| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 79 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 07NFI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | 79/2006 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego S.A. w dniu 21.12.2006r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Spółka pod firmą "Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego S.A." z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 21 grudnia 2006 roku:
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna"
z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") z dnia 21 grudnia 2006 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią.-----------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna"
z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") z dnia 21 grudnia 2006 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje porządek obrad ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 29 listopada 2006 Nr 232 pod pozycją 14724.-----------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna"
z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") z dnia 21 grudnia 2006 roku
w sprawie zmiany Statutu Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego S.A
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
1) dotychczasowy art. 1 otrzymuje brzmienie:
"Fundusz działa pod nazwą BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna. Fundusz może używać skrótu BBI Capital NFI S.A. oraz odpowiednika skrótu w językach obcych."
2) dotychczasowy art. 5 § 1 otrzymuje brzmienie:
"Fundusz działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami."
3) art. 10 § 5 skreśla się.
4) art. 12 oraz Tytuł IV skreśla się.
5) dotychczasowy art. 15 § 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
"1. Zarząd składa się z jednej do czterech osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu"
6) dotychczasowy art. 17 § 2 i 3 skreśla się.
7) dotychczasowy art. 19 otrzymuje brzmienie:
"Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Kadencja członków Rady Nadzorczej sprawujących funkcję w dniu 19 października 2001 r. upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2003."
8) dotychczasowy art. 21 § 2 otrzymuje brzmienie:
"Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców mają obowiązek zwołać
posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej lub Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 7 (siedmiu) dni od dnia zwołania"
9) dotychczasowy art. 24 § 2 pkt f) skreśla się.
10) dotychczasowy art. 24 § 2 pkt i) skreśla się.
11) dotychczasowy art. 24 § 3 skreśla się.
12) dotychczasowy art. 24 § 4 skreśla się.
13) dotychczasowy art. 29 otrzymuje brzmienie:
"Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem obecności na nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25 % kapitału zakładowego Funduszu"
14) dotychczasowy art. 30 § 4 skreśla się.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.
****
Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005"
Zmiany Statutu w zakresie określonym powyżej została przygotowana i zaproponowana przez Zarząd Funduszu w celu zniesienia ograniczeń inwestycyjnych Funduszu jak też umożliwienia skuteczniejszego podejmowania decyzji oraz dostosowania postanowień statutu do obowiązującego stanu prawnego.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna"
z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") z dnia 21 grudnia 2006 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Funduszu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
§ 1
Pod warunkiem zarejestrowania zmian w statucie dokonanych uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 grudnia 2006 r., ustala się jednolity tekst Statutu Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego SA, w poniższym brzmieniu:
STATUT
(tekst jednolity)
I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1... Artykuł 1
Fundusz działa pod nazwą BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna. Fundusz może używać skrótu BBI Capital NFI S.A. oraz odpowiednika skrótu w językach obcych.
2... Artykuł 2
Siedzibą Funduszu jest m.st. Warszawa.
3... Artykuł 3
Założycielem Funduszu jest Skarb Państwa.
4... Artykuł 4
Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 roku - kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037).
5... Artykuł 5
5.1. Fundusz działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
5.2. Fundusz może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
6... Artykuł 6
Czas trwania Funduszu jest nieoznaczony.
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU
7... Artykuł 7
Przedmiotem działalności Funduszu jest:
1. nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa,
2. nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce,
3. nabywanie innych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2,
4. wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych,
5. rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi,
6. udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce,
7. zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu,
8. inna działalność inwestycyjna.
8... Artykuł 8
9... (Skreślony)
10...
III. KAPITAŁ FUNDUSZU
11... Artykuł 9
9.1 Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 1.416.457,70 zł (słownie: jeden milion czterysta szesnaście tysięcy złotych czterysta pięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 14.164.577 (słownie: czternaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
9.2 Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi
12... Artykuł 10
10.1.Wszystkie akcje Funduszu są akcjami zwykłymi na okaziciela.
