| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 1 | / | 2005 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-01-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KAZWIELKI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | 1/2005 treść projektów uchwał na NWZ Siódmego NFI im. K.Wielkiego SA zwołanego na dzień 14 styczeń 2005r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A. ("Fundusz") przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu zwołanego na dzień 14 stycznia 2005r.
Uchwała Nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą:
"Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna"
z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") z dnia 14 stycznia 2005 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego walnego zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne walne zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [***].----------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------
Uchwała Nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą:
"Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna"
z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") z dnia 14 stycznia 2005 roku
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
Walne zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 45 ust. 1 a w związku z art. 45 ust. 1 c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami), uchwala, co następuje: --------------------------------
§ 1
Walne zgromadzenie Funduszu ustala, że sprawozdania finansowe Funduszu sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. -----------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 3
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą:
"Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna"
z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") z dnia 14 stycznia 2005 roku
w sprawie sporządzania przez jednostki zależne Funduszu skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 55 ust. 6 d ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami), uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------
§1
Ustala się, że wszystkie jednostki zależne, dla których Fundusz jest jednostką dominującą, będą sporządzały skonsolidowane sprawozdań finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.--------------------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 4
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą:
"Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna"
z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") z dnia 14 stycznia 2005 roku
w sprawie zmiany Statutu Funduszu
§1
Nadzwyczajne walne zgromadzenie Funduszu, postanawia zmienić zapis art. 24.2 litera f) Statutu Funduszu nadając mu nowe, następujące brzmienie:
"wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie oraz udzielenie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 (piętnaście) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu, za wyjątkiem zakładania lokat bankowych oraz transakcji obejmujących krótkoterminowe inwestycje w dłużne papiery wartościowe emitowane lub zabezpieczone przez Skarb Państwa;"
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Funduszu, następuje z dniem wpisania uchwalonej zmiany Statutu Funduszu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego". -----------------------------------------
| |
|
