pieniadz.pl

BBI Zeneris NFI SA
78/2008 zwołanie ZWZ BBI Zeneris NFI S.A.

08-09-2008


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 78 / 2008
Data sporzÄ…dzenia: 2008-09-08
Skrócona nazwa emitenta
BBI ZENERIS NFI
Temat
78/2008 zwołanie ZWZ BBI Zeneris NFI S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d spóÅ‚ki pod firmÄ…: BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny SpóÅ‚ka Akcyjna (dalej jako "Fundusz", "SpóÅ‚ka") zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 30 wrzeÅ›nia 2008 r. godz. 12.00 w Poznaniu w World Trade Center PoznaÅ„ przy ul. Bukowskiej 12 sala 112.
PorzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki obejmuje:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2007 roku oraz sprawozdania finansowego Funduszu za 2007 r.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Zeneris NFI S.A. w 2007 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2007 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2007 roku, sprawozdania finansowego Funduszu za 2007 r., wniosku co do pokrycia straty za 2007 rok oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Zeneris NFI S.A. w 2007 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2007 rok.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci w 2007 r. oraz ocena sytuacji spóÅ‚ki z uwzglÄ™dnieniem systemu kontroli wewnÄ™trznej i systemu zarzÄ…dzania ryzykiem istotnym dla spóÅ‚ki w 2007 roku oraz ocena pracy Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2007 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2007 r.,
c) pokrycia straty za 2006 i 2007 rok,
d) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2007 r.,
e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Zeneris NFI S.A. za 2007 r.,
f) udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom organów spóÅ‚ki z wykonywania przez nich obowiÄ…zków w 2007 roku,
1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego o kwotę nie przekraczającą 1.268.000 zł (kapitał docelowy).
2. Podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na sprzedaż nieruchomości.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Funduszu.
4. Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Funduszu.
5. Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji.
6. Zamknięcie obrad.
Załącznik nr 1 do proponowanego porządku obrad:

Na podstawie art. 402 § 2 kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZarzÄ…d przedstawia propozycje zmian w Statucie SpóÅ‚ki:

Dotychczasowy art. 7 w brzmieniu:

Przedmiotem działalności Funduszu jest:
1. nabywanie papierów wartoÅ›ciowych emitowanych przez Skarb PaÅ„stwa,
2. nabywanie bÄ…dź obejmowanie udziaÅ‚ów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i dziaÅ‚ajÄ…cych w Polsce,
3. nabywanie innych papierów emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2,
4. wykonywanie praw z akcji, udziaÅ‚ów i innych papierów wartoÅ›ciowych,
5. rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi,
6. udzielanie pożyczek spóÅ‚kom i innym podmiotom zarejestrowanym i dziaÅ‚ajÄ…cym w Polsce,
7. zaciÄ…ganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu,
8. inna działalność inwestycyjna.

otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem działalności Funduszu jest:
1. nabywanie papierów wartoÅ›ciowych emitowanych przez Skarb PaÅ„stwa,
2. nabywanie bÄ…dź obejmowanie udziaÅ‚ów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i dziaÅ‚ajÄ…cych w Polsce lub zagranicÄ…,
3. nabywanie innych papierów emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2,
4. wykonywanie praw z akcji, udziaÅ‚ów i innych papierów wartoÅ›ciowych,
5. rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi,
6. udzielanie pożyczek spóÅ‚kom i innym podmiotom zarejestrowanym i dziaÅ‚ajÄ…cym w Polsce lub zagranicÄ…,
7. zaciÄ…ganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu,
8. inna działalność inwestycyjna.

