| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 74 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-11-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 07NFI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | 74/2006 zwołanie NWZ Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Spółka pod firmą: "Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego S.A." z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, o zwołaniu na dzień 21 grudnia 2006 r. (czwartek), na godzinę 16:30, nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Funduszu, które to walne zgromadzenie odbędzie się w hotelu "HOTEL MDM" w Warszawie Pl. Konstytucji 1, sala "Elektorska" z porządkiem obrad obejmującym:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA. z uwzględnieniem jednolitej numeracji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Funduszu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Funduszu.
10. Zamknięcie obrad.
Na podstawie art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych zarząd przedstawia propozycje zmian w statucie spółki:
1) dotychczasowy art. 1 w brzmieniu:
"Fundusz działa pod nazwą "Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna". Fundusz może używać skrótu 7 NFI S.A. oraz odpowiednika skrótu w językach obcych."
proponowane nowe brzmienie:
"Fundusz działa pod nazwą BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna. Fundusz może używać skrótu BBI Capital NFI S.A. oraz odpowiednika skrótu w językach obcych."
2) dotychczasowy art. 5 § 1 w brzmieniu:
"Fundusz działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej."
proponowane nowe brzmienie:
"Fundusz działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami."
3) dotychczasowy art. 10 § 5 w brzmieniu:
"W zakresie nabywania przez Fundusz akcji własnych w celu ich umorzenia nie mają zastosowania
ograniczenia określone w art. 24.2.f) niniejszego Statutu"
skreśla się
4) dotychczasowy art. 12 w brzmieniu:
"Dotychczasowi akcjonariusze nie mają prawa pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, określonego
w art. 435 Kodeksu spółek handlowych (prawo poboru)"
oraz tytuł "IV Ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu z Akcji"
skreśla się
5) dotychczasowy art. 15 § 1 i 2 w brzmieniu:
"1. Zarząd składa się z jednej do siedmiu osób. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz, na wniosek Prezesa Zarządu, pozostałych
członków Zarządu"
proponowane nowe brzmienie:
"1. Zarząd składa się z jednej do czterech osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu"
6) dotychczasowy art. 17 § 2 i 3 w brzmieniu:
"2. Jeżeli prokura została udzielona firmie zarządzającej, o której mowa w art. 24.4 oświadczenia składa i podpisuje w imieniu funduszu jeden członek zarządu zawsze łącznie z prokurentem. W przypadku reprezentowania Funduszu przez prokurenta, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, współdziałanie z członkiem Zarządu nie jest wymagane
3. Prokura udzielona firmie zarządzającej, o której mowa w art. 24.4. może być tylko jednoosobowa"
skreśla się
7) dotychczasowy art. 19 w brzmieniu:
"1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Kadencja członków Rady Nadzorczej sprawujących funkcję w dniu 19 października 2001 r. upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2003.
2. Radę wybiera Walne Zgromadzenie.
3. Co najmniej 2/3 (dwie trzecie) członków Rady Nadzorczej w tym przewodniczący powinni być obywatelami polskimi."
Proponowane nowe brzmienie:
"Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Kadencja członków Rady Nadzorczej sprawujących funkcję w dniu 19 października 2001 r. upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2003."
8) dotychczasowy art. 21 § 2 w brzmieniu:
"Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców mają obowiązek zwołać
posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej
lub Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, nadzień
przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania"
proponowane nowe brzmienie:
"Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców mają obowiązek zwołać
posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej
lub Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień
przypadający nie później niż przed upływem 7 (siedmiu) dni od dnia zwołania"
9) dotychczasowy art. 24 § 3 pkt f) w brzmieniu:
"wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciąganie oraz udzielane pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu, za wyjątkiem zakładania lokat bankowych oraz transakcji obejmujących krótkoterminowe inwestycje w dłużne papiery wartościowe emitowane lub zabezpieczone przez Skarb Państwa"
skreśla się
10) dotychczasowy art. 24 § 3 pkt i) w brzmieniu:
"przedstawianie akcjonariuszom, na pierwszym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu
zwołanym po dniu trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego roku (31.12.2005 r.)
i na każdym następnym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, projektu odpowiedniej uchwały
i zalecenia dotyczącego likwidacji lub przekształcenia Funduszu w spółkę mającą charakter
funduszu powierniczego lub innego podobnego funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami
wraz z zaleceniem dotyczącym firmy zarządzającej, jeżeli Fundusz jest związany z taką firmą
umową o zarządzanie."
skreśla się
11) dotychczasowy art. 24 § 3 w brzmieniu:
"Jeżeli na podstawie art. 21 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach
inwestycyjnych i ich prywatyzacji Fundusz zawiera z firmą zarządzającą umowę o zarządzanie
majątkiem Funduszu, Radzie Nadzorczej przysługuje uprawnienie do reprezentowania Funduszu
wobec firmy zarządzającej, w tym zawarcia i wypowiedzenia tej umowy".
skreśla się
12) dotychczasowy art. 24 § 4 w brzmieniu:
"Jeżeli firma zarządzająca, o której mowa w art. 24.3., zwróci się do członka Zarządu o zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia w imieniu Funduszu w związku z transakcją
w zakresie inwestycji, członek Zarządu może, działając według własnego uznania oraz zgodnie
z postanowieniami umowy, o której mowa w art. 24.3., przekazać sprawę Radzie Nadzorczej, która
w terminie nie dłuższym niż 45 (czterdzieści pięć) dni, dostarczy członkowi Zarządu pisemne
upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązania lub dokonania rozporządzenia w imieniu Funduszu
w związku z daną transakcją. Jeżeli pisemne upoważnienie Rady Nadzorczej nie zostanie dostarczone
członkowi Zarządu w ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni, przyjmuje się, że Rada Nadzorcza udzieliła
odpowiedniego upoważnienia członkowi Zarządu"
skreśla się
13) dotychczasowy art. 29 w brzmieniu:
"Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji"
proponowane nowe brzmienie:
"Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem obecności na nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25 % kapitału zakładowego Funduszu"
14) dotychczasowy art. 30 § 4 w brzmieniu:
"Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy zatwierdzenie umowy o zarządzanie majątkiem Funduszu, o której mowa w art. 24.4. Do wyłącznej kompetencji Walnego
Zgromadzenia należy uchwalanie, w razie potrzeby, wytycznych dla Rady Nadzorczej dotyczących
negocjacji warunków tej umowy z firmą zarządzającą"
skreśla się
Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ulicy Zwycięzców 28 lok. 51 na co najmniej tydzień przed terminem nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, najpóźniej do dnia 13 grudnia 2006 roku do godziny 16.00.
Podstawa prawna:
§ 39 ust 1 pkt 1 i § 97 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1774).
| |
|
