| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 99 | / | 2007 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2007-10-19 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| 10FOKSAL | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| 99/2007 zwołanie NWZ Foksal NFI S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zarzÄ…d spóÅ‚ki pod firmÄ…: Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie (dalej jako "Fundusz") zawiadamia akcjonariuszy Funduszu, że zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu na dzieÅ„ 12 listopada 2007 r., na godz. 12.00 (dalej "Walne Zgromadzenie"), które to Walne Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w Hotelu MDM w Warszawie, Pl. Konstytucji 1, sala Upstairs, z porzÄ…dkiem obrad obejmujÄ…cym:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Podjęcie uchwał :
a. w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
b. w sprawie zmian w statucie Funduszu,
c. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Funduszu,
d. w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej.
5) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 402 §2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych zarzÄ…d przedstawia propozycje zmian w statucie spóÅ‚ki:
Dotychczasowe brzmienie art. 1 statutu Funduszu
"Fundusz dziaÅ‚a pod firmÄ… "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny SpóÅ‚ka Akcyjna". Fundusz może używać skrótu firmy Foksal NFI S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w jÄ™zykach obcych."
Proponowane brzmienie art. 1 Statutu Funduszu
"Fundusz dziaÅ‚a pod firmÄ… "BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny SpóÅ‚ka Akcyjna". Fundusz może używać skrótu firmy BBI Zeneris NFI S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w jÄ™zykach obcych."
Dotychczasowe brzmienie art. 2 statutu Funduszu
"SiedzibÄ… Funduszu jest m. st. Warszawa."
Proponowane brzmienie art. 2 Statutu Funduszu
"Siedzibą Funduszu jest Poznań."
Dotychczasowe brzmienie art. 15 ust. 1 statutu Funduszu
"15.1 ZarzÄ…d skÅ‚ada siÄ™ od jednej do trzech osób . Kadencja ZarzÄ…du trwa dwa lata"
Proponowane brzmienie art. 15 ust. 1 Statutu Funduszu
"15.1 ZarzÄ…d skÅ‚ada siÄ™ od jednej do piÄ™ciu osób . Kadencja ZarzÄ…du trwa dwa lata"
Dotychczasowe brzmienie art. 28 statutu Funduszu
"Walne Zgromadzenia odbywajÄ… siÄ™ w Warszawie"
Proponowane brzmienie art. 28 Statutu Funduszu
"Walne Zgromadzenia odbywajÄ… siÄ™ Poznaniu lub Warszawie"
ZarzÄ…d Funduszu informuje, iż zgodnie z art. 406 § 2 i 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje wÅ‚aÅ›cicielom akcji, którzy najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 5 listopada 2007 roku (wÅ‚Ä…cznie), zÅ‚ożą w siedzibie Funduszu, w godzinach od 9.00 do 16.00, imienne Å›wiadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych tego akcjonariusza albo w przypadku akcji niezdematerializowanych dokument akcji na okaziciela lub zaÅ›wiadczenie wydane na dowód zÅ‚ożenia akcji w banku lub domu maklerskim. ZaÅ›wiadczenie winno wymieniać numery dokumentów akcji i stwierdzać że akcje nie bÄ™dÄ… wydane przed zakoÅ„czeniem walnego zgromadzenia.
Zgodnie z art. 407 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona do wglÄ…du w siedzibie Funduszu na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Odpisy dokumentów i materiaÅ‚y informacyjne zwiÄ…zane z Walnym Zgromadzeniem dostÄ™pne bÄ™dÄ… w siedzibie Funduszu w terminach i na zasadach okreÅ›lonych w przepisach prawa. Akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika.
PeÅ‚nomocnictwo powinno być sporzÄ…dzone na piÅ›mie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciÄ…g z odpowiedniego rejestru, okreÅ›lajÄ…cy osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… mogÅ‚y dokonać rejestracji i otrzymać karty do gÅ‚osowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpoÅ›rednio w sali obrad, na 30 minut przed rozpoczÄ™ciem posiedzenia.
Podstawa prawna:
§ 39 ust. 1 pkt 1 w zwiÄ…zku z § 97 ust. 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz. U. nr 209, poz. 1744)
| |
|