ‚ka pod firmÄ… "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibÄ… w Warszawie (dalej jako "Fundusz") przekazuje treść projektów uchwaÅ‚, które majÄ… być przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia Funduszu w dniu 5 sierpnia 2008 roku:
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 sierpnia 2008 roku
w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powoÅ‚uje na PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana ……………………...
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 sierpnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje porządek obrad ogłoszony w Monitorze Sądowym Gospodarczym z dnia 2 lipca 2008 Nr 128 pod pozycją 8755.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 sierpnia 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarzÄ…du
z działalności Funduszu w roku obrotowym 2007.
Walne Zgromadzenie Funduszu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w roku 2007.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 sierpnia 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2007 rok.
Walne Zgromadzenie Funduszu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007, na które skÅ‚ada siÄ™:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku,
2) bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ 249 936 889,29 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwieÅ›cie czterdzieÅ›ci dziewięć milionów dziewięćset trzydzieÅ›ci sześć tysiÄ™cy osiemset osiemdziesiÄ…t dziewięć 29/100) zÅ‚otych,
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujÄ…cy zysk netto w kwocie 13 090 473,56 zÅ‚ (sÅ‚ownie: trzynaÅ›cie milionów dziewięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy czterysta siedemdziesiÄ…t trzy zÅ‚ 56/100) zÅ‚otych,
4) zestawienie zmian w kapitale wÅ‚asnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujÄ…ce zwiÄ™kszenie kapitaÅ‚u wÅ‚asnego o kwotÄ™ 167 048 992,08 zÅ‚. (sÅ‚ownie: sto sześćdziesiÄ…t siedem milionów czterdzieÅ›ci osiem tysiÄ™cy dziewięćset dziewięćdziesiÄ…t dwa zÅ‚ 08/100) zÅ‚otych,
5) rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujÄ…cy zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto o kwotÄ™ 12 714 645,35 zÅ‚. (sÅ‚ownie: dwanaÅ›cie milionów siedemset czternaÅ›cie tysiÄ™cy sześćset czterdzieÅ›ci pięć zÅ‚ 35/100) zÅ‚otych,
6) zestawienie portfela inwestycyjnego na dzieÅ„ 31 grudnia 2007 roku, wykazujÄ…ce wartość bilansowÄ… 220 735 723,69 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwieÅ›cie dwadzieÅ›cia milionów siedemset trzydzieÅ›ci pięć tysiÄ™cy siedemset dwadzieÅ›cia trzy zÅ‚ 69/100)
7) dodatkowe noty objaśniające.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 sierpnia 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarzÄ…du
z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2007.
Walne Zgromadzenie Funduszu dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 wrzeÅ›nia 1994 roku o rachunkowoÅ›ci, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku 2007.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 sierpnia 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za 2007 rok.
Walne Zgromadzenie Funduszu na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 wrzeÅ›nia 1994 roku o rachunkowoÅ›ci, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitaÅ‚owej Funduszu za 2007 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegÅ‚ego rewidenta oraz po zapoznaniu siÄ™ ze sprawozdaniem rady nadzorczej z badania sprawozdania zarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitaÅ‚owej Funduszu za rok 2007, zatwierdza sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej Funduszu oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitaÅ‚owej Funduszu za 2007 rok, na które skÅ‚ada siÄ™:
a. skonsolidowany bilans grupy kapitaÅ‚owej w której jednostkÄ… dominujÄ…cÄ… jest BBI Capital NFI S.A. sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31.12.2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ w kwocie 266 031 tys. zÅ‚otych,
b. skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitaÅ‚owej w której jednostkÄ… dominujÄ…cÄ… jest BBI Capital NFI S.A. za okres od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku, wykazujÄ…cy zysk netto w kwocie 20 883 tys. zÅ‚otych,
c. skonsolidowany rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych grupy kapitaÅ‚owej w której jednostkÄ… dominujÄ…cÄ… jest BBI Capital NFI S.A. wykazujÄ…cy zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych w okresie od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku o kwotÄ™ 5 297 tys. zÅ‚otych,
d. zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitaÅ‚ach wÅ‚asnych za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r wykazujÄ…ce wzrost kapitaÅ‚ów wÅ‚asnego o kwotÄ™ 112 465 tys. zÅ‚.
e. zestawienie skonsolidowanego portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2007 roku
f. skonsolidowana informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 sierpnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności Funduszu w roku obrotowym 2007 oraz z badania sprawozdania zarządu Funduszu i sprawozdania finansowego funduszu za rok obrotowy 2007
Walne Zgromadzenie Funduszu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Funduszu w roku obrotowym 2007 oraz z badania sprawozdania zarządu Funduszu i sprawozdania finansowego funduszu za rok obrotowy 2007.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 sierpnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu
za rok obrotowy 2007
Walne Zgromadzenie Funduszu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2007.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 sierpnia 2008 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2007
Walne Zgromadzenie Funduszu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Funduszu, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia przenieść zysk netto Funduszu za 2007 rok w wysokoÅ›ci 13 090 473,56 zÅ‚ (sÅ‚ownie: trzynaÅ›cie milionów dziewięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy czterysta siedemdziesiÄ…t trzy zÅ‚ 56/100) zÅ‚otych na kapitaÅ‚ zapasowy.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 sierpnia 2008 roku
w sprawie absolutorium dla Prezesa ZarzÄ…du
Walne Zgromadzenie Funduszu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Prezesowi ZarzÄ…du Funduszu Dawidowi Sukaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za okres
od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 sierpnia 2008 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu
Walne Zgromadzenie Funduszu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Zarządu Funduszu
Panu Piotrowi Karmelicie absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za okres
od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 sierpnia 2008 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu
Walne Zgromadzenie Funduszu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Zarządu Funduszu
Panu Maciejowi Dziewolskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za okres
od dnia 26 czerwca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 sierpnia 2008 roku
w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Prezesowi ZarzÄ…du Funduszu
Panu Krzysztofowi A. Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za okres
od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 sierpnia 2008 roku
w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu
Panu BogusÅ‚awowi LeÅ›nodorskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za okres
za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 sierpnia 2008 roku
w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu
Panu Grzegorzowi Maj absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za okres
za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 sierpnia 2008 roku
w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu
Panu Leszkowi Piaskowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za okres
za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 sierpnia 2008 roku
w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu
Panu Janowi Modrzejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za okres
za okres od dnia 4 grudnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 5 sierpnia 2008 roku
w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu
Panu Andrzejowi Staneckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za okres
za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 16 listopada 2007 roku
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Podstawa prawna:
§ 39 ust 1 pkt 3 i § 95 ust. 5 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1774).
| |
|