Dotychczasowy art. 8 ust. 2 – 4 w brzmieniu:

8.2. Fundusz nie może zaciÄ…gać pożyczek ani emitować obligacji, jeżeli w wyniku tego Å‚Ä…czna wartość zadÅ‚użenia Funduszu, Å‚Ä…cznie z dotychczasowym, przekroczyÅ‚aby 50 (pięćdziesiÄ…t) % wartoÅ›ci netto aktywów Funduszu wedÅ‚ug ostatniego bilansu.
8.3. Fundusz nie może nabywać papierów wartoÅ›ciowych, jeżeli w wyniku tego ponad 25 (dwadzieÅ›cia pięć) % wartoÅ›ci netto aktywów Funduszu wedÅ‚ug ostatniego bilansu zostaÅ‚oby ulokowane w papiery wartoÅ›ciowe jednego emitenta.
8.4. Ograniczenia okreÅ›lone w art. 8.2., 8.3. dotyczÄ… inwestycji w chwili jej podjÄ™cia. Ograniczenia te nie obowiÄ…zujÄ…, jeżeli ich naruszanie nastÄ™puje w wyniku późniejszych zmian wartoÅ›ci netto aktywów Funduszu lub zmiany struktury kapitaÅ‚u spóÅ‚ki, w którÄ… Fundusz zainwestowaÅ‚.

zostaje skreślony.

Do dotychczasowego art. 9 w brzmieniu:

9.1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy wynosi nie wiÄ™cej niż 12.680.999 (sÅ‚ownie: dwanaÅ›cie milionów sześćset osiemdziesiÄ…t tysiÄ™cy dziewięćset dziewięćdziesiÄ…t dziewięć) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na nie wiÄ™cej niż 126.809.990 (sto dwadzieÅ›cia sześć milionów osiemset dziewięć tysiÄ™cy dziewięćset dziewięćdziesiÄ…t) akcji o wartoÅ›ci nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) zÅ‚oty każda, z czego:
a) 5.475.534 (pięć milionów czterysta siedemdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy pięćset trzydzieÅ›ci cztery) akcje stanowiÄ… akcje serii A;
b) 19.886.464 (dziewiÄ™tnaÅ›cie milionów osiemset osiemdziesiÄ…t sześć tysiÄ™cy czterysta sześćdziesiÄ…t cztery) akcje stanowiÄ… akcje serii B;
c) nie wiÄ™cej niż 101.447.992 (sto jeden milionów czterysta czterdzieÅ›ci siedem tysiÄ™cy dziewięćset dziewięćdziesiÄ…t dwie) akcje stanowiÄ… akcje serii C.
9.2 Kapitał akcyjny może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi.
9.3. Kapitał zakładowy Funduszu może zostać obniżony przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Funduszu.

dodane zostajÄ… ust. 4-8 w brzmieniu:

9.4 Za zgodÄ… Rady Nadzorczej wyrażonÄ… w formie uchwaÅ‚y ZarzÄ…d jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia wejÅ›cia wpisu do rejestru zmiany statutu przewidujÄ…cej niniejsze upoważnienie, do podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego Funduszu na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spóÅ‚ek handlowych o kwotÄ™ nie wiÄ™kszÄ… niż 9,99 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego tj. o Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ nie wiÄ™kszÄ… niż 1.268.000 (jeden milion dwieÅ›cie sześćdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy zÅ‚otych) poprzez emisje nie wiÄ™cej niż 12.680.000 (dwanaÅ›cie milionów sześćset osiemdziesiÄ…t tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela (kapitaÅ‚ docelowy)
9.5 Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
9.6 Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
9.7 Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia.
9.8 Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Funduszu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części.

Dotychczasowy art. 15 w brzmieniu:

15.1. ZarzÄ…d skÅ‚ada siÄ™ od jednej do piÄ™ciu osób. Kadencja ZarzÄ…du trwa dwa lata.
15.2. Rada Nadzorcza powoÅ‚uje Prezesa ZarzÄ…du oraz pozostaÅ‚ych czÅ‚onków ZarzÄ…du.
15.3 Rada Nadzorcza okreÅ›li liczbÄ™ czÅ‚onków zarzÄ…du.
15.4 Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

otrzymuje brzmienie:

15.1. ZarzÄ…d skÅ‚ada siÄ™ od jednej do piÄ™ciu osób. Kadencja ZarzÄ…du trwa dwa lata.
15.2. Rada Nadzorcza powoÅ‚uje Prezesa ZarzÄ…du oraz pozostaÅ‚ych czÅ‚onków ZarzÄ…du. Prezes ZarzÄ…du może zwracać siÄ™ do Rady Nadzorczej z wnioskiem o powoÅ‚anie bÄ…dź odwoÅ‚anie poszczególnych czÅ‚onków zarzÄ…du.
15.3 Rada Nadzorcza okreÅ›li liczbÄ™ czÅ‚onków zarzÄ…du.
15.4 Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
15.5. Mandat czÅ‚onków ZarzÄ…du wygasa z dniem odbycia pierwszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po upÅ‚ywie dwóch lat od daty powoÅ‚ania ZarzÄ…du.


