| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 70 | / | 2004 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2004-12-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KAZWIELKI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | 70/2004 zwołanie NWZ Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A. ("Fundusz") informuje, o zwołaniu na dzień 14 stycznia 2005r. na godz. 15.00. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu, które odbędzie się w Grand Hotelu w Warszawie, przy ulicy Kruczej 28, sala A, z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
5) podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez jednostki zależne Funduszu skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Funduszu,
7) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki działając zgodnie z zapisem art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych wskazuje, iż przewidziana w pkt. 6 porządku obrad, zmiana Statutu Funduszu dotyczy uprawnień rady nadzorczej a konkretnie zapisu art. 24.2 lit.f) w brzmieniu:
"wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie oraz udzielenie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 (piętnaście) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu;"
który ma otrzymać nowe następujące brzmienie:
"wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie oraz udzielenie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 (piętnaście) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu, za wyjątkiem zakładania lokat bankowych oraz transakcji obejmujących krótkoterminowe inwestycje w dłużne papiery wartościowe emitowane lub zabezpieczone przez Skarb Państwa;"
Zarząd Funduszu informuje jednocześnie, że imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu należy składać do dnia 6 stycznia 2005r. w godz. od 9.00 do godz. 16.00. w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Zwycięzców 28 lok. 51.
Zarząd Funduszu informuje jednocześnie, że dzień 24 i 31 grudnia 2004 r. został ustanowiony w Funduszu dniem wolnym od pracy.
| |
|
