| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 37 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-07-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BBI CAPITAL NFI SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | 37/2008 zwołanie ZWZ BBI Capital NFI SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki pod firmÄ…: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie przy ul. Emilii Plater 28, informuje o zwoÅ‚aniu na dzieÅ„ 5 sierpnia 2008 roku (wtorek) na godzinÄ™ 10.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbÄ™dzie, w Warszawie, w siedzibie spóÅ‚ki przy ul. Emilii Plater 28 (8 piÄ™tro) z porzÄ…dkiem obrad obejmujÄ…cym:
1) otwarcie walnego zgromadzenia;
2) wybór PrzewodniczÄ…cego walnego zgromadzenia;
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) sporządzenie listy obecności;
5) przyjęcie porządku obrad;
6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Funduszu oraz Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2007 oraz sprawozdania finansowego Funduszu oraz Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2007;
7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z oceny sprawozdania zarządu z działalności Funduszu oraz Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2007 oraz sprawozdania finansowego Funduszu oraz Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2007 jak też wniosku zarządu co do podziału zysku;
8) przedstawienie zwiÄ™zÅ‚ej oceny sytuacji SpóÅ‚ki;
9) przedstawienie oceny pracy Rady Nadzorczej Funduszu;
10) podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2007;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2007;
c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2007;
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2007;
e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z badania sprawozdania zarządu Funduszu oraz sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2007;
f) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2007
g) podziału zysku;
h) udzielenia CzÅ‚onkom ZarzÄ…du Funduszu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2007;
i) udzielenia CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2007;
11) zamknięcie walnego zgromadzenia.
Åšwiadectwa depozytowe należy skÅ‚adać w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 28 na co najmniej tydzieÅ„ przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia, najpóźniej do dnia 29 lipca 2008 roku do godziny 16.00.
Podstawa prawna:
§ 39 ust 1 pkt 1 i § 97 ust. 3 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1774).
| |
|