Do dotychczasowego art. 19 w brzmieniu:

19.1 Rada Nadzorcza skÅ‚ada siÄ™ od 5 do 7 czÅ‚onków. Wspólna kadencja czÅ‚onków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
19.2 RadÄ™ NadzorczÄ… wybiera Walne Zgromadzenie.


dodaje siÄ™ ust. 3 w brzmieniu:

19.3 Mandat czÅ‚onków Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia pierwszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po upÅ‚ywie trzech lat od daty powoÅ‚ania Rady Nadzorczej.

Dotychczasowy art. 22 ust. 1 w brzmieniu:

22.1 Zawiadomienia zawierajÄ…ce porzÄ…dek obrad oraz wskazujÄ…ce czas i miejsce odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysÅ‚ane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez czÅ‚onków Rady Nadzorczej. W nagÅ‚ych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogÄ… być zwoÅ‚ane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej na trzy dni przed dniem posiedzenia. CzÅ‚onkowie Rady zobowiÄ…zani sÄ… potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia za poÅ›rednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w nastÄ™pnym dniu po ich otrzymaniu.

otrzymuje brzmienie:

22.1 Zawiadomienia zawierajÄ…ce porzÄ…dek obrad oraz wskazujÄ…ce czas i miejsce odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysÅ‚ane listami poleconymi lub pocztÄ… elektronicznÄ… co najmniej na siedem dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez czÅ‚onków Rady Nadzorczej. W nagÅ‚ych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogÄ… być zwoÅ‚ane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej na trzy dni przed dniem posiedzenia. CzÅ‚onkowie Rady zobowiÄ…zani sÄ… potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia za poÅ›rednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w nastÄ™pnym dniu po ich otrzymaniu.

Dotychczasowy art. 22 ust. 6 w brzmieniu:

22.6 UchwaÅ‚y Rady Nadzorczej mogÄ… być powziÄ™te także bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy czÅ‚onkowie Rady Nadzorczej, znajÄ…c treść projektu uchwaÅ‚y, wyrażą na piÅ›mie zgodÄ™ na postanowienie, które ma być powziÄ™te.

otrzymuje brzmienie:

22.6 UchwaÅ‚y Rady Nadzorczej mogÄ… być powziÄ™te także bez odbywania posiedzenia, w przypadku gdy wszyscy czÅ‚onkowie Rady Nadzorczej, znajÄ…c treść projektu uchwaÅ‚y, wyrażą na piÅ›mie zgodÄ™ na postanowienie, które ma być powziÄ™te bÄ…dź na gÅ‚osowanie pisemne.

Do dotychczasowego art. 24 ust. 2 w brzmieniu:

24.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub uchwaÅ‚ach Walnego Zgromadzenia, do uprawnieÅ„ i obowiÄ…zków Rady Nadzorczej należy:
a) badanie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz zapewnianie ich weryfikacji przez biegÅ‚ych rewidentów o uznanej renomie;
b) badanie, opiniowanie sprawozdania ZarzÄ…du.
c) skÅ‚adanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynnoÅ›ci, o których mowa w pkt a) i b);
d) ocena wniosków ZarzÄ…du dotyczÄ…cych podziaÅ‚u zysku lub pokrycia straty,
e) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia
f) zawieranie umów z czÅ‚onkami zarzÄ…du oraz ustalanie zasad ich wynagradzania, a także powoÅ‚ywanie, zawieszanie lub odwoÅ‚ywanie poszczególnych czÅ‚onków zarzÄ…du lub caÅ‚ego zarzÄ…du.
g) delegowanie czÅ‚onków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynnoÅ›ci czÅ‚onków ZarzÄ…du, którzy zostali odwoÅ‚ani, zÅ‚ożyli rezygnacjÄ™ albo z innych przyczyn nie mogÄ… sprawować swoich czynnoÅ›ci.

dodaje siÄ™ literÄ™ h) w brzmieniu:



h) wyrażanie zgody na nabycie bądź zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.


