| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 64 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-11-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 07NFI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | 64/2006 Uchwały podjęte na NWZ Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego S.A. w dniu 17 listopada 2006
| |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A. ("Fundusz") przekazuje treść podjętych uchwał, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu zwołanym na dzień 17 listopada 2006r.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna"
z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") z dnia 17 listopada 2006 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Chilarskiego.-----------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna"
z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") z dnia 17 listopada 2006 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje porządek obrad ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 24 października 2006 Nr 207 pod pozycją 13136.-----------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna"
z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") z dnia 17 listopada 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2005
Walne Zgromadzenie Funduszu na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za 2005 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2005, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Funduszu za 2005 rok, na które składa się :
a. skonsolidowany bilans grupy kapitałowej Funduszu sporządzony na dzień 31.12.2005 roku, który wykazuje aktywa netto w kwocie 101.533.195,12 złotych,
b. skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej Funduszu za okres od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 17.567.701,60 złotych,
c. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej Funduszu wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku o kwotę 4.805.330,56 złotych,
d. zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za rok obrotowy 2005,
e. zestawienie skonsolidowanego portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2005 roku
f. skonsolidowana informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna"
z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") z dnia 17 listopada 2006 roku
w sprawie powołania członka rady nadzorczej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład rady nadzorczej Pana Bogusława Leśnodorskiego. --------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna"
z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") z dnia 17 listopada 2006 roku
w sprawie powołania członka rady nadzorczej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład rady nadzorczej Pana Grzegorza Maja.----------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna"
z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") z dnia 17 listopada 2006 roku
w sprawie powołania członka rady nadzorczej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład rady nadzorczej Pana Leszka Piaskowskiego .----------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------
Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna"
z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") z dnia 17 listopada 2006 roku
w sprawie powołania członka rady nadzorczej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład rady nadzorczej Pana Andrzeja Staneckiego.----------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------
Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna"
z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") z dnia 17 listopada 2006 roku
w sprawie powołania członka rady nadzorczej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład rady nadzorczej Pana Krzysztofa A. Zakrzewskiego.----------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------
Podstawa prawna:
§ 39 ust. 1 pkt 3 w związku z § 97 ust 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez remitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).
| |
|
