| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 31 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-07-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 07NFI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | 31/2006 uchwały podjęte na ZWZ Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Spółka pod firmą "Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego S.A." z siedzibąw Warszawie ( dalej jako Fundusz )przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu,które odbyło się w dniu 28 lipca 2006 roku.
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 28 lipca 2006 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Wyglądałę
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 28 lipca] 2006 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Pana Rafała Szczepkowskiego, Pana Artura Bryzka.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 28 lipca 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Funduszu w roku obrotowym 2005.
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w roku 2005.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 28 lipca 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2005 rok.
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2005, na które składa się:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku,
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 53 444 641,60 (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści jeden 60/100) złotych,
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 25 406 562,11 (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa 11/100) złotych,
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 16 433 555,89 (słownie: szesnaście milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć 89/100),
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 530 018,94 (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści tysięcy osiemnaście 94/100) złotych,
6) zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2005 roku,
7) dodatkowe noty objaśniające.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 28 lipca 2006 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2005
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia podzielić zysk netto Funduszu za 2005 rok w wysokości 25 406 562,11 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote 11/100) złotych oraz pokryć straty z lat ubiegłych w wysokości 9 780 819,70 (słownie: dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset dziewiętnaście zł 70/100) w sposób następujący:
a) zysk za 2005 rok w wysokości 25 406 562,11 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote 11/100) z złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego
b) stratę z lat ubiegłych w wysokości 9 780 819,70 zł (słownie: słownie: dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset dziewiętnaście zł 70/100)) pokryć kapitałem zapasowym.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 28 lipca 2006 roku
w sprawie absolutorium dla Prezesa zarządu
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Prezesowi Zarządu Funduszu Piotrowi Adamczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 28 lipca 2006 roku
w sprawie absolutorium dla członków rady nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkom Rady Nadzorczej Funduszu :
1.Pani Alicji Staromłyńskiej za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku,
2. Pani Anar Hasam Michon za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku,
3.Panu Krzysztofowi Zmijewskiemu za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku,
4.Panu Zenonowi Komarowi za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku,
5.Panu Jerzemu Wodzowi za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku,
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 28 lipca 2006 roku
w sprawie przestrzegania przez Fundusz zasad ładu korporacyjnego wynikającego z przyjętych przez Radę Giełdy oraz Zarząd Giełdy "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005"
§ 1.
W związku z przyjęciem przez Radę Giełdy oraz Zarząd Giełdy "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" stanowiących zasady ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, oraz wynikającym z art. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy obowiązkiem złożenia corocznie do dnia 1 lipca aktualnego oświadczenia dotyczącego przestrzegania w spółce zasad ładu korporacyjnego (wraz wyjaśnieniami, które spośród przyjętych przez Radę Giełdy i Zarząd Giełdy zasad ładu korporacyjnego nie są przestrzegane i z jakich przyczyn), Walne Zgromadzenie oświadcza, iż Fundusz przestrzega zasad ładu korporacyjnego określonych w Uchwale o dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005, za wyjątkiem zasady nr: 2, 3, 9, 14, 17, 19, 20, 24, 28, 29, 33, 47.
§ 2.
Załącznikiem do niniejszej uchwały jest oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego przez spółkę pod firmą: "Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie, zawierające w swej treści wyjaśnienie powodów odstąpienia przez Fundusz od przestrzegania zasad wskazanych w § 1 niniejszej uchwały, które to oświadczenie w imieniu Funduszu w dniu 30 czerwca 2006 roku złożył zarząd Funduszu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 28 lipca 2006 roku
w sprawie rozpatrzenia przygotowanego przez radę nadzorczą zalecenia i projektu dotyczącego likwidacji lub przekształcenia Funduszu
§ 1.
Zwyczajne walne zgromadzenie Funduszu po zapoznaniu się z zaleceniami i projektem uchwały rady nadzorczej przygotowanymi w trybie art. 24.2 lit. i) Statutu Funduszu, odnośnie likwidacji lub przekształcenia Funduszu, postanawia o kontynuowaniu dotychczasowej działalności Funduszu.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna:
§ 39 ust 1 pkt 3 i § 95 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1774).
| |
|
