pieniadz.pl

BBI Zeneris NFI SA
4/2009 zwołanie NWZ BBI Zeneris NFI S.A.

02-03-2009


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2009
Data sporzÄ…dzenia: 2009-03-02
Skrócona nazwa emitenta
BBI ZENERIS NFI
Temat
4/2009 zwołanie NWZ BBI Zeneris NFI S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d spóÅ‚ki pod firmÄ…: BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny SpóÅ‚ka Akcyjna (dalej jako "Fundusz", "SpóÅ‚ka") zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 25 marca 2009 r. godz. 12.00 w Poznaniu w siedzibie spóÅ‚ki, przy ul. Paderewskiego 7.
PorzÄ…dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki obejmuje:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zmiany statutu w zakresie kapitału docelowego
b) przyjÄ™cia programu motywacyjnego dla CzÅ‚onków ZarzÄ…du i kadry kierowniczej
7. Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Funduszu.
8. Zamknięcie obrad.
Załącznik nr 1 do proponowanego porządku obrad:

Na podstawie art. 402 § 2 kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZarzÄ…d przedstawia propozycje zmian w Statucie SpóÅ‚ki:

Dotychczasowy art. 9 ust. 4-8 w brzmieniu:

9.4 Za zgodÄ… Rady Nadzorczej wyrażonÄ… w formie uchwaÅ‚y ZarzÄ…d jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia wejÅ›cia wpisu do rejestru zmiany statutu przewidujÄ…cej niniejsze upoważnienie, do podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego Funduszu na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spóÅ‚ek handlowych o kwotÄ™ nie wiÄ™kszÄ… niż 9,99 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego tj. o Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ nie wiÄ™kszÄ… niż 1.268.000 (jeden milion dwieÅ›cie sześćdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy zÅ‚otych) poprzez emisje nie wiÄ™cej niż 12.680.000 (dwanaÅ›cie milionów sześćset osiemdziesiÄ…t tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela (kapitaÅ‚ docelowy)
9.5 Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
9.6 Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
9.7 Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia.
9.8 Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Funduszu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części.

otrzymuje brzmienie:

9.4 Za zgodÄ… Rady Nadzorczej wyrażonÄ… w formie uchwaÅ‚y ZarzÄ…d jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia wpisu do rejestru zmiany statutu przewidujÄ…cej niniejsze upoważnienie, do podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego Funduszu na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spóÅ‚ek handlowych o kwotÄ™ nie wiÄ™kszÄ… niż 1.718.000 (jeden milion siedemset osiemnaÅ›cie tysiÄ™cy) poprzez emisjÄ™ nie wiÄ™cej niż 17.180.000 (siedemnaÅ›cie milionów sto osiemdziesiÄ…t tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela (kapitaÅ‚ docelowy).
9.5 ZarzÄ…d może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeÅ„, z tym że podwyższenie kapitaÅ‚u o kwotÄ™ nie wiÄ™kszÄ… niż 1.268.000 (jeden milion dwieÅ›cie sześćdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy zÅ‚otych) poprzez emisjÄ™ nie wiÄ™cej niż 12.680.000 (dwanaÅ›cie milionów sześćset osiemdziesiÄ…t tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela może być dokonane z przeznaczeniem na finansowanie potrzeb inwestycyjnych Funduszu, natomiast podwyższenie kapitaÅ‚u o kwotÄ™ nie wiÄ™kszÄ… niż 450.000 zÅ‚ (czterysta pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy) poprzez emisjÄ™ nie wiÄ™cej niż 4.500.000 zÅ‚ (cztery miliony pięćset tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela może być dokonane wyÅ‚Ä…cznie z przeznaczeniem na program motywacyjny dla czÅ‚onków zarzÄ…du i kadry kierowniczej.
9.6 Akcje wydawane w ramach kapitaÅ‚u docelowego mogÄ… być wydawane wyÅ‚Ä…cznie w zamian za wkÅ‚ady pieniężne. Akcje wydawane w zwiÄ…zku z realizacjÄ… programu motywacyjnego dla czÅ‚onków ZarzÄ…du i kadry kierowniczej, mogÄ… być wydawane wyÅ‚Ä…cznie uprawnionym uczestnikom programu motywacyjnego.
9.7 Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitaÅ‚u docelowego przeznaczonego na finansowanie potrzeb inwestycyjnych Funduszu zostanie ustalona przez ZarzÄ…d w uchwale o podwyższeniu kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w ramach niniejszego upoważnienia. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitaÅ‚u docelowego w zwiÄ…zku z realizacjÄ… programu motywacyjnego bÄ™dzie równa ich wartoÅ›ci nominalnej.
9.8 Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Funduszu w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.


ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 2 i 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje wÅ‚aÅ›cicielom akcji, którzy najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 18.03.2009 roku (wÅ‚Ä…cznie), zÅ‚ożą w siedzibie Funduszu, w godzinach od 9.00 do 16.00, imienne Å›wiadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Zgodnie z art. 407 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona do wglÄ…du w siedzibie Funduszu na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Odpisy dokumentów i materiaÅ‚y informacyjne zwiÄ…zane z Walnym Zgromadzeniem dostÄ™pne bÄ™dÄ… w siedzibie Funduszu w terminach i na zasadach okreÅ›lonych w przepisach prawa.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
PeÅ‚nomocnictwo powinno być sporzÄ…dzone na piÅ›mie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciÄ…g z odpowiedniego rejestru, okreÅ›lajÄ…cy osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… mogÅ‚y dokonać rejestracji i otrzymać karty do gÅ‚osowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpoÅ›rednio w sali obrad, na 30 minut przed rozpoczÄ™ciem posiedzenia.



Podstawa prawna:
§ 39 ust. 1 pkt 1 w zwiÄ…zku z § 97 ust. 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz. U. nr 209, poz. 1744)

Nazwa arkusza:


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm