pieniadz.pl

BBI Zeneris NFI SA
8/2008 zwołanie NWZ BBI Zeneris NFI S.A.

05-02-2008


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2008
Data sporzÄ…dzenia: 2008-02-05
Skrócona nazwa emitenta
BBI ZENERIS NFI
Temat
8/2008 zwołanie NWZ BBI Zeneris NFI S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d spóÅ‚ki pod firmÄ…: BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny SpóÅ‚ka Akcyjna (dawniej Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny SpóÅ‚ka Akcyjna) z siedzibÄ… w Poznaniu (SpóÅ‚ka) zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 27 lutego 2008 r. godz. 12.00 w Poznaniu w World Trade Center PoznaÅ„ przy ul. Bukowskiej 12 sala 112.
PorzÄ…dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki obejmuje
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki o kwotÄ™ nie wiÄ™kszÄ… niż 10.144.799,20 zÅ‚ poprzez emisjÄ™ do 101.447.992, akcji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i cenÄ… emisyjnÄ… nie wyższÄ… niż 0,55 zÅ‚. za jednÄ… akcjÄ™ oraz w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki i wprowadzenia akcji serii C, praw do akcji serii C i praw poboru akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A., a także do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów WartoÅ›ciowych S.A. w sprawie dematerializacji akcji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia wynagrodzenia czÅ‚onków Rady Nadzorczej
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia
12. Zamknięcie obrad.
Załącznik nr 1 do Proponowanego porządku obrad.
Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZarzÄ…d przedstawia propozycje zmian w statucie SpóÅ‚ki:
Dotychczasowy: artykuł 9 ust. 1 w brzmieniu:
9.1 Kapitał zakładowy wynosi 2.536.199,80 (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć 80/100) złotych i dzieli się na 25.361.998 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złoty każda, z czego:
a) 5.475.534 (pięć milionów czterysta siedemdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy pięćset trzydzieÅ›ci cztery) akcji stanowiÄ… akcje serii A (akcje serii A);
b) 19.886.464 (dziewiÄ™tnaÅ›cie milionów osiemset osiemdziesiÄ…t sześć tysiÄ™cy czterysta sześćdziesiÄ…t cztery) akcji stanowiÄ… akcje serii B;
Otrzymuje brzmienie:
9.1 KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy wynosi nie wiÄ™cej niż 12.680.999 (sÅ‚ownie: dwanaÅ›cie milionów sześćset osiemdziesiÄ…t tysiÄ™cy dziewięćset dziewięćdziesiÄ…t dziewięć) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na nie wiÄ™cej niż 126.809.990 (sto dwadzieÅ›cia sześć milionów osiemset dziewięć tysiÄ™cy dziewięćset dziewięćdziesiÄ…t) akcji o wartoÅ›ci nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) zÅ‚oty każda, z czego:
a) 5.475.534 (pięć milionów czterysta siedemdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy pięćset trzydzieÅ›ci cztery) akcje stanowiÄ… akcje serii A;
b) 19.886.464 (dziewiÄ™tnaÅ›cie milionów osiemset osiemdziesiÄ…t sześć tysiÄ™cy czterysta sześćdziesiÄ…t cztery) akcje stanowiÄ… akcje serii B;
c) nie wiÄ™cej niż 101.447.992 (sto jeden milionów czterysta czterdzieÅ›ci siedem tysiÄ™cy dziewięćset dziewięćdziesiÄ…t dwie) akcje stanowiÄ… akcje serii C
Dotychczasowy artykuł 20 ust. 3 w brzmieniu:
20.3 CzÅ‚onek Rady Nadzorczej nie może równoczeÅ›nie peÅ‚nić funkcji czÅ‚onka Rady Nadzorczej lub ZarzÄ…du innego narodowego funduszu inwestycyjnego
Zostaje skreślony
Dotychczasowy artykuł 17 w brzmieniu:
Do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ w imieniu Funduszu wymagane jest wspóÅ‚dziaÅ‚anie dwóch czÅ‚onków ZarzÄ…du, z wyÅ‚Ä…czeniem sytuacji, gdy ZarzÄ…d jest jednoosobowy
otrzymuje brzmienie:
W zarzÄ…dzie wieloosobowym do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ w imieniu Funduszu wymagane jest wspóÅ‚dziaÅ‚anie dwóch czÅ‚onków ZarzÄ…du albo jednego czÅ‚onka ZarzÄ…du Å‚Ä…cznie z prokurentem
Dotychczasowy artykuł 22 ust. 3 w brzmieniu
22.3 PrzewodniczÄ…cym posiedzenia jest PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecnoÅ›ci WiceprzewodniczÄ…cy Rady. W przypadku nieobecnoÅ›ci zarówno PrzewodniczÄ…cego jak i WiceprzewodniczÄ…cego, posiedzenie może otworzyć każdy z czÅ‚onków Rady zarzÄ…dzajÄ…c wybór przewodniczÄ…cego posiedzenia.
Otrzymuje brzmienie:
22.3 PrzewodniczÄ…cym posiedzenia jest PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecnoÅ›ci jeden z zastÄ™pców PrzewodniczÄ…cego Rady. W przypadku nieobecnoÅ›ci zarówno PrzewodniczÄ…cego jak i zastÄ™pców PrzewodniczÄ…cego, posiedzenie może otworzyć każdy z czÅ‚onków Rady zarzÄ…dzajÄ…c wybór przewodniczÄ…cego posiedzenia.
Dotychczasowy artykuł 24 ust. 2 w brzmieniu
24.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub uchwaÅ‚ach Walnego Zgromadzenia, do uprawnieÅ„ i obowiÄ…zków Rady Nadzorczej należy:
a) badanie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz zapewnianie ich weryfikacji przez biegÅ‚ych rewidentów o uznanej renomie;
b) badanie, opiniowanie sprawozdania ZarzÄ…du.
c) skÅ‚adanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynnoÅ›ci, o których mowa w pkt a) i b oraz oceny swojej pracy);
d) ocena wniosków ZarzÄ…du dotyczÄ…cych podziaÅ‚u zysku lub pokrycia straty,
e) zawieranie umów z czÅ‚onkami zarzÄ…du oraz ustalanie zasad ich wynagradzania, a także powoÅ‚ywanie, zawieszanie lub odwoÅ‚ywanie poszczególnych czÅ‚onków zarzÄ…du lub caÅ‚ego zarzÄ…du.
f) delegowanie czÅ‚onków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynnoÅ›ci czÅ‚onków ZarzÄ…du, którzy zostali odwoÅ‚ani, zÅ‚ożyli rezygnacjÄ™ albo z innych przyczyn nie mogÄ… sprawować swoich czynnoÅ›ci.

