| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 74 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-11-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 12PIAST | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI "PIAST" SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 28, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 7 grudnia 2006 r., o godzinie 9:00, w Warszawie, w siedzibie spółki przy ul. Emilii Plater 28 (7piętro).
Porządek obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI "Piast" SA.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI "Piast" SA.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI "Piast" SA.
4.Sporządzenie listy obecności.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
ii) zmian w statucie spółki NFI "Piast" SA, wynikających ze zmiany firmy, pod którą działa Fundusz;
iii) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu NFI "Piast" SA.
iv) zmian w składzie Rady Nadzorczej NFI "Piast" SA.
v) sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
6.Zamknięcie obrad.
Na podstawie art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przedstawia propozycje zmian w statucie spółki:
dotychczasowy art. 1 w brzmieniu:
Fundusz działa pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny "PIAST" Spółka Akcyjna. Fundusz może używać skrótu firmy NFI "PIAST" S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.
proponowane nowe brzmienie:
Fundusz działa pod firmą BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna. Fundusz może używać skrótu firmy BBI Development NFI SA
Zarząd NFI "Piast" SA informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 30 listopada 2006 roku (włącznie), złożą w siedzibie NFI "Piast" SA, w godzinach od 9.00 do 16.00, imienne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych tego akcjonariusza.
Zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych lista akcjona¬riuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgroma¬dzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie NFI "Piast" SA na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie NFI "Piast" SA w terminach i na zasadach określonych w przepisach prawa.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie, pod rygorem nieważności i opłacone znakiem opłaty skarbo¬wej. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby upraw¬nione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w sali obrad, na 30 minut przed rozpoczęciem posiedzenia.
Podstawa prawna:
§ 39 ust. 1, pkt 1 i 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)
| |
|
