pieniadz.pl

BBI Zeneris NFI SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris NFI S.A.

12-08-2011


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2011
Data sporzÄ…dzenia: 2011-08-12
Skrócona nazwa emitenta
BBI ZENERIS NFI
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris NFI S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d BBI Zeneris NFI S.A. ("SpóÅ‚ka") dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399, art. 402, art. 402¹ oraz 402² Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz w zwiÄ…zku z § 38 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris NFI S.A., które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 19 wrzeÅ›nia 2011 r. o godzinie 12.00 w siedzibie SpóÅ‚ki w Poznaniu przy ul. Paderewskiego 7.

PorzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki obejmuje:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2010 roku oraz sprawozdania finansowego Funduszu za 2010 r. oraz wniosku zarządu co do pokrycia straty za 2010 rok.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Zeneris NFI S.A. w 2010 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2010 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2010 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2010 r.,
c) pokrycia straty za 2010 rok,
d) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2010 r.,
e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Zeneris NFI S.A. za 2010 r.,
f) udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom organów spóÅ‚ki z wykonywania przez nich obowiÄ…zków w 2010 roku,
10. Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji.
11. Zamknięcie obrad.
Na podstawie art. 402² KSH SpóÅ‚ka przekazuje informacje dotyczÄ…ce udziaÅ‚u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami BBI Zeneris NFI S.A. w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji BBI Zeneris NFI S.A. na okaziciela, zgÅ‚oszone nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris NFI S.A. i nie później niż w pierwszym dniu po Dniu Rejestracji, podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych wystawi imienne zaÅ›wiadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

BBI Zeneris NFI S.A. zwraca uwagÄ™, iż uprawnione do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… tylko osoby, które byÅ‚y akcjonariuszami w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 3 wrzeÅ›nia 2011 r. oraz zwróciÅ‚y siÄ™ w odpowiednim terminie do podmiotu prowadzÄ…cego ich rachunki papierów wartoÅ›ciowych o wystawienie imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Zeneris NFI S.A. zostanie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki w Poznaniu, przy ul. Paderewskiego 7, na 3 dni powszednie przed terminem walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz może żądać przesÅ‚ania mu listy uprawnionych do udziaÅ‚u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki, nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ… na wskazany adres e-mail. Żądanie winno być zgÅ‚oszone w formie pisemnej na adres SpóÅ‚ki lub za poÅ›rednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: wz@bbizeneris.pl.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w Sali obrad na 30 minut przed rozpoczęciem posiedzenia.

Dokumentacja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu BBI Zeneris NFI S.A. wraz z projektami uchwaÅ‚, bÄ™dzie zamieszczona od dnia zwoÅ‚ania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem www.bbizeneris.pl w zakÅ‚adce Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Korespondencja zwiÄ…zana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem SpóÅ‚ki powinna być kierowana na adres e-mail: wz@bbizeneris.pl

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczania poszczególnych spraw w porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki mogÄ… żądać umieszczania okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris NFI S.A. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi BBI Zeneris NFI S.A. nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 29 sierpnia 2011 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone na piÅ›mie lub w formie elektronicznej na adres e-mail: wz@bbizeneris.pl. Żądanie powinno wskazywać adres do korespondencji z Akcjonariuszem zgÅ‚aszajÄ…cym żądanie.
Do żądania powinny zostać doÅ‚Ä…czone dokumenty, z których w sposób niebudzÄ…cy wÄ…tpliwoÅ›ci wynikać bÄ™dzie, że na dzieÅ„ zÅ‚ożenia żądania skÅ‚adajÄ…cy je sÄ… akcjonariuszami reprezentujÄ…cymi Å‚Ä…cznie co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki.

Prawo akcjonariusza do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki mogÄ… przed terminem Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad. ZgÅ‚oszenie winno zostać zÅ‚ożone SpóÅ‚ce najpóźniej w dniu poprzedzajÄ…cym termin Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogÄ… kierować zgÅ‚oszenia na piÅ›mie lub za poÅ›rednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: wz@bbizeneris.pl. Do żądania powinny zostać doÅ‚Ä…czone dokumenty, z których w sposób niebudzÄ…cy wÄ…tpliwoÅ›ci wynikać bÄ™dzie, że na dzieÅ„ zÅ‚ożenia żądania skÅ‚adajÄ…cy je sÄ… akcjonariuszami reprezentujÄ…cymi Å‚Ä…cznie co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki.

