| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 33 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 07NFI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | 33/2005 projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Siódmego NFI im. K. Wielkiego SA w dniu 24 czerwca 2005r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A. ("Fundusz") przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu zwołanego na dzień 24 czerwca 2005r.
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A.
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 24 czerwca 2005 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [****].---------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A.
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 24 czerwca 2005 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Pana/Panią [****], Pana/Panią [****] i Pana/Panią [*****].----------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A.
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 24 czerwca 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Funduszu w roku obrotowym 2004.
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w roku 2004.---------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". ---------------------------------------------------------
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A.
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 24 czerwca 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2004 rok.
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2003, na które składa się: ------------------------------------------------
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku,------------------------------------------------------------------
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 70.980.233,34 (słownie: siedemdziesiąt milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści trzy 34/100) złotych,--------------------------------
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 28.819.937,81 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem 81/100) złotych,
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 21.715.159,35 (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć 35/100),------------------------------------------------------------------------
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 27.775.937,08 (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem 08/100) złotych, -----------------------------------------
6) zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2004 roku,---------------------------
7) dodatkowe noty objaśniające.-------------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". ---------------------------------------------------------
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A.
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 24 czerwca 2005 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2004
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: ------------------
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia podzielić zysk netto Funduszu za 2004 rok w wysokości 28.819.937,81 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem 81/100) złotych w sposób następujący:-------------------
a) zrealizowany zysk za 2004 rok w wysokości 32.579.985,36 (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć 35/100) złotych w sposób następujący:---------------------------------------------------------
- kwotę 11.488.431,21 (słownie: jedenaście milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści jeden 21/100) złotych na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 0,73 złotych na każda akcję,-------------------------------------------------
- kwotę 21.091.554,15 (słownie: dwadzieścia jeden dziewięćdziesiąt jeden pięćset pięćdziesiąt cztery 15/100) złotych na zwiększenie kapitału zapasowego.----------
b) Zrealizowany zysk z lat ubiegłych w wysokości 1.613.698,31 (słownie: jeden milion sześćset trzynaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem 31/100) złotych przenieść na kapitał zapasowy,-------------------------------------------------------------------------------
c) Niezrealizowana stratę za rok 2004 w wysokości 3.760.047,55 (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterdzieści siedem 55/100) złotych pokryć w następnych okresach sprawozdawczych.--------------------------------------------------------
§ 2
1. Dywidenda dla akcjonariuszy, o której mowa w § 1 lit. a) będzie płatna w terminie do dnia 1 sierpnia 2005 roku.-----------------------------------------------------------------------------
2. Dniem dywidendy jest dzień 11 lipca 2005 roku.--------------------------------------------------
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". ---------------------------------------------------------
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A.
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 24 czerwca 2005 roku
w sprawie absolutorium dla członków zarządu
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Prezesowi Zarządu Funduszu Piotrowi Adamczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". ---------------------------------------------------------
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A.
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 24 czerwca 2005 roku
w sprawie absolutorium dla członków rady nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu/Pani ………………………………. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". ---------------------------------------------------------
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A.
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 24 czerwca 2005 roku
w sprawie przyjęcia i przestrzegania przez Fundusz zasad ładu korporacyjnego wynikającego z przyjętych przez Rade Giełdy oraz Zarząd Giełdy "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005".
§ 1.
W związku z przyjęciem przez Radę Giełdy oraz Zarząd Giełdy "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" stanowiących zasady ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, oraz wynikającym z art. 27 ust. 4 i 5 Regulaminu Giełdy obowiązkiem złożenia aktualnego oświadczenia dotyczącego przestrzegania w spółce zasad ładu korporacyjnego (wraz wyjaśnieniami, które spośród przyjętych przez Radę Giełdy i Zarząd Giełdy zasad ładu korporacyjnego nie są przestrzegane i z jakich przyczyn), Walne Zgromadzenie przyjmuje zasady ładu korporacyjnego określonych w Uchwale o dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005, za wyjątkiem zasady nr: : 2, 3, 9, 17, 19, 20, 24, 28, 29, 33, 47.
§ 2.
1. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego spółki "Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie, zawierające w swej treści wyjaśnienie powodów odstąpienia przez Fundusz od przestrzegania zasad wskazanych w § 1 niniejszej uchwały.
2. Do niezwłocznego przekazania Giełdzie niniejszego oświadczenia zobowiązany jest zarząd Funduszu.----------------------------------------------------------------------------------------
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". ---------------------------------------------------------
| |
|