10.2. Akcje Funduszu mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Fundusz.
10.3. Decyzję o nabyciu akcji własnych przez Fundusz, w celu ich umorzenia, podejmuje Zarząd Funduszu.
10.4. Umorzenie akcji Funduszu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych.
10.5 (skreślony)
13... Artykuł 11
Fundusz może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.
14... Artykuł 12
15... (skreślony)
16... IV (skreślony)
17... Artykuł 13
18... (skreślony)
V. ORGANY FUNDUSZU
19... Artykuł 14
Organami Funduszu są:
A. Zarząd
B. Rada Nadzorcza
C. Walne Zgromadzenie
A. ZARZĄD
20... Artykuł 15
15.1 Zarząd składa się z jednej do czterech osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
15.2 Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.
15.3 Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu.
15.4 Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
15.5 Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani lub zawieszeni w czynnościach przez Walne Zgromadzenie.
21... Artykuł 16
16.1 Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Funduszem z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo i niniejszy statut dla pozostałych organów Funduszu
16.2 Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
22... Artykuł 17
17.1 Z zastrzeżeniem postanowienia art. 17.2. Statutu do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, z wyłączeniem sytuacji gdy Zarząd jest jednoosobowy.
17.2 (skreślony)
17.3 (skreślony)
23...
24... Artykuł 18
18.1 W umowach pomiędzy Funduszem a członkami Zarządu tudzież w sporach z nimi reprezentuje Fundusz Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych.
18.2 Pracownicy Funduszu podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie.
B. RADA NADZORCZA
25... Artykuł 19
Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej Kadencji. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Kadencja członków Rady Nadzorczej sprawujących funkcję w dniu 19 października 2001 r. upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2003.
26... Artykuł 20
20.1 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jednego lub dwóch zastępców i sekretarza.
20.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i przewodniczy im.
20.3 Członek Rady Nadzorczej nie może równocześnie pełnić funkcji członka Rady Nadzorczej lub Zarządu innego narodowego funduszu inwestycyjnego.
27... Artykuł 21
21.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
21.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej lub Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 7 (siedmiu) od dnia zwołania.
28... Artykuł 22
22.1 Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej na trzy dni przed dniem posiedzenia. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.
22.2 Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia wysyła Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba, względnie Zarząd, jeżeli są uprawnieni do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
22.3 Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczącego, posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia.
22.4 W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
22.5 Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie, którzy wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad.
22.6 Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte.
22.7 Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
22.8 Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania treści projektów uchwał za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.
22.9 Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin, określający szczegółowo zasady działania Rady.
29... Artykuł 23
Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
30... Artykuł 24
24.1 Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Funduszu.
24.2 Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:
a) badanie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez biegłych rewidentów o uznanej międzynarodowej renomie;
b) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu;
c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a) i b);
d) badanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
e) zawieranie umów z członkami Zarządu oraz zasad ich wynagradzania, a także powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu;
f) (skreślony);
g) (skreślony)
h) delegowanie członków Rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, lub gdy członkowie ci z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności,
i) (skreślony).
24.3 (skreślony).
24.4 (skreślony).
31... Artykuł 25
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy określanie wynagrodzenia członków rady Nadzorczej i zatwierdzanie regulaminu, o którym mowa w art. 22.9.
C. WALNE ZGROMADZENIE
32... Artykuł 26
26.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 10 (dziesiątego) miesiąca po upływie roku obrotowego.
26.2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 (dziesięć) % kapitału akcyjnego.
26.3 Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 26.2.
26.4 Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie;
b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 26.2, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 26.3.
33... Artykuł 27
27.1 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
27.2 Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 (dziesięć) % kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
27.3 (Skreślony)
34... Artykuł 28
Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.
35... Artykuł 29
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem obecności na nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25% kapitału zakładowego Funduszu.
