| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 23 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-07-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 07NFI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | 23/2006 zwołanie ZWZ Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Spółka pod firmą: "Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego S.A." z siedziba w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, o zwołaniu na dzień 28 lipca 2006 r. (piątek), na godzinę 16:30, zwyczajnego walnego zgromadzenia Funduszu, które to walne zgromadzenie odbędzie się w hotelu "HOTEL MDM" w Warszawie Pl. Konstytucji 1, sala "Elektorska", z porządkiem obrad obejmującym:
1) otwarcie walnego zgromadzenia;
2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) wybór komisji skrutacyjnej;
5) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2005 oraz sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2005;
6) przedstawienie sprawozdania rady nadzorczej Funduszu z oceny sprawozdania zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2005 oraz sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2005 jak też wniosku zarządu co do podziału zysku;
7) podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2005;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2005;
c) podziału zysku;
d) udzielenia Prezesowi zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005;
e) udzielenia członkom rady nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005;
8) podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania w spółce zasad ładu korporacyjnego;
9) rozpatrzenie przygotowanego przez radę nadzorczą zalecenia i projektu uchwały dotyczącej likwidacji lub przekształcenia Funduszu,
10) zamknięcie walnego zgromadzenia.
Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ulicy Zwycięzców 28 lok. 51 na co najmniej tydzień przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia, najpóźniej do dnia 20 lipca 2006 roku do godziny 16.00.
Podstawa prawna:
§ 39 ust 1 pkt 1 i § 97 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1774).
| |
|
