| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-06-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BBI ZENERIS NFI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | 24/2009 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Poznaniu, KRS 0000029456 zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 21 lipca 2009 r., godz. 10.00 w Poznaniu w siedzibie spóÅ‚ki przy ul. Paderewskiego 7.
PorzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki obejmuje:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2008 roku oraz sprawozdania finansowego Funduszu za 2008 r.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Zeneris NFI S.A. w 2008 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2008 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2008 roku, sprawozdania finansowego Funduszu za 2008 r., wniosku co do pokrycia straty za 2008 rok oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Zeneris NFI S.A. w 2008 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2008 rok.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci w 2008 r. oraz ocena sytuacji spóÅ‚ki z uwzglÄ™dnieniem systemu kontroli wewnÄ™trznej i systemu zarzÄ…dzania ryzykiem istotnym dla spóÅ‚ki w 2008 roku oraz ocena pracy Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2008 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2008 r.,
c) pokrycia straty za 2008 rok,
d) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2008 r.,
e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Zeneris NFI S.A. za 2008 r.,
f) udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom organów spóÅ‚ki z wykonywania przez nich obowiÄ…zków w 2008 roku,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.
12. Zamknięcie obrad.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 2 i 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje wÅ‚aÅ›cicielom akcji, którzy najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 14.07.2009 roku (wÅ‚Ä…cznie), zÅ‚ożą w siedzibie Funduszu, w godzinach od 9.00 do 16.00, imienne Å›wiadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Zgodnie z art. 407 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona do wglÄ…du w siedzibie Funduszu na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Odpisy dokumentów (w szczególnoÅ›ci sprawozdania zarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki, sprawozdania finansowego, sprawozdania rady nadzorczej i opinii biegÅ‚ego rewidenta) i materiaÅ‚y informacyjne zwiÄ…zane z Walnym Zgromadzeniem dostÄ™pne bÄ™dÄ… w siedzibie Funduszu w terminach i na zasadach okreÅ›lonych w przepisach prawa.
Akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo powinno być sporzÄ…dzone na piÅ›mie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciÄ…g z odpowiedniego rejestru, okreÅ›lajÄ…cy osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… mogÅ‚y dokonać rejestracji i otrzymać karty do gÅ‚osowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpoÅ›rednio w sali obrad, na 30 minut przed rozpoczÄ™ciem posiedzenia.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt. 1 w zwiÄ…zku z § 100 ust. 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim.
| |
|