36... Artykuł 30
30.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością głosów, tzn. gdy ilość głosów oddanych za uchwałą jest większa niż ilość głosów oddanych przeciw uchwale z pominięciem głosów nieważnych i wstrzymujących się, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych oraz sprawozdania Zarządu za poprzedni rok obrotowy;
b) podjecie uchwały co do podziały zysku i pokrycia strat;
c) skwitowanie członków władz Funduszu z wykonania obowiązków.
30.2 Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością ¾ (trzech czwartych) oddanych głosów:
a) zmiana statutu Funduszu, w tym emisja nowych akcji;
b) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych;
c) połączenie Funduszu z inną spółką;
d) rozwiązanie Funduszu.
30.3 Uchwały w przedmiocie zmian statutu Funduszu zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
30.4 (skreślony).
30.5 Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy udzielenie absolutorium organom Funduszu z wykonania obowiązków oraz podjęcie decyzji co do osoby, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, w przedmiocie zwrotu wydatków lub pokrycia odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana do zapłaty wobec osoby trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby, był w najlepszym interesie Funduszu
37... Artykuł 31
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Funduszu bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.
38... Artykuł 32
32.1 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
32.2 Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.
VI. GOSPODARKA FUNDUSZU
39... Artykuł 33
Organizację Funduszu określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
40... Artykuł 34
Rokiem obrotowym Funduszu jest rok kalendarzowy.
41... Artykuł 35
35.1 W ciągu 8 (ośmiu) miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Funduszu w tym okresie.
35.2 (skreślony)
42... Artykuł 36
36.1 Kwoty przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy, rozdzielane są pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Funduszu w dniu dywidendy.
36.2 Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
43... Artykuł 37
37.1 Fundusz zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub Monitorze Polskim B.
37.2 (Skreślony)
37.3 Na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 i z 1994 r. Nr 84, poz. 385) Fundusz zwolniony jest z wymagań przewidzianych w art. 159 par. 2, art. 312, 313, 315, art. 340 par. 1, art. 347, 367 par. 1, art. 381 par. 1, art. 390 par. 1, art. 420 par. 1, art. 425 i art. 440-442 Kodeksu Handlowego.
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna"
z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") z dnia 21 grudnia 2006 roku
w sprawie zgody na zbycie nieruchomości Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego S.A
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na sprzedaż przez Fundusz nieruchomości spółki stanowiących:
a) odrębny lokal mieszkalny nr 51, przy ulicy Zwycięzców 28 w Warszawie, księga wieczysta nr WA6M/00408250/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych, oraz
b) dwóch miejsc postojowych w garażu podziemnym, przy ulicy Zwycięzców 28 w Warszawie, księga wieczysta nr WA6M/00342736/6, prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych,
na warunkach określonych przez zarząd Funduszu, przy czym cena sprzedaży wymienionych wyżej nieruchomości nie będzie niższa niż 1.000.000 (jeden milion) złotych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005"
Powyższa uchwała została przygotowana i zaproponowana przez Zarząd Funduszu i jest związana z planowaną zmianą adresu siedziby Spółki oraz zmianą strategii co do sposobu funkcjonowania biura Spółki.
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna"
z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") z dnia 21 grudnia 2006 roku
w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Członkom Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania funkcji przysługuje miesięczne wynagrodzenie w następujących wysokościach:
Przewodniczący Rady Nadzorczej 3500 (słownie: trzy tysiące pięćset) złotych
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 3000 (słownie: trzy tysiące) złotych
Sekretarz Rady Nadzorczej 3000 (słownie: trzy tysiące) złotych;
Członek Rady Nadzorczej 2500 (słownie: dwa tysiące) złotych.
§ 2
Traci moc Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A. z dnia 3 września 2004 roku w sprawie określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Funduszu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2007 roku.
Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005"
Stosownie do postanowień art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje kompetencja do ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna:
§ 39 ust 1 pkt 3 i § 95 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1774).
| |
|
