| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 36 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 07NFI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | 36/2005 uchwały podjęte na ZWZ Siódmego NFI im. K.Wielkiego SA w dniu 24 czerwca 2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą: "Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ( dalej jako "Fundusz") przekazuje treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2005 roku.
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A.
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 24 czerwca 2005 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Wyglądałę.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A.
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 24 czerwca 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Funduszu w roku obrotowym 2004.
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w roku 2004.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A.
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 24 czerwca 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2004 rok.
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004, na które składa się:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku,
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 70.980.233,34 (słownie: siedemdziesiąt milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści trzy 34/100) złotych,
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 28.819.937,81 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem 81/100) złotych,
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 21.715.159,35 (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć 35/100),
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 27.775.937,08 (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem 08/100) złotych,
6) zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2004 roku,
7) dodatkowe noty objaśniające.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A.
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 24 czerwca 2005 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2004
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia podzielić zysk netto Funduszu za 2004 rok w wysokości 28.819.937,81 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem 81/100) złotych w sposób następujący:
a) zrealizowany zysk za 2004 rok w wysokości 32.579.985,36 (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć 35/100) złotych w sposób następujący:
- kwotę 27.226.008,21 (słownie: dwadzieścia siedem milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiem 21/100) złotych na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 1,73 złotych na każda akcję,
- kwotę 5.353.977,15 (słownie: pięć milionów trzysta pięćdziesiąt trzy dziewięćset siedemdzisiąt siedem 15/100) złotych na zwiększenie kapitału zapasowego.
b) Zrealizowany zysk z lat ubiegłych w wysokości 1.613.698,31 (słownie: jeden milion sześćset trzynaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem 31/100) złotych przenieść na kapitał zapasowy,
c) Niezrealizowana stratę za rok 2004 w wysokości 3.760.047,55 (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterdzieści siedem 55/100) złotych pokryć w następnych okresach sprawozdawczych.
§ 2
1. Dywidenda dla akcjonariuszy, o której mowa w § 1 lit. a) będzie płatna w dniu 1 sierpnia 2005 roku.
2. Dniem dywidendy jest dzień 11 lipca 2005 roku.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A.
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 24 czerwca 2005 roku
w sprawie absolutorium dla członków zarządu
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Prezesowi Zarządu Funduszu Piotrowi Adamczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A.
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 24 czerwca 2005 roku
w sprawie absolutorium dla członków rady nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkom Rady Nadzorczej Funduszu:
1. Panu Bogusławowi Nadolnikowi za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 2 marca 2004 roku,
2. Panu Krzysztofowi Zemła za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 3 czerwca 2004 roku,
3. Pani Alicji Staromłyńskiej za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku,
4. Pani Anar Hassam-Michon za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku,
5. Panu Jerzemu Wodzowi za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku,
6. Panu Zenonowi Komarowi za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku,
7. Panu Krzysztofowi Zmijewskiemu za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku,
absolutoruim z wykonania obowiązków.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A.
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 24 czerwca 2005 roku
w sprawie przyjęcia i przestrzegania przez Fundusz zasad ładu korporacyjnego wynikającego z przyjętych przez Rade Giełdy oraz Zarząd Giełdy "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005".
§ 1.
W związku z przyjęciem przez Radę Giełdy oraz Zarząd Giełdy "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" stanowiących zasady ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, oraz wynikającym z art. 27 ust. 4 i 5 Regulaminu Giełdy obowiązkiem złożenia aktualnego oświadczenia dotyczącego przestrzegania w spółce zasad ładu korporacyjnego (wraz wyjaśnieniami, które spośród przyjętych przez Radę Giełdy i Zarząd Giełdy zasad ładu korporacyjnego nie są przestrzegane i z jakich przyczyn), Walne Zgromadzenie przyjmuje zasady ładu korporacyjnego określone w Uchwale o dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005, za wyjątkiem zasady nr: 2, 3, 9,14, 17, 19, 20, 24, 28, 29, 33, 47.
§ 2.
1. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego spółki "Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie, zawierające w swej treści wyjaśnienie powodów odstąpienia przez Fundusz od przestrzegania zasad wskazanych w § 1 niniejszej uchwały.
2. Do niezwłocznego przekazania Giełdzie niniejszego oświadczenia zobowiązany jest zarząd Funduszu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
| |
|