Otrzymuje brzmienie
24.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub uchwaÅ‚ach Walnego Zgromadzenia, do uprawnieÅ„ i obowiÄ…zków Rady Nadzorczej należy:
a) badanie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz zapewnianie ich weryfikacji przez biegÅ‚ych rewidentów o uznanej renomie;
b) badanie, opiniowanie sprawozdania ZarzÄ…du.
c) skÅ‚adanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynnoÅ›ci, o których mowa w pkt a) i b oraz oceny swojej pracy);
d) ocena wniosków ZarzÄ…du dotyczÄ…cych podziaÅ‚u zysku lub pokrycia straty,
e) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia
f) zawieranie umów z czÅ‚onkami zarzÄ…du oraz ustalanie zasad ich wynagradzania, a także powoÅ‚ywanie, zawieszanie lub odwoÅ‚ywanie poszczególnych czÅ‚onków zarzÄ…du lub caÅ‚ego zarzÄ…du
g) delegowanie czÅ‚onków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynnoÅ›ci czÅ‚onków ZarzÄ…du, którzy zostali odwoÅ‚ani, zÅ‚ożyli rezygnacjÄ™ albo z innych przyczyn nie mogÄ… sprawować swoich czynnoÅ›ci.
Dotychczasowy artykuł 30 ust. 1 w brzmieniu:
30.1. UchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia podejmowane sÄ… wzglÄ™dnÄ… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów, tzn. gdy ilość gÅ‚osów oddanych za uchwaÅ‚Ä… jest wiÄ™ksza niż ilość gÅ‚osów oddanych przeciw uchwale z pominiÄ™ciem gÅ‚osów nieważnych i wstrzymujÄ…cych siÄ™, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowiÄ… inaczej. WiÄ™kszość ta wymagana jest w szczególnoÅ›ci w nastÄ™pujÄ…cych sprawach:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych oraz sprawozdania Zarządu za poprzedni rok obrotowy;
b) podjecie uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat;
c) udzielenie czÅ‚onkom organów Funduszu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków

Otrzymuje brzmienie

30.1. UchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia podejmowane sÄ… bezwzglÄ™dnÄ… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów, jeżeli ustawa lub statut nie stanowiÄ… inaczej.
Dotychczasowy artykuł 30 ust. 2 w brzmieniu:
30.2. UchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane sÄ… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… 3⁄4 (trzech czwartych) oddanych gÅ‚osów:
a) zmiana statutu Funduszu, w tym emisja nowych akcji;
b) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych;
c) poÅ‚Ä…czenie Funduszu z innÄ… spóÅ‚kÄ…;
d) rozwiÄ…zanie Funduszu.

Zostaje skreślony.
Dotychczasowy artykuł 37 w brzmieniu:
Fundusz zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym lub Monitorze Polskim B."

Otrzymuje brzmienie:

Fundusz zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym

ZarzÄ…d Funduszu informuje, iż zgodnie z art. 406 § 2 i 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje wÅ‚aÅ›cicielom akcji, którzy najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 20 lutego 2008 roku (wÅ‚Ä…cznie), zÅ‚ożą w siedzibie Funduszu, w godzinach od 9.00 do 16.00, dokumenty akcji albo imienne Å›wiadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych tego akcjonariusza bÄ…dź zaÅ›wiadczenie wydane na dowód zÅ‚ożenia akcji u dowolnego notariusza, w dowolnym banku lub firmie inwestycyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi majÄ…cych siedzibÄ™ lub oddziaÅ‚ na terytorium Unii Europejskiej lub paÅ„stwa bÄ™dÄ…cego stronÄ… umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i nie odbiorÄ… ich przed zakoÅ„czeniem zgromadzenia.
Zgodnie z art. 407 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona do wglÄ…du w siedzibie Funduszu na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Odpisy dokumentów i materiaÅ‚y informacyjne zwiÄ…zane z Walnym Zgromadzeniem dostÄ™pne bÄ™dÄ… w siedzibie Funduszu w terminach i na zasadach okreÅ›lonych w przepisach prawa. Akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika.
PeÅ‚nomocnictwo powinno być sporzÄ…dzone na piÅ›mie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciÄ…g z odpowiedniego rejestru, okreÅ›lajÄ…cy osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… mogÅ‚y dokonać rejestracji i otrzymać karty do gÅ‚osowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpoÅ›rednio w sali obrad, na 30 minut przed rozpoczÄ™ciem posiedzenia.






Podstawa prawna:
§ 39 ust. 1 pkt 1 w zwiÄ…zku z § 97 ust. 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz. U. nr 209, poz. 1744)


Nazwa arkusza:


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm