| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 57 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-10-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 07NFI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | 57/2005 uchwały podjęte na NWZ Siódmego NFI im. K. Wielkiego SA w dniu 28 października 2005r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą: "Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ( dalej jako "Fundusz") przekazuje treść uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbyło się w dniu 28 października 2005 roku.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna"
z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") z dnia 28 października 2005 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Wyglądałę.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna"
z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") z dnia 28 października 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2004
Walne Zgromadzenie Funduszu na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za 2004 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2004, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Funduszu za 2004 rok, na które składa się :
a. skonsolidowany bilans grupy kapitałowej Funduszu sporządzony na dzień 31.12.2004 roku, który wykazuje aktywa netto w kwocie 81.483.000,00 złotych,
b. skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej Funduszu za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 23.959.000,00 złotych,
c. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej Funduszu wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku o kwotę 27.595.000,00 złotych,
d. zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za rok obrotowy 2004 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 26 279 000,00 zł,
e. zestawienie skonsolidowanego portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2004 roku,
f. skonsolidowana informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna:
§ 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
| |
|