Ponadto każdy z akcjonariuszy może w trakcie trwania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce poszczególnych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad.

Sposób wykonywania prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika:

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z pełnomocnictwa.

PeÅ‚nomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa gÅ‚osu wymaga udzielenia na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej, przy czym jeÅ›li peÅ‚nomocnictwo udzielone zostaje w postaci elektronicznej Akcjonariusz powinien zawiadomić SpóÅ‚kÄ™ o udzieleniu takiego peÅ‚nomocnictwa. Zawiadomienie może mieć formÄ™ pisemnÄ… albo zostać przesÅ‚ane do spóÅ‚ki drogÄ… elektronicznÄ… na adres e-mail: wz@bbizeneris.pl.

Zawiadomienie powinno zostać zÅ‚ożone SpóÅ‚ce w terminie umożliwiajÄ…cym jej, dokonanie identyfikacji akcjonariusza i jego peÅ‚nomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzajÄ…cym dzieÅ„, na który zostaÅ‚o zwoÅ‚ane Walne Zgromadzenie.
Zawiadomienie powinno zawierać:
a) ImiÄ™ i nazwisko albo nazwÄ™ (firmÄ™) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia peÅ‚nomocnictwa w jego imieniu,
b) rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamoÅ›ci, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiÄ™biorców),
c) imię i nazwisko pełnomocnika,
d) miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika
e) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiajÄ… staÅ‚y kontakt z mocodawcÄ…,
f) datę udzielenia pełnomocnictwa,
g) wskazanie Walnego Zgromadzenia, w zwiÄ…zku z którym peÅ‚nomocnictwo jest udzielane,
h) zakres peÅ‚nomocnictwa, w tym w szczególnoÅ›ci wszelkie ograniczenia peÅ‚nomocnictwa oraz wskazanie, czy peÅ‚nomocnik może ustanawiać także dalszych peÅ‚nomocników,
i) wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.

PeÅ‚nomocnictwo może zostać udzielone na odpowiednim formularzu, którego wzór znajduje siÄ™ na stronie internetowej spóÅ‚ki pod adresem www.bbizeneris.pl w zakÅ‚adce Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.


ZarzÄ…d BBI Zeneris NFI S.A. zwraca uwagÄ™, iż zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych peÅ‚nomocnik podmiotu wskazanego w art. 69 w/w ustawy zobowiÄ…zany jest do powiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz SpóÅ‚ki o fakcie udzielenia mu peÅ‚nomocnictwa do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu, jeÅ›li akcjonariusz nie wydaÅ‚ wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu gÅ‚osowania. Zawiadomienie winno być zÅ‚ożone w terminie 4 dni od dnia udzielenia peÅ‚nomocnictwa. Brak zawiadomienia skutkuje brakiem prawa do wykonywania prawa gÅ‚osu. W przypadku opisanym powyżej peÅ‚nomocnik najpóźniej przed rozpoczÄ™ciem Walnego Zgromadzenia zobowiÄ…zany jest do przedÅ‚ożenia SpóÅ‚ce dokumentów potwierdzajÄ…cych wykonanie obowiÄ…zku zawiadomienia, chyba że termin wykonania tego obowiÄ…zku jeszcze nie upÅ‚ynÄ…Å‚. Brak przedÅ‚ożenia dokumentacji skutkować bÄ™dzie pozbawieniem peÅ‚nomocnika prawa do wykonywania prawa gÅ‚osu.

Uczestnictwo w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej:

BBI Zeneris NFI S.A. nie dopuszcza uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.

Wykonywanie prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej:

BBI Zeneris NFI S.A. nie dopuszcza wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.

Dzień Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

Dniem Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Zeneris NFI S.A. jest dzień 3 września 2011 r. ("Dzień Rejestracji").


Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm