| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 2 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-01-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BBI ZENERIS NFI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | 2/2008 Ład korporacyjny - dotyczy niestosowania niektórych zasad dobrych praktyk | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Spółka pod firmą: BBI ZENERIS NFI S.A." (Spółka), w wykonaniu obowiązku określonego w § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że wg stanu na dzień 18 stycznia 2008 r., w Spółce nie są i nie będą stosowane wymienione poniżej zasady ładu korporacyjnego, zawarte w dokumencie Dobre praktyki spółek notowanych na GPW, przyjęte Uchwałą Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 lipca 2007 r.
Jednocześnie spółka informuje, że w zakresie zasad zawartych w części III, stosowną informację poda po zajęciu stanowiska przez Radę Nadzorczą spółki.
Część II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych.
Zasada nr 1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:
2) życiorysy zawodowe członków organów spółki.
Komentarz: Spółka publikuje na swojej stronie internetowej życiorysy zawodowe członków zarządu spółki, natomiast życiorysy członków rady nadzorczej są publikowane w ramach raportu bieżącego w dniu powołania do pełnienia funkcji w organach Spółki.
4) informację o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami a także inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia.
Komentarz: Zasada nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej terminu
zamieszczania na stronie internetowej Spółki projektów uchwał wraz z
uzasadnieniami i innych dostępnych materiałów związanych z walnymi
zgromadzeniami Spółki. Termin przekazywania do publicznej wiadomości treści
projektów uchwał wraz z załącznikami, na co najmniej 8 dni przed wyznaczoną
datą zgromadzenia, o którym mowa w § 39 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 97 ust.
5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych, jest terminem wystarczającym do zapoznania się z ich treścią.
6) roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.
Komentarz: Zasada nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej sprawozdania z pracy komitetów oraz oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki. W ramach działalności Rady Nadzorczej nie istnieją komitety, a także brak jest systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
7) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.
Komentarz: Zasada nie jest i nie będzie stosowana. W Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis przebiegu obrad WZ, zawierający wszystkie wypowiedzi i pytania. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach WZ decyduje ich przewodniczący, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy.
Zasada nr 3: Zarząd, przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z
podmiotem powiązanym zwraca się do rady nadzorczej o aprobatę tej
transakcji/umowy. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe,
zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności
operacyjnej przez spółkę z podmiotem zależnym, w którym spółka posiada
większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego zbioru zasad
przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych.
Komentarz: Zasada nie jest i nie będzie stosowana. Zdaniem Spółki uregulowania zawarte w obowiązujących przepisach prawa, w połączeniu ze statutem Spółki i
regulaminami Spółki dotyczące zawieranych transakcji/umów z
podmiotem powiązanym, są wystarczające. Do kompetencji Rady Nadzorczej
należy stały nadzór nad działalnością Spółki, również w zakresie decyzji o
wszystkich istotnych umowach Spółki, przy przyjęciu określonych w statucie
Spółki kryteriów wartości tych umów.
Podstawa prawna:
§ 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
| |
|
