| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 28 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 07NFI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | 28/2005 zwołanie ZWZ Siódmego NFI im. K. Wielkiego SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A. ("Fundusz") informuje, o zwołaniu na dzień 24 czerwca 2005r. na godz. 16.30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu, które odbędzie się w Grand Hotelu w Warszawie, przy ulicy Kruczej 28, sala A, z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie walnego zgromadzenia;
2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) wybór komisji skrutacyjnej;
5) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2004 oraz sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2004;
6) przedstawienie sprawozdania rady nadzorczej Funduszu z oceny sprawozdania zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2004 oraz sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2004 jak też wniosku zarządu co do podziału zysku;
7) podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2004;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2004;
c) podziału zysku;
d) udzielenia członkom zarządu Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004;
e) udzielenie członkom rady nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004.
8) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i przestrzegania przez Fundusz zasad ładu korporacyjnego wynikających z przyjętych przez Radę Giełdy oraz Zarząd Giełdy "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005",
9) zamknięcie walnego zgromadzenia.
Zarząd Funduszu informuje jednocześnie, że imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu należy składać do dnia 16 czerwca 2005r. w godz. od 9.00 do godz. 16.00. w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Zwycięzców 28 lok. 51.
| |
|