Dotychczasowy art. 25 w brzmieniu:

Do wÅ‚Ä…czonej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy okreÅ›lanie wynagrodzenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej i zatwierdzanie regulaminu, o którym mowa w art. 22.9.

otrzymuje brzmienie:

Do wyÅ‚Ä…cznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy okreÅ›lanie wynagrodzenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej i zatwierdzanie regulaminu, o którym mowa w art. 22.9.


Dotychczasowy art. 27 w brzmieniu:

27.1 PorzÄ…dek obrad Walnego Zgromadzenia ustala ZarzÄ…d w porozumieniu z RadÄ… NadzorczÄ….
27.2 Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej 10% (dziesięć) kapitaÅ‚u akcyjnego mogÄ… żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia.
27.3 Żądanie, o którym mowa w art. 27.2, zgÅ‚oszone po pierwszym ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia, bÄ™dzie traktowane jako wniosek o zwoÅ‚anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

otrzymuje brzmienie:

27.1 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala podmiot zwołujący Zgromadzenie.
27.2 Akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej 10% (dziesięć) kapitaÅ‚u akcyjnego mogÄ… żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia najpóźniej na miesiÄ…c przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
27.3 Żądanie, o którym mowa w art. 27.2, zgÅ‚oszone po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia, bÄ™dzie traktowane jako wniosek o zwoÅ‚anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Do dotychczasowego art. 30 w brzmieniu:

30.1. UchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia podejmowane sÄ… bezwzglÄ™dnÄ… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów, jeżeli ustawa lub statut nie stanowiÄ… inaczej.
30.2. (skreślony)
30.3. UchwaÅ‚y w przedmiocie zmian statutu Funduszu zwiÄ™kszajÄ…cych Å›wiadczenia akcjonariuszy lub uszczuplajÄ…cych prawa przyznane osobiÅ›cie poszczególnym akcjonariuszom wymagajÄ… zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczÄ….
30.4. Do wyÅ‚Ä…cznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy skwitowanie czÅ‚onków organów Funduszu z wykonania obowiÄ…zków oraz podjÄ™cie decyzji co do osoby, która sprawowaÅ‚a lub sprawuje funkcjÄ™ czÅ‚onka Rady Nadzorczej lub ZarzÄ…du, w przedmiocie zwrotu wydatków lub pokrycia odszkodowania, które osoba ta może być zobowiÄ…zana do zapÅ‚aty wobec osoby trzeciej, w wyniku zobowiÄ…zaÅ„ powstaÅ‚ych w zwiÄ…zku ze sprawowaniem funkcji przez tÄ™ osobÄ™, jeżeli osoba ta dziaÅ‚aÅ‚a w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w Å›wietle okolicznoÅ›ci przekonaniu tej osoby, byÅ‚ w najlepszym interesie Funduszu

dodaje siÄ™ ust. 5 w brzmieniu:

30.5. Nabycie bądź zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

Dotychczasowy art. 36 w brzmieniu:

DatÄ™ nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypÅ‚aty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wypÅ‚aty powinien nastÄ…pić nie później niż w ciÄ…gu 8 (oÅ›miu) tygodni od dnia podjÄ™cia uchwaÅ‚y o podziale zysku.

otrzymuje brzmienie:

36.1 DatÄ™ nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypÅ‚aty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wypÅ‚aty powinien nastÄ…pić nie później niż w ciÄ…gu 8 (oÅ›miu) tygodni od dnia podjÄ™cia uchwaÅ‚y o podziale zysku.
36.2 Na zasadach przewidzianych przepisami kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZarzÄ…d może za zgodÄ… Rady Nadzorczej wypÅ‚acać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli spóÅ‚ka posiada Å›rodki wystarczajÄ…ce na wypÅ‚atÄ™.


JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d BBI Zeneris NFI SA chciaÅ‚by poinformować o powodach zaproponowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy m.in. zmiany Statutu SpóÅ‚ki polegajÄ…cej na wprowadzeniu upoważnienia ZarzÄ…du do podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w granicach kapitaÅ‚u docelowego.

Przedmiotem upoważnienia byÅ‚aby możliwość emisji akcji w liczbie do 12.680.000 sztuk, akcje te stanowiÅ‚yby 9,99% dotychczasowego kapitaÅ‚u i liczby gÅ‚osów na Walnym Zgromadzeniu.

Celem ZarzÄ…du jest stworzenie możliwoÅ›ci sprawnego uruchomienia procedury podwyższenia kapitaÅ‚u w sytuacji gdy pojawiÄ… siÄ™ atrakcyjne projekty inwestycyjne. W zaÅ‚ożeniach ZarzÄ…du emisja akcji kierowana byÅ‚aby do inwestorów finansowych. ZarzÄ…d zwraca uwagÄ™, iż ewentualne wyÅ‚Ä…czenie prawa poboru wymagaÅ‚oby decyzji Rady Nadzorczej. Emisja akcji, ze wzglÄ™du na jej wielkość i planowanych adresatów, mogÅ‚aby w przyszÅ‚oÅ›ci zostać przeprowadzona bez koniecznoÅ›ci sporzÄ…dzania prospektu emisyjnego co uproÅ›ciÅ‚oby i ograniczyÅ‚o w czasie procedurÄ™ emisji. Przed uruchomieniem emisji ZarzÄ…d przedstawiÅ‚by Radzie Nadzorczej i Akcjonariuszom propozycje inwestycji na realizacjÄ™ których zamierzaÅ‚by dokonać podwyższenia. W szczególnoÅ›ci ZarzÄ…d jest zainteresowany rozszerzeniem i zwiÄ™kszeniem skali inwestycji w sektorze OZE, a w szczególnoÅ›ci dziaÅ‚aniami zmierzajÄ…cymi do budowy instalacji energetycznych w sektorach wodnych, wiatrowych i biomasowych i w przyszÅ‚oÅ›ci ich sprzedaży. W opinii ZarzÄ…du cena emisyjna ewentualnej emisji byÅ‚a by pochodnÄ… notowaÅ„ Funduszu na rynku gieÅ‚dowym. JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d SpóÅ‚ki deklaruje, iż wszystkie dziaÅ‚ania, majÄ…ce na celu podwyższenie kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w ramach kapitaÅ‚u docelowego dokonywane bÄ™dÄ… we wspóÅ‚pracy z RadÄ… NadzorczÄ….


ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 2 i 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje wÅ‚aÅ›cicielom akcji, którzy najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23.09.2008 roku (wÅ‚Ä…cznie), zÅ‚ożą w siedzibie Funduszu, w godzinach od 9.00 do 16.00, imienne Å›wiadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Zgodnie z art. 407 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona do wglÄ…du w siedzibie Funduszu na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Odpisy dokumentów (w szczególnoÅ›ci sprawozdania zarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki, sprawozdania finansowego, sprawozdania rady nadzorczej i opinii biegÅ‚ego rewidenta) i materiaÅ‚y informacyjne zwiÄ…zane z Walnym Zgromadzeniem dostÄ™pne bÄ™dÄ… w siedzibie Funduszu w terminach i na zasadach okreÅ›lonych w przepisach prawa.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
PeÅ‚nomocnictwo powinno być sporzÄ…dzone na piÅ›mie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciÄ…g z odpowiedniego rejestru, okreÅ›lajÄ…cy osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… mogÅ‚y dokonać rejestracji i otrzymać karty do gÅ‚osowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpoÅ›rednio w sali obrad, na 30 minut przed rozpoczÄ™ciem posiedzenia.


Podstawa prawna:
§ 39 ust. 1 pkt 1 w zwiÄ…zku z § 97 ust. 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz. U. nr 209, poz. 1744)

Nazwa arkusza:


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm