| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 4 | / | 2005 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-01-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KAZWIELKI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | 4/2005 uchwały podjete przez NWZ Siódmego NFI im. K. Wielkiego SA w dniu 14 stycznia 2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A. ("Fundusz") przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 14 stycznia 2005r.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna"
z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") z dnia 14 stycznia 2005 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne walne zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Bartłomieja Achlera.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna"
z siedzibą w Warszawie z dnia 14 stycznia 2005 roku
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
Walne zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 45 ust. 1 a w związku z art. 45 ust. 1 c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami), uchwala, co następuje:
§ 1
Walne zgromadzenie Funduszu ustala, że sprawozdania finansowe Funduszu sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna"
z siedzibą w Warszawie z dnia 14 stycznia 2005 roku
w sprawie sporządzania przez jednostki zależne Funduszu skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 55 ust. 6 d ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami), uchwala, co następuje:
§1
Ustala się, że wszystkie jednostki zależne, dla których Fundusz jest jednostką dominującą, będą sporządzały skonsolidowane sprawozdań finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna"
z siedzibą w Warszawie z dnia 14 stycznia 2005 roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu
§1
Nadzwyczajne walne zgromadzenie Funduszu, postanawia zmienić zapis art. 24.2 litera f) Statutu Funduszu dotyczący uprawnień Rady Nadzorczej Funduszu, nadając mu nowe, następujące brzmienie:
"wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie oraz udzielenie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 (piętnaście) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu, za wyjątkiem zakładania lokat bankowych oraz transakcji obejmujących krótkoterminowe inwestycje w dłużne papiery wartościowe emitowane lub zabezpieczone przez Skarb Państwa;"
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Funduszu, następuje z dniem wpisania uchwalonej zmiany Statutu Funduszu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego".
| |
|
